第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的 提前通知期限，与会的监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会监事一致推举，会议由汪龙先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举汪龙先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会 议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-013 品茗科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员等事项的 公告》。 特 ...

财务业绩预测 - 2024年预计归属母公司所有者净利润3000万元到3500万元，同比增长141.37%至181.59%[4] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润1900万元到2400万元，与上年同期相比扭亏[4] - 2024年预计营业收入4.40亿元至4.60亿元，较上年实现增长[7] - 2024年预计经营活动产生的现金流量净额约8700万元，较上年明显改善[7] 过往财务数据 - 2023年全年营业收入4.36亿元，归属母公司所有者净利润1242.93万元，扣非净利润 - 562.76万元[6] 业务发展情况 - 2024年建筑信息化软件业务在浙江省内营收同比增长，省外靠新版算量软件拓展市场取得成效[8] - 2024年智慧工地业务在基建细分领域取得良好进展，弥补房建业务下滑影响，回款同比增加[8] 运营效率与费用情况 - 2024年公司期末总应收账款余额对比期初下降，运营效率持续提升[8] - 2024年公司销售费用、研发费用均同比下降[8] 数据说明 - 以上预告数据为初步核算，具体以经审计后的2024年年报为准[10]

品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 1 / 10 2 / 10 品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股 东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予 配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2025 年 1 月 10 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日在公 司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德 志先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》， 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名刘德志先生、杨莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-005 品茗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 品茗科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 18 日 1 / 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补 ...

品茗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 - 1 - | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号）同意，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,360.00 万股，募集资金 总额为人民币 680,680,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净 额为人民币 606,361,037.87 元。天职国际会计 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-006 品茗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-001 品茗科技股份有限公司 监事减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 监事持股的基本情况 本次减持计划实施前，品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席刘德志先生直接持有公司股份 29,000 股，占公司总股本的 0.0368%，均为 公司原股东杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）解散，刘德志先生作为合伙 人通过证券非交易过户的方式取得。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 9 月 11 日，公司披露了《监事集中竞价减持股份计划公告》，刘德 志先生拟通过集中竞价方式减持其持有的本公司股份，合计减持数量不超过 7,250 股，占公司总股本的比例不超过 0.0092%。 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间 | 减持总金额 | 减持完成 | | 当前持有 | 当前持有 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

品茗科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-046 二、补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 品茗科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 1 / 1 一、获得补助基本情况 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到单笔政府补助款项 人民币 2,194,979.51 元，为与收益相关的政府补助。 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-045 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 品茗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日下午 14:00-15:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 五、联系人及咨询办法 联系部门：董事 ...