业绩总结 - 2023年度归母净利润7033.713939万元[3] - 截至2023年末，母公司可供分配利润3408.543987万元[3] 利润分配 - 每10股派现2元（含税），预计分派2240万元（含税）[2][3] - 现金红利占2023年归母净利润比例31.85%[3] - 利润分配方案待股东大会审议通过后实施[4][7]

财务审计 - 审计公司对圣诺生物2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为圣诺生物该日保持有效财务报告内控[7][8]

会议情况 - 2023年召开董事会会议15次、股东大会会议5次[4] - 2023年董事会专门委员会共召开14次会议[5] 公司运营 - 2023年关联交易正常，无损害公司及股东利益情形[9] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2023年未发生收购与被收购情况[11] 人事与审计 - 2023年续聘天健会计师事务所为财务报告审计机构[13] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[14] - 2023年12月29日同意提名唐英凯为独立董事候选人[16] 薪酬与激励 - 2023年度董事、高管薪酬方案获审议通过并按制度兑现[17] - 独立董事认为2023年限制性股票激励计划利于公司发展[18] 独立董事职责 - 2023年独立董事按规定履职，后续将继续勤勉尽职[19]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股17.9元，募资总额3.58亿元，净额2.851985亿元[1] 项目投资调整 - 多肽原料药生产线项目投资调整为15519.85万元[4][5] - 制剂产业化技术改造项目投资调整为8500万元[4][5] - 工程技术中心升级项目投资调整为4500万元[4][5] 项目进展与资金使用 - 工程技术中心升级项目预计节余2163.78万元，拟用于制剂项目[7][10] - 制剂产业化技术改造项目拟投入资金增至10663.78万元[11] 项目时间与决策 - 工程技术中心升级项目达预定可使用状态日期延至2023年12月[8] - 2024年4月22日通过部分募投项目结项及资金使用议案[1][13]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2023年度财务报告审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] - 2023年度天健业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年度天健上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[1] 审计沟通与审议 - 2024年1月23日，审计委员会与注册会计师进行审计计划阶段沟通[4] - 2024年3月30日，审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计调整事项等[5] - 2024年4月19日，审计委员会与注册会计师进行审计完成阶段沟通[5] - 2024年4月22日，第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过相关报告并提交董事会[5] 审计意见 - 天健认为公司财务报表按规定编制，财务报告内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[2]

会议安排 - 2024年4月12日发出第四届董事会第十八次会议通知，4月22日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 董事会同意于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[64] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][6][8][12][18][40][45] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》已通过董事会薪酬与考核委员会审议[22] - 《关于<公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》已通过董事会审计委员会审议[26] 薪酬与评估 - 独立董事津贴为7.2万元/年（含税），《关于公司2024年度董事薪酬的议案》直接提交2023年年度股东大会审议[21] - 《2023年度天健会计师事务所履职情况评估报告》等多项评估报告已审议[32][34][36][38][46][48] 资金与授信 - 全资子公司拟向成都银行申请3000万元最高综合授信额度，授信期限12个月[52] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[58] 报告审议 - 《2024年第一季度报告》经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议[62][63]

审计机构续聘 - 拟续聘天健为公司2024年度审计机构，待2023年年度股东大会审议[2] - 董事会审计委员会、第四届董事会第十八次会议同意续聘，聘期一年[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[2][3] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] 审计费用 - 2023年度审计费用76万，财务报告审计费58万，内控审计报告费18万[6] 项目人员 - 项目合伙人沈佳盈、签字注册会计师许强、项目质量复核人员彭宗显[4]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计总金额14959.60万元[8] - 2023年度日常关联交易实际发生8143.45万元[9] - 2024年向关联人购商品等预计金额及占比[7][8] - 2023年向关联人购商品等预计与实际金额[10][11] 子公司业绩 - 2023年成都格莱仪器营收3623万，净利润1107万[13][14] - 2023年北京海合天营收11874.99万，净利润6228.57万[15] - 2023年海南佳丰营收78917.80万，净利润4478.84万[18] - 2023年四川熔增营收616.28万，净利润 - 447.02万[19] - 2023年成都曼蒂尼雅营收800万，净利润500万[21] 未来展望 - 预计2024年度日常关联交易为采购销售等[29] - 关联交易事项经审议后将签合同协议[30] - 关联交易持续存在，按市场规则进行[33][34] 其他 - 2024年4月22日会议通过关联交易额度议案[3] - 保荐机构对2024年度关联交易额度无异议[36]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为104,057,251.91元，同比增长27.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16,472,225.12元，同比增长17.38%[4] - 净利润达到16,450,135.99元，同比增长17.2%[15] - 综合收益总额为16,450,135.99元，同比增长17.2%[16] - 每股收益为0.15元，同比增长15.4%[16] - 研发投入合计达到9,830,599.42元，占营业收入的比例为9.45%[5] - 营业总成本为86,932,598.39元，其中研发费用为9,416,771.26元，同比增长93.7%[14] - 加权平均净资产收益率为1.85%[5] - 总资产达到1,354,784,315.93元，较上年度末增长2.97%[5] - 公司研发产品鲑降钙素和立帕肽注射液导致研发投入增加[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要受政府收益性补助减少影响[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为5,714股，前十名股东中最大持股数量为42,000,000股[8] - 公司前十名股东中包括四川赛诺投资有限公司、乐普（北京）医疗器械股份有限公司等[8] 资产状况 - 公司2024年第一季度报告显示，流动资产合计为588,915,044.04元，较上期略有下降[11] - 公司2024年第一季度报告显示，非流动资产合计为765,869,271.89元，较上期有所增加[12] - 公司2024年第一季度报告显示，资产总计为1,354,784,315.93元，较上期略有增长[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12,056,553.34元，同比下降30.03%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,239,997.54元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为33,336,279.89元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为57,063.84元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-55,790,100.47和-31,529,530.66[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为162,063,707.10和340,592,596.07[19] 公司管理 - 公司负责人为文永均，主管会计工作负责人为伍利，会计机构负责人为石杨[19]

报告披露 - 公司将于2024年4月23日披露《2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年5月14日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2] - 以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 董事长文永均、董事余啸海等参加[5] 投资者参与 - 2024年5月7日至13日16:00前可预征集提问[2] - 2024年5月14日9:00 - 10:00可在线参与[5] 联系信息 - 联系人为余啸海和张露，电话028 - 88203615 [6] - 联系邮箱为snkj@snbiopharm.com [6] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]