证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-037 广东安达智能装备股份有限公司 关于补选公司第二届董事会独立董事及 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事何俊辉先 生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会 委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不再担任公司任何 职务，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-034）。 二、补选第二届董事会独立董事情况 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会 第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经董 事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名赵明昕先生（简历附后）为公司 第二届董事会独立董事候选人，同时提名赵明昕先生接任何 ...

广东安达智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-039 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2023 年 12 月 22 日 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

公司主营业务及发展规划 - 公司主要从事流体控制应用设备、等离子设备、固化及智能组装设备、ADA智能平台等智能制造装备的研发、生产与销售，未来仍将围绕智能制造装备相关的产品和业务布局[1][2] - 公司IPO募集资金将主要用于流体设备及智能组装设备生产建设项目、研发中心建设项目、信息化建设项目[1][2] - 公司已于今年2月竞得实施"流体设备及智能组装设备生产建设项目"的土地使用权，并于8月底推进建设工程施工，募投项目正有序推进中[2] 公司经营状况及应对措施 - 公司上市后股价出现下跌，主要受消费电子行业景气度下降的影响[2] - 公司正加强研发投入，积极拓展产品品类，横向延伸工艺，为客户提供更柔性化、智能化的设备解决方案，并加大对新能源、汽车等行业的开拓力度[2] - 公司扎实做好主业经营，坚持长期主义和稳健发展，致力于提升自身的经营能力与内在价值，追求可持续发展，努力为股东创造更多价值[2] 公司内部信心 - 公司内部员工持股情况出现减持,但公司对未来发展仍保持信心,正在采取措施应对当前行业环境的影响[2]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0671 号 致：广东安达智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东安达智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-036 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼 董事会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能装备股份有限公司章 程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号 二〇二三年十一月 1/13 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于续聘会计师事务所的议案》 7 | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 8 | | 议案三《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11 | | 议案四《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 12 | | 议案五《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 13 | 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章 程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-035 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四)至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 anda-ir@anda- dg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情 ...

财务业绩指标 - 本报告期营业收入1.02亿元，同比减少58.60%；年初至报告期末营业收入3.24亿元，同比减少38.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46.77万元，同比减少99.41%；年初至报告期末为3133.85万元，同比减少77.65%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -149.42万元，同比减少101.94%；年初至报告期末为2561.27万元，同比减少80.96%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8455.57万元，同比减少32.66%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少98.98%；年初至报告期末均为0.39元/股，同比减少80.00%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.02%，同比减少4.72%；年初至报告期末为1.63%，同比减少8.65%[6] - 2023年前三季度，公司实现营业收入32,399.66万元，同比下降38.37%[17] - 2023年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,133.85万元，同比下降77.65%[17] - 2023年前三季度营业总收入3.24亿元，较2022年前三季度的5.26亿元下降38.37%[25] - 2023年前三季度营业成本1.34亿元，较2022年前三季度的2.14亿元下降37.20%[26] - 2023年前三季度研发费用7023.81万元，较2022年前三季度的5224.39万元增长34.44%[26] - 2023年前三季度营业利润2696.37万元，较2022年前三季度的1.57亿元下降82.77%[26] - 2023年前三季度利润总额2638.67万元，较2022年前三季度的1.56亿元下降83.12%[26] - 2023年第三季度持续经营净利润为30425016.13元，2022年同期为139351738.35元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为84555721.25元，2022年同期为125573864.15元[29][30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 176639881.01元，2022年同期为 - 341500567.78元[30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42832813.60元，2022年同期为1039532219.36元[30] - 2023年第三季度基本每股收益为0.39元/股，2022年同期为1.95元/股[28] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.39元/股，2022年同期为1.95元/股[28] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为429848409.36元，2022年同期为485961305.98元[29] - 2023年前三季度收到的税费返还为4021988.47元，2022年同期为5774699.71元[29] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为690000000元，2022年同期为955804900.91元[30] - 2023年前三季度投资支付的现金为840000000元，2022年同期为1293100000元[30] 研发投入情况 - 本报告期研发投入2569.68万元，同比增加37.93%；年初至报告期末为7023.81万元，同比增加34.44%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为25.17%，同比增加17.62%；年初至报告期末为21.68%，同比增加11.74%[6] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产20.86亿元，较上年度末增加1.38%；归属于上市公司股东的所有者权益19.01亿元，较上年度末基本无变化[6] - 2023年9月30日资产总计20.86亿元，较2022年12月31日的20.58亿元增长1.38%[22][23][24] - 2023年9月30日流动资产合计19.26亿元，较2022年12月31日的19.36亿元下降0.53%[22] - 2023年9月30日非流动资产合计1.61亿元，较2022年12月31日的1.22亿元增长32.31%[23] - 2023年9月30日流动负债合计1.68亿元，较2022年12月31日的1.35亿元增长24.28%[23] - 2023年9月30日非流动负债合计1703.94万元，较2022年12月31日的2054.94万元下降17.08%[24] 财务指标变动原因 - 营业收入下降主要系公司产品验收收入下降所致，净利润减少主要系营业收入规模减少但研发费用增加所致，经营活动现金流量净额减少主要系本期销售减少对应的应收账款回款较上年同期减少所致，研发投入增加主要系公司持续加大研发投入、增加基础研发项目、引入大量高端研发人才所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5.459千名[13] - 前10名股东中，东莞市盛晟实业投资有限公司持股42,628,800股，占比52.75%[13] 业务发展与布局 - 公司在巩固传统流体控制设备优势基础上，拓展智能制造设备，构建多元化产品结构布局[18] - 公司自主研发的智能仓储和智慧物流系统已在总部生产车间投入实际应用[18] - 公司加深国内通用市场大客户布局，重点开拓汽车电子、新能源及储能等行业[18] - 公司下半年在汽车电子、新能源及储能行业取得头部客户突破[18] 未来展望 - 随着行业复苏和公司研发成果产业化，未来有望打开增长空间[19] 跟投配售情况 - 中国中金财富证券有限公司参与跟投配售，限售期24个月，目前仍处于限售期[15]

广东安达智能装备股份有限公司 章程 2023 年 10 月 第五条 公司住所：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号 第六条 公司注册资本为人民币80,808,080元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第九章 | 通知和公告 50 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十一章 | 修改章程 55 | | 第十二章 | 附 则 56 | 第一章 总 则 英文名称：【Guangdong Anda Automation Solutions Co.,Ltd】 3 第一条 ...