深圳市鼎阳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，以及参照《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会下设提 名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员会 会议并负责提出提名方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 董事长、占董事会总人数二分之一以上的董事均有权提名委员候选 人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结束后 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-050 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知已于 2023 年 11 月 21 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资设立鼎阳科技（马）有限公司的议案》 设立马来西亚全资子公司是基于公司未来发展规划，能够促进公司战略发展， 进一步完善产能布局、扩大业务规模，有利于提升公司整体抗风险能力。马来西 亚全资子公司的成立，通过购置先进生产设备进一步扩大数字示波器、波形和信 号发生器、频谱分析仪和电源 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-053 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 13 日 16 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1 栋 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

为保证深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市鼎阳科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七） 由本项第 1 目至第 6 目所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制 的，或 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-054 深圳市鼎阳科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,589,335 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次股票上市流通总数为 1,589,335 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 1 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099 号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,666,700 股，并于 2021 年 12 月 1 日在上海 证券交易所科创板上市交易。本次首次公开发行股票完成后，公司总股本为 106,666,700 股，其中有流通限制或限售安排的股票 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-049 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：秦轲 董事会秘书、财务总监：刘厚军 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四)至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@siglent.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-048 2022 年 12 月，公司针对上述 5 项专利权分别向国家知识产权局提出无效宣 告请求，并分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 6 日收到国家知识产权局出 具的五份《无效宣告请求受理通知书》（案件编号：4W115361 号、4W115352 号、 4W115360 号、4W115412 号、4W115413 号），国家知识产权局对公司提出的有 关北京普源所持有的 5 项专利权之无效宣告请求准予受理。具体内容参见公司于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎阳科技关于收到<无效宣告请 求受理通知书>的公告》（公告编号：2023-005）。 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于收到《无效宣告请求审查决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无效宣告请求审查结果：中华人民共和国国家知识产权局（以下简称"国 家知识产权局"）审查决定宣告北京普源精电科技有限公司（以下简称"北京普 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为114,527,142.00元，同比增长10.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为35,614,311.52元，同比增长-19.06%[4] - 公司2023年1-9月营业收入同比增长30.76%，归属于上市公司股东的净利润同比增长18.40%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.23元，同比下降14.81%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.38%，较去年同期下降0.61%[5] - 公司2023年1-9月研发投入合计为20,813,962.39元，同比增长53.71%[5] - 2023年前三季度营业总收入为349.41亿元，较去年同期增长30.7%[18] - 营业总成本为227.95亿元，较去年同期增长38.4%[18] - 2023年前三季度净利润为119.02亿元，较去年同期增长18.8%[19] - 公司每股基本收益为0.75元[20] - 2023年第三季度公司营业利润为130,808,401.25元，较去年同期增长4.0%[25] 产品销售 - 高端产品销售收入同比增长59.81%，高端产品占比提升至20.98%[6] - 射频微波类产品市场空间大、增速快，公司该类产品矩阵完善，1-9月公司境内射频微波类产品同比增长76.36%[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为4,537股东，前十名股东持股情况中，秦轲持股数量为35,527,113股，持股比例为22.32%[10] - 前10名无限售条件股东持股情况中，汤勇军持有人民币普通股3,904,544股，中国银行－易方达积极成长证券投资基金持有人民币普通股3,881,243股[11] - 国信资本有限责任公司获得的限售股份为1,066,668股，截止报告期末，借出79,700股，借出部分体现为无限售条件流通股[12] - 北京源峰私募基金管理合伙企业持有公司1,946,014股，深圳市新思哲投资管理有限公司持有公司1,137,681股[13] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,550,376,875.50元，其中应收账款为96,736,888.20元，存货为205,226,840.41元[16] - 公司负债合计为8439.73亿元，较去年同期增长12.7%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-71,773,261.40元，较上年同期减少79.1%[22] - 流动资产合计为1,553,266,156.85元，较上年同期增长0.8%[23] - 非流动资产合计为51,750,045.18元，较上年同期增长16.1%[23] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为416,175,206.30元，较上年同期增长39.9%[21] - 经营活动现金流出小计为388,173,108.16元，较上年同期增长40.4%[21] - 投资活动现金流入小计为946,245.33元，较上年同期增长127,625.4%[21] - 投资活动现金流出小计为16,576,821.62元，较上年同期增长42.3%[21] - 筹资活动现金流入小计为8,079,070.80元，较上年同期增长100%[22] - 筹资活动现金流出小计为96,248,634.41元，较上年同期增长76.6%[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,024,780.36元[22] - 2023年前三季度公司现金及现金等价物净增加额为-70,132,902.54元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为29,119,449.46元，较去年同期增长7.1%[26]

关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员 会成员的议案》。现将有关情况公告如下： 为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）的有关规定，"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人"。董事会同意调整第二届董 事会审计委员会成员，同意选举非独立董事马兴望先生为第二届董事会审计委员 会委员，公司董事、副总经理邵海涛先生不再担任审计委员会委员。具体调整如 下： 调整前的审计委员会成员：莫少霞女士（主任委员，召集人，独立董事）、 习友宝先生（委员、独立董事）和邵海涛先生（委员、非独立董事、高级管理人 员）。 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 ...

射频微波类产品相关 - 过去2 - 3年内射频微波类产品增速快于中低端数字示波器等产品[2] - 2023年上半年射频微波产品境内营收同比增长126.45% 超过2022年102.51%的同比增长幅度且远高于公司整体增长水平[2] - 公司射频微波类产品包括射频微波信号发生器频谱分析仪和矢量网络分析仪其平均单价为示波器产品平均单价的4倍且毛利率比示波器高10个百分点[2][3] - 公司在射频微波类领域产品种类齐全已研发出40 GHz最高输出频率的射频微波信号发生器、26.5 GHz的高端频谱分析仪和26.5 GHz的四端口矢量网络分析仪等产品且销售额逐年迅速增长[3] - 公司下游行业客户覆盖广泛产品及服务远销全球80多个国家及地区[3] - 在海外市场高端射频微波类产品领域公司竞争优势明显主要竞争对手是是德科技和罗德与施瓦茨[3] - 截至2023年上半年公司研发人员共计199人同比增长60.48% 研发人员占比达到45.43% 对射频微波类产品研发队伍扩充尤为明显同时扩充销售队伍[3] - 公司是全球极少数具有四大主力产品研发生产和销售能力的通用电子测试测量仪器企业射频微波类产品可与其他产品提供综合测试解决方案[3] - 目前射频微波类产品整体增速快但基数和整体收入占比低未来占比将逐步提升[3] 境内教育市场相关 - 2023年上半年境内市场营收同比增长93.30% 境内教育市场同比增长188.71% 远高于公司整体营业收入增长水平[4] - 政策驱动和疫情放开后学校科研教育投入恢复加大设备采购需求是境内教育市场增长原因贴息贷款政策也有一定促进作用[4] 新品推出相关 - 2022年公司发布9款新品为历史最多[4] - 截至目前2023年已发布12 - bit高分辨率数字示波器SDS1000X HD系列等五款新产品并推出升级款SDS1000X HD系列高分辨率数字示波器[4] - 公司四大主力产品已全线进入高端领域将继续加大研发投入保持每年至少4 - 8款新产品发布频率[4] 渠道升级相关 - 2023年上半年随着产品高端化直销产品增多公司重视行业大客户加强销售推进工作[4][5] - 公司持续优化直销队伍管理和建设针对大客户重点部署特定区域专员定期维护[5] - 2023年上半年直销收入同比增长直销产品毛利率65.16% [5]