激励计划进程 - 2022年1月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年1月28日披露首次授予部分激励对象名单并公示[11] - 2022年2月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年2月25日董事会、监事会通过首次授予限制性股票议案[12] - 2022年8月24日董事会、监事会通过授予预留部分限制性股票议案[12] - 2025年2月25日首次授予部分进入第三个归属期[18] - 2025年3月24日作废3名离职激励对象54,600股限制性股票[16][17] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入10.28亿元，毛利润5.64亿元[21] - 2024年目标值为营收9.91亿元或毛利润3.43亿元[21] - 2024年触发值为营收8.92亿元或毛利润3.09亿元[21] 激励归属情况 - 首次授予部分归属数量392,275股，归属人数60人[23] - 激励对象共60人，已获授1,569,100股，可归属392,275股，占比25%[24] - 董事翁华强已获授78,000股，可归属19,500股，占比25%[24] - 核心技术人员王上已获授78,000股，可归属19,500股，占比25%[24] - 核心技术人员李圣均已获授23,400股，可归属5,850股，占比25%[24] - 中层及骨干57人，已获授1,389,700股，可归属347,425股，占比25%[24] 后续事项 - 首次授予部分归属及作废处理已取得必要批准和授权[26] - 首次授予部分归属条件成就[26] - 需继续履行信息披露义务[25][27] - 需向中登公司申请办理归属登记手续[25][27] - 董事会须办理公司注册资本变更手续[25][27]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据内控审计结果推测未来内控有效性有一定风险[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为10.28亿元，同比增长46.17%[26] - 2024年末公司资产总计23.05亿元，较上年末增长12.44%[18] - 2024年末所有者权益合计21.62亿元，较上年末增长11.30%[20] - 2024年公司净利润为2.76亿元，同比增长232.11%[26] 财务数据 - 2024年末存货账面余额为3.05亿元，跌价准备余额为6178.35万元[8] - 2024年末交易性金融资产为8.78亿元，较上年末增长22.63%[18] - 2024年末应付职工薪酬为4535万元，较上年末增长121.79%[20] - 2024年末未分配利润为7.83亿元，较上年末增长49.32%[20] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.02亿元，上期为1.03亿元[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.25亿元，上期为 - 1.33亿元[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9661万元，上期为 - 9340万元[29] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则和相关规定编制，以持续经营为基础[39][40] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司记账本位币为美元[45] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[80][81] 其他 - 公司产品采用经销和直销两种模式确认收入[7] - 审计将收入确认和存货跌价准备计提确定为关键审计事项[7][8] - 公司于2019年12月23日在上海证券交易所挂牌交易[37]

人员变动 - 罗知于2024年9月加入公司担任独立董事[2] - 2024年第二次临时股东大会选举陈作涛等任非独立董事，秦天宝等任独立董事[12] - 第三届董事会第一次会议决议聘任张建臣等担任总经理等职务[13] 业务与合规 - 公司向关联人参股的武汉喻芯半导体有限公司增资[9] - 2024年公司及相关方严格履行承诺，无违规情形[10] - 2024年度完成2021年、2023年限制性股票激励计划部分归属事项[14] 信息披露与管理 - 2024年度公司披露定期报告1份、临时公告12份[16] - 公司严格管理内幕信息，未发生信息泄露[17] 制度与内控 - 公司自变更为股份有限公司后完善内部管理与控制制度[18] - 报告期内公司在重大方面保持有效内部控制[18] 独立董事履职 - 2024年度独立董事严格履职，2025年将继续维护股东权益[19]

人事变动 - 秦天宝于2024年9月加入公司担任独立董事[2] - 2024年选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事[13] - 第三届董事会第一次会议决议聘任总经理等职务[13] 业务发展 - 公司向关联人参股的武汉喻芯半导体有限公司增资[10] 制度规范 - 2024年度制定多项信息披露制度规范信息披露行为[17] - 制定完善内部管理与控制制度并建立组织架构[19] 合规情况 - 2024年公司及相关方严格履行承诺[11] - 2024年度无对外担保和关联方违规占用资金情形[16] - 报告期内公司保持有效内部控制，无违规处罚情形[19] 信息披露 - 2024年度披露定期报告1份、临时公告12份[17] 股票情况 - 公司股票交易未出现异常波动情形[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[20]

人事变动 - 陈作涛等4人任第三届董事会非独立董事，秦天宝等3人任独立董事[11] - 袁崇伟不再担任公司董事等职务，饶尧与潘敏不再任独立董事[11] - 自2024年9月20日起，潘敏不再担任公司独立董事职务[21] 审计与薪酬 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[11] - 《2024年度董事及高管薪酬方案》获批[13] 激励计划 - 2024年完成2021、2022年限制性股票激励计划部分归属[14] - 实施2023年限制性股票激励计划预留部分授予，授2.68万股[14] - 选营业收入或毛利润增长率为业绩指标，设阶梯解锁考核[15] 分红与公告 - 以2024年6月13日股本为基数，每10股派2元，派现31468338.2元[18] - 2024年度披露定期报告3份、临时公告63份[19]

人事变动 - 陈冬于2023年10月加入公司担任独立董事[2] - 2024年第二次临时股东大会选举陈作涛等4人任第三届董事会非独立董事，秦天宝等3人任独立董事[13] - 第三届董事会第一次会议决议聘任张建臣等4人分别担任公司总经理等职务[13] 关联交易与增资 - 公司预计与苏州聚谦半导体股份有限公司发生关联交易，向武汉喻芯半导体有限公司增资[8] 审计与薪酬 - 2024年第二次临时股东大会批准续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 《聚辰股份2024年度董事薪酬方案》与《聚辰股份2024年度高级管理人员薪酬方案》获批[14] 激励计划 - 公司完成2021 - 2023年限制性股票激励计划部分归属事项[15] - 公司实施2023年限制性股票激励计划预留部分授予，授予2.68万股第二类限制性股票[16] 财务分配 - 公司以157,341,691股为基数，每10股派发现金红利2元，现金红利总额31,468,338.2元，占2023年净利润31.36%[18] 合规情况 - 报告期内公司无对外担保、违规占用资金情形[17] - 报告期内公司在重大方面保持有效内部控制，无违规及被处罚情形[21] 信息披露 - 报告期内公司披露定期报告4份、临时公告75份[20]

人事变动 - 2024年第二次临时股东大会选举陈作涛等为第三届董事会非独立董事，秦天宝等为独立董事[12] - 袁崇伟不再担任公司董事等职务，潘敏和饶尧不再担任独立董事职务[12] - 独立董事饶尧自2024年9月20日起不再担任该职[22] 薪酬与激励 - 《聚辰股份2024年度董事薪酬方案》等经相关会议批准[13] - 2024年度完成2021年、2022年限制性股票激励计划部分归属事项[14] - 实施2023年限制性股票激励计划预留部分授予，授予2.68万股第二类限制性股票[14] - 选取营业收入增长率或毛利润增长率作为公司层面业绩指标，设置阶梯解锁考核模式[15] - 对所有激励对象设置严密个人绩效考核体系[15] 财务相关 - 2024年第二次临时股东大会批准续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年以157,341,691股为基数，每10股派现金红利2元，派发现金红利总额31,468,338.2元，占2023年净利润31.36%[18] 合规与运营 - 报告期内预计与关联方苏州聚谦半导体股份有限公司的关联交易按公允定价执行[9] - 报告期内公司及相关方严格履行各项承诺，无违反等情形[10] - 报告期内公司无对外担保等情况[17] - 2024年度披露定期报告3份、临时公告63份，内容准确无虚假遗漏[19] - 报告期内在重大方面保持有效内部控制，无违规处罚情形[21]

股东大会信息 - 2025年4月15日13点30分在上海浦东新区召开2024年年度股东大会[2] - 采用现场和网络投票结合，网络投票于4月15日进行[2][3] - 审议7项议案，第7项为特别决议议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月8日，A股代码688123[12] - 符合条件股东登记材料4月14日17:00前送达[16] 会议其他 - 听取《聚辰股份独立董事2024年度述职报告》[7]

会议信息 - 第三届监事会第四次会议于2025年3月24日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议多项报告及方案，均同意且部分需提交股东大会审议[3][5][8][9][10][14] 资金管理 - 同意使用不超15000万元超募资金现金管理[13] 股票处理 - 同意作废3名激励对象54600股限制性股票[16] - 同意为60名激励对象392275股限制性股票办理归属[19]