东芯半导体股份有限公司 2025 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司的激励约束机 制，形成良好均衡的价值分配体系，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益结合在一起，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现。按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施 2025 年 限制性股票、股票增值权激励计划。 本办法适用于公司本次激励计划所确定的所有激励对象，即董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）确定并经董事会审议通过的所有激励 对象，包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心骨干人员以及董事会 认为需要激励的其他人员。 所有激励对象必须在公司授予限制性股票/股票增值权时和本激励计划规定的 考核期内与公司（含控股子公司、分公司）存在聘用或劳动关系。 四、考核机构 （一）薪酬与考核委员会负责领导和组织激励对象的考核工作。 （二）薪酬与考核委员会指派职能部门人员组成考核工作小组(以下简称"考 核工作小组")负责具体实施考核工作。考核工作小组对薪酬与考核委员会负责并 报告工作。 为保证公司 ...

东芯半导体股份有限公司募集资金使用管理办法 东芯半导体股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 和《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本办法的规定。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-057 东芯半导体股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，陈磊先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，陈磊先生已按照相关法律法规及公司有关制 度做好工作交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。 截至本公告披露日，陈磊先生直接持有公司股票 50,560 股，占公司总股本的 0.0114%；通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 550,000 股，占公司总股本的 0.1244%。其所持有的股份将继续按照相关法律、 法规进行管理，其离任后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定以及公司首次公开发行股票时所 作的相关承诺。 重要内容提示： 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会10月16日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年10月16日[2] - 股权登记日为2025年10月10日[13] 股东会地点 - 会议召开地点为上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A - F5公司会议室[2] - 登记地点为该会议室[14] 其他信息 - 本次股东会审议5项议案，议案1 - 3已在9月30日披露[5] - 议案1 - 4为特别决议等议案[7] - 会议登记时间为2025年10月11日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[14] - 异地股东信函登记须在10月11日下午17:00前送达公司登记地址[15]

关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要和<2025 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的核查意见 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，对公司《2025 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2025 年股票增值权激励计划（草案）》 及其摘要进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票、股 票增值权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 东芯半导体股份有限公司董事会薪酬与考核委 ...

会议情况 - 东芯半导体2025年9月29日召开第三届董事会第四次会议[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，1名独立董事委托出席表决[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案需股东会2/3以上表决权通过[5][7][9] - 修订《募集资金使用管理办法》需提交股东会审议[14] 其他安排 - 董事会提请股东会授权办理股权激励事宜[10] - 同意2025年10月16日召开第三次临时股东会[15][16]

公司治理与运营 - 公司于2025年9月29日召开第三届第四次董事会会议，审议了关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 [1] - 公司2024年营业收入几乎全部来自集成电路业务，占比达99.75% [1] - 公司当前市值为489亿元 [2] 行业竞争动态 - 包装水行业竞争加剧，农夫山泉推出绿瓶产品后，怡宝市占率出现大幅下滑，下跌近5个百分点 [2]

公司公布2025年限制性股票激励计划[1] - 授予限制性股票合计不超过89.98万股[1] - 授予股票数量约占公司股本总额的0.20%[1] - 本次授予为一次性授予且无预留权益[1]

公司人事变动 - 副总经理陈磊因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月营业收入中集成电路占比99.75% 其他业务占比0.25% [1] - 公司当前市值为489亿元 [2] 行业动态 - 包装水行业竞争加剧 农夫山泉推出绿瓶产品后 怡宝市占率大幅下滑近5个百分点 [2]

股票增值权激励计划 - 公司拟授予324,000份股票增值权 约占公司股本总额007% [1]