关于对品茗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]25269-4 号 品茗科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]25269-4 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见- -1 2023 年度营业收入扣除情况表一 -3 此" 报告编码:京2 品茗科技股份有限公司全体股东: 我们接受品茗科技股份有限公司(以下简称"品茗科技")委托,在审计了品茗科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由品茗科技 管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,品茗科技 编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用 适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是品茗科 技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核 ...

品 茗 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]25269 号 录 审计 报 告 -- -1 2023 年度财务报表 -- 6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24MAE70P2 审计报告 天职业字[2024]25269号 品茗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了品茗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"品茗科技"）财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 天职业字[2024]25269 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 收入确认 | | | = ) | ...

品 茗 科 技 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25269-3 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告— -3 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 报告编码:京24ZSA 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25269-3 号 品茗科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的品茗科技股份有限公司(以下简称"品茗科技")《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 品茗科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 管规则适用指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号）同意，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,360.00 万股，募集资金 总额为人民币 680,680,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净 额为人民币 606,361,037.87 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 24 日出具了天职业字[2021]15394 号验资报告。募集资金到账后，已全部 存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行 签订了募集资金专户监管协议。 二、募集资金投资项目情况 公司在《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》中披露，本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况 投入以下项目建设： 1 长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次 ...

品茗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 / 31 品茗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 关于《公司 2023 | | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 9 | | 关于《公司 | 2024 | 年度财务预算报告》的议案 10 | | 关于《公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要》的议案 11 | | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 12 | | 关于董事 | 2024 | 年度薪酬标准的议案 13 | | 关于监事 | 2024 | 年度薪酬标准的议案 14 | | 关于续聘 2024 | | 年度审计机构的议案 15 | | | | 关于为 ...

第一条 为规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，结合《品茗科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 品茗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所进行年度财务报表审计业务、内部控制审计 业务的，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提 交董事会和股东大会审议。公司不得在公司董事会、股东大会审议前，选聘会计 师事务所开展年度财务报表审计业务、内部控制审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券 ...

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 二、会计师事务所履职情况 天职国际按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等规 范性文件的要求，结合公司年度报告工作安排，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专 项报告。 品茗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规范性文件的要求，公司对天职国际 2023 年度履职情况 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 品茗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 第一节 | 律师声明事项 3 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 5 | | 一、本激励计划和本次作废的批准和授权 5 | | | 二、本次作废限制性股票的具体情况 7 | | | 三、本次作废的信息披露 8 | | | 四、结论意见 9 | | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下： | ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-018 品茗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-013 品茗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业 风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、 2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 ...