证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-029 优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，优刻得科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-034 优刻得科技股份有限公司 关于部分募投项目变更及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 优刻得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"优刻得")拟变更募投项 目"网络环境下应用数据安全流通平台项目"，并将该项目剩余募集资金 2,005.33 万元（含账户产生的利息收入及手续费，具体金额以资金转出当日银行结算后的 实际金额为准，下同）投入其他募投项目"新一代人工智能服务平台项目"。 （二）定向增发募集资金 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]819 号《关于同意优刻得科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，向特定对象发行人 民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 23.11 元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,713,704.16 元，实际募集资金净额为人民币 691,286,277.71 ...

公司概况 - 2024年第一季度归属于母公司的净利润约为 -0.62 亿元，较去年同期增长 34.68%，亏损幅度收窄，业绩发展趋势稳定 [3][4] - 2024年遵循“4+2”战略路径，核心发展方向为攻坚公有云、发力 AIGC、扩大数据中心、培育私有云，同时推进海外探索与数据探索 [4] - 内蒙古和上海青浦两大数据中心逐步展现价值，上海青浦数据中心定位“东数”智算中心，2023年1月一期投产；内蒙古乌兰察布数据中心定位“西算”智算中心，一期约2500个机柜已投入使用，二期规划建设约4800个机柜 [4][5] - 人工智能领域涉及基础大模型、行业大模型等，致力于构建大模型智算基础设施，提供算力配套方案，扩展推理方向算力资源，协同产业链合建合营国产智算中心 [5][6] - 截至2024年五月中旬，自有算力规模超 4700P 且持续增加，在国产 GPU 千卡集群建设有初步成效，在上海青浦智算中心上线首个国产千卡智算集群 [6] 交流问答 算力与服务能力 - 截至今年五月中旬，自有算力规模超 4700P 且持续增长，自建数据中心服务 AI 领域客户，提供算力服务和后续维护服务，还通过合作实现多元化赋能 [7] 核心竞争力 - 技术方面优势明显，包括丰富的高性能算力资源、异构芯片的算力调度能力、高吞吐的存储性能和高速的网络传输性能等，能满足不同客户多元化需求 [8] 电价差异及影响 - 乌兰察布数据中心电力供应充足、电价相对较低，与上海同等级别数据中心相比成本优势高，可满足大模型训练要求 [8] 国产千卡智算集群 - 近日在青浦智算中心部署首个“国产千卡智算集群”，支持千亿参数级别的国产大模型研发与验证，为客户提供全面云服务，采用“轻资产”联合运营模式 [9] 数据中心冷却方式 - 内蒙古乌兰察布数据中心采用集成自然冷却功能的全变频风冷式冷水机组；上海青浦数据中心采用传统水冷冷水机组结合板式换热器和开式冷却塔架构，有三种运行模式，顶部机房用“白露”型间接蒸发冷机组，两大数据中心完成液冷系统部署适配工作 [9][10] IDC 领域运营模式 - 通过提供基础服务和增值服务，为客户提供全方位、高等级的机房托管和运维支持，基础服务包括机房机柜等，增值服务提供定制化服务 [11] 海外业务服务模式 - 在全球 5 大洲、24 个地域部署 31 大可用区，通过布局全球数据中心协助中国企业海外扩张和以专属云模式赋能海外合作伙伴拓展海外客户，未来探索更多合作模式 [11][12] 提升盈利性措施 - 优化业务结构，调整低毛利业务规模，发展公有云业务；实施成本控制和效率提升措施；发展 AI 算力业务；扩展海外市场 [13] 业务生态布局规划 - 在云计算领域保持中立，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务，不与客户竞争，以技术和服务赢得信赖 [14] “车路云”领域业务规划 - 云计算服务在国内智能驾驶有应用，基于“孔明”智算平台和两大自建数据中心，为相关领域模型公司提供算力资源等，提高“车路云”行业模型训练效率及性能，专注关键技术领域开发业务解决方案 [14]

公司概况 - 2024年第一季度,公司归属于母公司的净利润约为-0.62亿元,相较于去年同期实现了34.68%的增长,亏损幅度收窄,业绩发展趋势较为稳定[4] - 公司遵循"4+2"的战略路径,将"攻坚公有云、发力AIGC、扩大数据中心、培育私有云"作为四大核心发展方向,并同时推进"海外探索"与"数据探索"[4][5] - 公司推出的"专属云模式"取得了显著成效,多家企业基于此模式与公司合作,增强了合作伙伴的信任,丰富了合作伙伴服务矩阵,并为客户带来了长期良好效果[5] - 公司内蒙古和上海青浦两大数据中心正逐步展现其价值,上海青浦数据中心主要用于承载AI推理、芯片验证、脑机接口等高时效要求业务,内蒙古乌兰察布数据中心主要通过AIGC训练推动项目进展[5][6][15] - 公司在AIGC领域涵盖基础大模型、行业大模型、AI Agent、具身机器人、AI应用等,并致力于以云平台为载体,联合合作伙伴打造AIGC供销一体化的生态能力[6][7] - 公司的私有云产品创新成熟度不断提升,UCloudStack私有云产品可全面适配信创生态、拓展多元化业务场景,UCloudStor统一存储产品丰富了对象存储和文件存储的特性,USDP大数据平台拓展了更多私有化数据湖仓、数据迁移和高性能查询场景[7][8] 算力规模及布局 - 截至2024年五月中旬,公司自有的算力规模已超4700P,且仍在持续增加[9][10] - 公司在青浦机房合建部署了一套国产千卡智算集群,并负责该项目的统筹规划、软件部署、性能调优以及平台验收工作,第二期与第三期的进展超预期规划[8][9] - 公司正积极与国产GPU供应商合作,助力更多国产GPU产品进入市场,以促进国内AI领域的进一步发展[8][9] - 公司长期重视境外数据中心建设,在全球可用区数量达到31个,覆盖全球24个地域,沉淀了丰富的海外本地化运营经验,协助中国企业实现海外扩张,并以专属云模式赋能海外合作伙伴[11][12] 业务发展及优势 - 公司的算力租赁业务核心优势包括:数据中心具备显著优势、异构的算力调度能力、强大的客户关系管理能力,以及确保模型训练数据安全的能力[12][13] - 公司在2024年推出了三款AIGC细分领域产品——智能算力平台"孔明"、模型服务平台UModelverse和UPFS并行文件存储产品[13] - 公司定位为中立、安全的云计算服务商,不抢占云平台上客户的业务领域,以技术和服务赢得了客户的信赖[14] - 公司毛利率增长的核心因素包括:数据中心建设规模的扩张与利润提升、AIGC算力需求的增长以及私有云服务范围的扩大[14] - 公司正积极拓展轻资产性质的智算云联合运营模式,为拥有丰富算力资源的用户提供商业化转型能力[15] - 公司推出的"算力合伙人计划"旨在构建一个综合性的算力服务平台,通过整合算力资源配置和优化供需对接,提升算力供应的效率和收益[16][17]

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-027 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权 激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件， 符合公司《优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年 限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 优刻得科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-025 优刻得科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据优刻得科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度股 东大会授权，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届 监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 5 月 29 日为授予日，向符合条件的 30 名激励对象授予 920 万股限制性股票，授予价格为 9 元/股。现将有关事项说 明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十七次会 ...

优刻得科技股份有限公司 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（截止授予日） 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律法规及规范 性文件和《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予 激励对象名单（截止授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 ...

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授限制 性股票数 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 量 | 性股票总数 | 划公告日股 | | | | | | 比例 | 本总额比例 | | | | | （万股） | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 董事长、首席执行官 | | | | | | | 季昕华 | 中国 | 兼总裁、核心技术人 | 66 | 7.17% | 0.15% | | 员 | | | | | | | 桂水发 | 中国 | 董事、首席财务官 | 66 | 7.17% | 0.15% | | 王凯 | 中国 | 董事、首席技术官 | 66 | 7.17% | 0.15% | | 曹宇 | 中国 | 董事、首席运营官 | 66 | 7.17% | 0.15% | | 文天乐 | 中国 | 职工董事 | 30 | 3.26% | 0.07% | | 许红杰 | 中国 | 董事会秘书 | 12 | 1.30% | ...

| 一、本次股权激励计划本次授予的批准与授权 | 3 | | --- | --- | | 二、本次股权激励计划的授予条件 | 5 | | 三、本次股权激励计划的授予日 | 6 | | 四、本次股权激励计划本次授予的激励对象、授予数量及授予价格 6 | | | 五、本次股权激励计划本次授予的信息披露 | 7 | | 六、结论意见 | 7 | 上海汉盛律师事务所 关于优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项 之法律意见书 上海汉盛律师事务所 上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22、23 层 邮编：200127 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于优刻得科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予相关事项 之法律意见书 2024HS非字第301-1号 致：优刻得科技股份有限公司 根据上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）与优刻得科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"优刻得"）签订的《专项法律服务协议》，本所担 任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项 法律顾问，并就本次股权激励计划项下限制性股票的授予（以下简称"本次授 予 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-026 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《优刻得科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年年度股东大会对董事会 关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计 划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 5 月 29 日为授予日，向符合条件的 30 名激励对象授予 920 万股限制性股票，授予价格为 9 元/股。 优刻得科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 24 日以 电子邮件、电话方式送达。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长季昕 ...