股权激励 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由27.60元/股调整为27.40元/股[3] - 作废处理88,900股限制性股票，涉及6名激励对象[6] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第三个归属期，3名激励对象可归属31,200股[8] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，64名激励对象可归属266,650股[10] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一个归属期，1名激励对象可归属3,750股[11] 投资并购 - 公司使用2800万元自有资金认购喻芯半导体新增注册资本98.6178万元[14] - 喻芯半导体注册资本将由1267.9426万元变更为1408.8251万元[14] - 公司持有喻芯半导体股权比例将由8.9623%增至15.0660%[14] 会议与分红 - 第三届董事会第三次会议于2024年12月23日召开，应到董事7名，实到7名[2] - 2023年年度股东大会于2024年5月20日通过利润分配方案，每10股派发现金红利2元[3]

股权激励 - 公司监事会审核2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象为1名[1] - 可归属限制性股票数量为3750股[2]

激励计划授予 - 2023年10月18日向68名激励对象首次授予113.82万股，向2名激励对象预留授予3.50万股，授予价27.60元/股[4] - 2024年4月29日向5名激励对象授予2.68万股，授予价27.60元/股[5] 激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由27.60元/股调整为27.40元/股[1] 激励计划作废 - 作废处理2023年限制性股票激励计划88,900股未归属限制性股票[12] 会议审议 - 2023年9 - 10月多会议审议通过激励计划相关议案[2][3][4] - 2024年4 - 12月多会议审议通过激励计划相关议案[5][6] 利润分配 - 2024年5月20日通过利润分配方案，每10股派现金红利2元（含税）[8] 归属条件 - 2021年激励计划预留授予部分第二批次等归属条件成就[17] 后续事项 - 履行信息披露义务，办理归属登记及注册资本变更手续[17]

会议信息 - 第三届监事会第三次会议于2024年12月23日召开，3名监事实到[2] 激励计划调整 - 同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格[3] 股票作废处理 - 因激励对象离职等，同意作废88,900股限制性股票[4] 股票归属办理 - 同意为多批次符合条件激励对象办理共301,600股股票归属事宜[6][8][10]

市场扩张和并购 - 公司拟用2800万元自有资金认购喻芯半导体新增注册资本98.6178万元[2] - 增资后喻芯半导体注册资本将由1267.9426万元变为1408.8251万元[2] - 公司持有喻芯半导体股权比例将由8.9623%增至15.0660%[2] - 2023年4月公司用2500万元认购标的公司113.6364万元注册资本，对应投后估值26500万元[22] 业绩总结 - 2024年1 - 9月喻芯半导体营业收入为42901276.57元，净利润为 - 9596141.09元[12] - 标的公司2023年度营业收入5387.27万元，较2022年度的1013.77万元增长431.41%[22] - 截至2023年12月31日，公司总资产约205021.23万元，净资产约197130.68万元[35] 其他信息 - 过去12个月内公司关联交易累计金额未超3000万元[4] - 珞珈梧桐注册资本为10000万元[6] - 2024年9月30日喻芯半导体资产总额为58558369.61元，负债总额为25478064.63元，资产净额为33080304.98元[12] - 增资前珞珈梧桐持有喻芯半导体13.8019%股权[3] - 增资前公司持有喻芯半导体8.9623%股权[15] - 喻芯半导体最近12个月内无其他资产评估、增资、减资或改制情况[16] - 本次增资完成后标的公司注册资本1408.8251万元，聚辰半导体股份有限公司持股15.0660%[19] - 公司用2800万元增加认购标的公司98.6178万元新增注册资本，对应投前估值36000万元[21] - 聚辰股份以2800万元认购新增注册资本98.6178万元，超部分2701.3822万元计入资本公积[25] - 厦门睿芯悦创以1000万元认购新增注册资本35.2206万元，超部分964.7794万元计入资本公积[25] - 芯羽微以200万元认购新增注册资本7.0441万元，超部分192.9559万元计入资本公积[25] - 2024年12月23日董事会以6票同意审议通过增资议案，授权管理层实施[37] - 独立董事同意增资，认为符合战略规划，定价公允，不损害股东权益[39] - 与关联人共同投资事项经公司第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决[40] - 独立董事对该事项召开专门会议并发表同意意见[40] - 本次关联交易金额未超3000万元，无须股东大会审议[40] - 与关联人共同投资事项审议程序合规，符合相关规定[40] - 保荐人对聚辰股份与关联人共同投资事项无异议[41]

股权激励 - 公司监事会审核2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第三个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象为3名，符合相关条件[1] - 监事会同意为3名激励对象办理31,200股限制性股票归属事宜[2]

产品业务相关 - 基于第二代NORD工艺平台开发的NOR Flash产品芯片面积低于竞争对手同容量产品水平 三季度NOR Flash业务单季度销量超上半年出货量 主要供货于电子烟、TWS蓝牙耳机、AMOLED手机屏幕等市场[3] - 汽车级EEPROM业务发展良好 产品已广泛应用于汽车多个系统数十个子模块 终端客户包含众多国内外主流汽车厂商 产品销量和收入同比环比高速增长[3] 公司运营相关 - 下游市场需求逐步回暖 经营状况正常 产品在手机领域主要客户为手机摄像头模组厂商 并购相关以对外披露公告为准[3] - 建立了完善的内部管理与控制制度 确立“董事会授权下的总经理负责制”经营模式 建立健全法人治理结构 各机构和人员履行相应职责[3][4] 股价与投资者回报相关 - 股价受多种因素影响 公司将专注科技创新以实现高质量发展回报投资者 2024年完成回购注销股份方案 上市后累计派发红利和回购股份金额超3.33亿元 注销股份158.7万股[4] 市值管理相关 - 高度重视市值管理工作 在做好生产经营同时开展公司价值传播工作 建立与市场及投资者沟通交流渠道[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月11日11:00 - 12:00召开第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年11月4日至11月8日16:00前可提问[2][5] - 2024年11月11日11:00 - 12:00可在线参与[4] 出席及联系信息 - 董事长等人员出席说明会[4] - 联系人孙远、郑星月[6] - 联系电话021 - 50802035等[6]

人员变动 - 认定李圣均为核心技术人员，周忠因职责调整不再认定[2] - 核心技术人员变更为傅志军、李强、王上、陈君飞和李圣均[9] 人员信息 - 李圣均1973年生，2018年4月加入，有超20年从业经验[4][5] - 周忠1978年生，2012年8月至今任职，未参与专利申请[6][8] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员147人，占比50.52%[9] - 李圣均有多项专利研发成果[5] 其他情况 - 已完成工作职责调整交接，采购、生产及销售正常[11] - 调整不影响专利权、核心技术完整性及核心竞争力[3][10][11]

公司经营情况概述 - 公司2024年前三季度营收同比增长37.73%,主要受益于下游应用市场需求回暖,工业级EEPROM产品和音圈马达驱动芯片产品销售收入同比快速增长,SPD产品、NOR Flash产品以及汽车级EEPROM产品销售收入也实现高速增长[2] - 公司第三季度净利润同比增长262.73%,主要系SPD产品以及应用于汽车电子、工业控制等高附加值市场产品销售占比提升,毛利率较上年同期大幅提高,盈利能力显著增强[2] 汽车级EEPROM业务拓展 - 公司持续拓展欧洲、韩国、日本等海外重点市场,汽车级EEPROM三季度销量已接近上半年总量,并加速向汽车核心部件应用领域渗透[3] - 公司已拥有A1及以下等级的全系列汽车级EEPROM产品,广泛应用于汽车智能座舱、三电系统、视觉感知、底盘传动与微电机等四大系统的数十个子模块,与国内外主流汽车厂商及Tier1供应商密切合作[3] NOR Flash业务发展 - 公司NOR Flash业务第三季度继续保持强劲增长,单季度销量已超过上半年总量,客户认可度和品牌影响力不断提升,主要向电子烟、TWS蓝牙耳机、AMOLED手机屏幕等多个应用市场供货[3]