合规运营 - 2023年独立董事出席各类会议无缺席[5] - 2023年公司关联交易遵循原则无利益损害[7][8] - 2023年公司及相关方严格履行承诺[8] 人事与审计 - 2023年独立董事职务调整及换届任职[2] - 2023年聘任审计机构和财务负责人合规[9] - 2023年董事及高管聘任程序合规[10] 财务报告 - 2023年财务报告信息真实准确完整[8]

业绩总结 - 中钢洛耐2023年度公司治理和内部控制有效[4] - 2023年度信息披露真实、准确、完整、及时[6] - 2023年度经营情况良好，经营模式未变[14] 合规情况 - 资产完整，人员等独立，无资金被关联方占用重大情况[7] - 募集资金存放和使用合规，无变相改变用途等情况[10] - 2023年度不存在违规关联交易等情况[12] 建议 - 严格执行信息披露制度[17] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[17]

会议信息 - 股东大会于2024年3月15日召开[2] - 出席会议股东和代理人26人[2] - 出席股东所持表决权占比20.8918%[2] 议案表决 - 2024年度日常关联交易预计议案同意票比例99.7976%[7] - 普通股股东对该议案同意票比例99.8923%[7]

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 康达股会字【2024】第0090号 致：中钢洛耐科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢洛耐科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\bl ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-005 中钢洛耐科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：公司2024年度预计发生的日常关联交易是正 常经营与发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了平等、自愿、等价有偿 的原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因 此类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开公 司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张文洋先生、张斌先生回避了该议 案的表决，其余董事及监事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计。《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东中 ...

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要,交 易价格以市场价格为基础,遵循了平等、自愿、等价有偿的原则,不存在损害公 司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司 主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。 公司过去依据经营情况对 2023 年度关联交易进行了预计,并履行了相关审 批程序,2023年公司个别单项实际发生的关联交易与预计的有差异,主要系公 司根据业务实际需要调整了与部分关联方的销售与采购业务;公司没有发生超出 预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。 基于上述情况,同意将该议案提交董事会审议。 (以下无正文,接签署页) （本页无正文，为《中钢洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 第一次会议审核意见》之签署页) 全体独立董事签字: 中钢洛耐科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定,于 2024年 2 月 28 日召开第二届 董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐 2024 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、购销商品、提供和接受劳务及其他日常关联交易 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 40.00 | / | - | 24.97 | / | / | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 3 | 100.00 | / | / | 67.24 | / | / | | 合计 | 101,506.00 | / | 2,149.37 | 44,443.02 | / | / | 注： 2 单 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-006 中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计 2024 年度拟与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为，以市场 价格为定价依据，遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...