证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-057 东芯半导体股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，陈磊先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，陈磊先生已按照相关法律法规及公司有关制 度做好工作交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。 截至本公告披露日，陈磊先生直接持有公司股票 50,560 股，占公司总股本的 0.0114%；通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 550,000 股，占公司总股本的 0.1244%。其所持有的股份将继续按照相关法律、 法规进行管理，其离任后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定以及公司首次公开发行股票时所 作的相关承诺。 重要内容提示： 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会10月16日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年10月16日[2] - 股权登记日为2025年10月10日[13] 股东会地点 - 会议召开地点为上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A - F5公司会议室[2] - 登记地点为该会议室[14] 其他信息 - 本次股东会审议5项议案，议案1 - 3已在9月30日披露[5] - 议案1 - 4为特别决议等议案[7] - 会议登记时间为2025年10月11日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[14] - 异地股东信函登记须在10月11日下午17:00前送达公司登记地址[15]

关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要和<2025 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的核查意见 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，对公司《2025 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2025 年股票增值权激励计划（草案）》 及其摘要进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票、股 票增值权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 东芯半导体股份有限公司董事会薪酬与考核委 ...

会议情况 - 东芯半导体2025年9月29日召开第三届董事会第四次会议[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，1名独立董事委托出席表决[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案需股东会2/3以上表决权通过[5][7][9] - 修订《募集资金使用管理办法》需提交股东会审议[14] 其他安排 - 董事会提请股东会授权办理股权激励事宜[10] - 同意2025年10月16日召开第三次临时股东会[15][16]

公司治理与运营 - 公司于2025年9月29日召开第三届第四次董事会会议，审议了关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 [1] - 公司2024年营业收入几乎全部来自集成电路业务，占比达99.75% [1] - 公司当前市值为489亿元 [2] 行业竞争动态 - 包装水行业竞争加剧，农夫山泉推出绿瓶产品后，怡宝市占率出现大幅下滑，下跌近5个百分点 [2]

公司公布2025年限制性股票激励计划[1] - 授予限制性股票合计不超过89.98万股[1] - 授予股票数量约占公司股本总额的0.20%[1] - 本次授予为一次性授予且无预留权益[1]

公司人事变动 - 副总经理陈磊因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月营业收入中集成电路占比99.75% 其他业务占比0.25% [1] - 公司当前市值为489亿元 [2] 行业动态 - 包装水行业竞争加剧 农夫山泉推出绿瓶产品后 怡宝市占率大幅下滑近5个百分点 [2]

股票增值权激励计划 - 公司拟授予324,000份股票增值权 约占公司股本总额007% [1]

公司人事变动 - 副总经理陈磊因个人原因辞去职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 陈磊直接持有公司0.0114%股份 通过合伙企业间接持有0.1244%股份 [1]

存储芯片板块表现 - 存储芯片板块早盘拉升 [1] - 香农芯创股价上涨超过6% [1] - 兆易创新股价上涨超过5% [1] - 雅创电子、东芯股份、力源信息、精智达等个股走强 [1]