股份回购 - 2023年8月24日公司同意用3000 - 5000万元自有资金回购股份，期限12个月[11] - 2024年1月4日完成回购，实际回购196万股[11] 员工持股 - 2024年6月审议通过员工持股计划，拟受让65.7万股[12] - 2024年7月18日65.7万股非交易过户至员工持股计划账户[12] 股本信息 - 截至2025年5月13日公司总股本7884.23万股，回购账户持股130.3万股[12] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现3.8元，不转增、不送股[14] - 参与分配股份7753.93万股，拟派现金红利2946.4934万元[14] - 实际分派现金红利0.38元/股，除权（息）参考价28.82元/股[18] - 虚拟分派每股现金红利约0.3737元/股，除权（息）参考价28.8263元/股[19] - 除权（息）参考价格影响为0.0219%，小于1%[20] 合规说明 - 本次差异化分红符合规定，不损害股东利益[20][21]

利润分配方案 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日审议通过本次方案[4] - 每股现金红利0.38元，每10股派3.80元（含税）[6][7] 股权及红利时间 - 股权登记日为2025年5月29日[3][9] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年5月30日[3][9] 股份及红利金额 - 总股本78,842,300股，实际参与分配77,539,300股[7] - 拟派现金红利29,464,934.00元（含税）[7] 税负及派现情况 - 不同股东类型税负及派现金额不同[11][12][13][14] - 虚拟分派每股现金红利约0.3737元／股[8]

业务利润率差异 - 建筑信息化软件业务毛利率在95%以上，近两年因定制化需求和运维成本增加略微下降至90%左右 [2] - 智慧工地业务因硬件集成和定制化需求，毛利率在50%~60%之间 [2] 智慧工地业务账期 - 客户主要为央国企施工单位，合同账期较长但坏账风险小 [3] - 账龄两年以上应收账款占比较小，2024年期末应收账款绝对额较期初减少 [3] 智慧工地业务结构 - 2021年前以房建项目为主，近年拓展至公路、铁路、能源、水利等基建领域 [4] - 2024年基建和工业项目占比达40%左右 [4] 业务区域分布 - 建筑信息化软件业务集中在浙江省内，占比65%~70%，造价业务为主要高占比业务 [5] - 智慧工地业务在全国分布均衡，重点在东南沿海、华南、华中等经济发达区域 [5] 财务表现 - 2025年一季度主营收入6494.83万元，同比上升10.47% [5] - 归母净利润100.49万元，同比上升110.32%，扣非净利润-198.22万元，同比上升85.26% [5] - 毛利率76.74%，负债率12.01% [5] 融资融券数据 - 近3个月融资净流出772.33万，融资余额减少 [6] - 融券净流入0.0，融券余额增加 [6]

股东大会基本情况 - 品茗科技股份有限公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会 会议实际时间地点及议题与会议通知内容一致 [3][4] - 股东大会现场出席股东及授权代表共12人 代表有表决权股份52,781,960股 占公司有表决权股份总数的68.6529% [5] - 通过网络投票系统进行有效表决的股东共11人 代表股份1,023,273股 占公司有表决权股份总数的1.3308% [5] 表决权股份结构 - 公司有表决权的总普通股股数为76,882,300股 已剔除回购账户及员工持股计划合计1,960,000股 [5] - 现场与网络投票合计有效表决股份53,805,233股 占公司有表决权股份总数的69.98% [7][8][9] 议案表决结果 - 全部11项议案均以100%同意票通过 无反对及弃权票 [7][8][9][10][11][12][13] - 议案6《2024年度利润分配方案》获中小投资者100%同意 同意股份3,610,265股 [9] - 议案9至11涉及员工持股计划 关联股东莫绪军等10方回避表决 均由中小投资者以100%同意率通过 [10][11][12][13] 公司治理动态 - 股东大会审议通过2025年员工持股计划草案及管理办法 明确授权董事会办理相关事宜 [6][10][11][12] - 公司董事会秘书负责会议记录 由出席董事、监事、董事会秘书及会议主持人共同签署 [4] - 公司2025年度董事及监事薪酬标准议案获全票通过 [10]

股东大会召开情况 - 会议于2025年05月12日在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为23人 持有表决权数量53,805,233股 占公司表决权总数比例69.9839% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获100%同意票通过 无反对票和弃权票 [1][2] - 普通股股东对全部议案表决结果为：同意票53,805,233股（100%） 反对票0股（0%） 弃权票0股（0%） [1][2] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案表决结果为：同意票6,961,909股（100%） 反对票0股（0%） 弃权票0股（0%） [3] 表决细节分析 - 持股1%-5%普通股股东在现金分红分段表决中投同意票6,961,909股（100%） [3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中 所有议案同意票均为3,610,265股（100%） [2][3] - 特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过 普通决议议案获二分之一以上通过 [3] 法律合规状况 - 由董事会召集 董事长李军主持 程序符合法律法规要求 [1] - 律师孟令奇、杜丽平见证确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [3] - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

会议安排 - 公司2025年4月18日决定召开股东大会，4月19日刊登通知，5月12日下午14:30举行[4][6] 参会情况 - 现场12人代表52781960股，占比68.6529%；网络11人代表1023273股，占比1.3310%[7][8] 议案表决 - 审议11项议案，表决同意53805233股，占出席会议有效表决权股份总数100%[10][20] - 中小投资者对部分议案及员工持股计划相关议案同意3610265股，占比100%[17][20] 决议情况 - 律师核查所有议案均获通过，认为决议合法有效[22][23]

会议信息 - 股东大会于2025年05月12日在杭州市西湖区召开[2] - 出席会议股东和代理人23人，所持表决权53,805,233，占比69.9839%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] - 董事会秘书出席，全体高级管理人员列席[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案同意票数53,805,233，比例100%[3][5] - 《公司2025年员工持股计划（草案）》等议案同意票数3,610,265，比例100%[6] - 持股5%以上、1%-5%普通股股东现金分红同意票数比例均为100%[6] - 议案6为特别决议获三分之二以上通过，其他为普通决议获二分之一以上通过[7] 股东情况 - 持股1%以下、市值50万以下、50万以上普通股股东占比均为100%[8] 其他 - 见证律师事务所为国浩律师（北京）事务所，律师为孟令奇、杜丽平[10] - 律师见证结论为股东大会合规，决议合法有效[10] - 公告于2025年5月13日由品茗科技董事会发布[12]

关于 品茗科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 2025 年员工持股计划 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China | 第一节 | 律师声明事项 2 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 5 | | | 三、本次员工持股计划的决策和审批程序 7 | | | 四、本次员工持股计划的信息披露 9 | | | 五、结论意见 10 | | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于品茗科技股份有限公司 2 ...

长江证券承销保荐有限公司 无。 关于品茗科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，负责品茗科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 保荐机构已与品茗科技签署相 | | 2 | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 关协议，明确了双方在持续督 | | | | 导期间的权利和义务。 ...

公司基本信息 - 品茗科技注册资本为7884.23万元[7] - 2021年3月30日在上海证券交易所首次公开发行股票上市[7] 募集资金情况 - 同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[16] - 授权期内现金管理余额超审批额度2500万元[16] - 截至2024年末，募资扣除尾款节余11128.38万元[17] - 2025年1月同意募投项目结项，节余资金补流[18] 保荐机构情况 - 保荐督导至2024年12月31日止[2] - 认为信息披露合规，除超额使用外募资使用合规[15][16] - 履职期间公司无重大事项需处理[11]