业绩数据 - 2024年上半年营业收入73,000.31万元，较上年同期下降930.50万元，减幅1.26%[2] - 2024年上半年净利润 - 10,844.96万元，较上年同期增长7,971.65万元，亏损同比收窄42%[2] - 2024年上半年综合毛利润同比增长6,315万元，增长率为88%[2] 公司资源 - 内蒙乌兰察布数据中心可容纳12000个机柜[5] - 截至2024年6月30日，累计获220项知识产权[9] 研发情况 - 2024年上半年研发投入9,684.4万元，占营收13.27%[9] - 截至2024年6月30日，研发人员381人，占总人数43.54%[12] 公司管理 - 2024年上半年开展35节线下培训课程，员工培训覆盖率达100%[11] - 2024年5月29日向30名激励对象授予920万股限制性股票[12] - 报告期内组织董监高参与专业培训6次[14] - 2024年上半年修订完善13项制度并审议通过[15] - 2024年上半年股东大会审议通过14项议案[16] 投资者关系 - 2024年上半年举办超十次现场调研活动，接待超50位投资者[18] - 通过“上证e互动”平台对投资者问题回复率达100%[18] - 报告期内通过“东方财富企业通”发布稿件59篇[18] 公司决策 - 2024年上半年董事会审议通过《关于公司2023年度增量业绩考核结果及奖励方案的议案》[20] - 公司制定2024年度与经营业绩相挂钩的高管业绩奖励政策[21] - 公司2024年度“提质增效重回报”行动方案正在执行[22] 其他 - 评估报告于2024年8月16日发布[23]

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-032 优刻得科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，占董事会总人数的 100%。会议 由董事长季昕华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定， 作出的决议合法、有效。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其 摘要。 优 ...

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 参加培训并取得相关证明材料[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 任职后要求 - 任职后不符资格将辞去职务[6]

优刻得科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人佟洁，已充分了解并同意由提名人优刻得科技股份有限 公司董事会提名为优刻得科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任优刻得科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-030 优刻得科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《优刻得科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公 司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政 处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事 的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事 的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及 ...

优刻得科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人优刻得科技股份有限公司董事会，现提名谭晓生为优 刻得科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任优刻得科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与优刻得科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

限制性股票归属与失效情况 - 2021年9月1日披露首次授予部分第一类激励对象第一个归属期第一批次归属结果，归属27.30万股，9月3日上市流通[8] - 首次授予中19名第一类激励对象离职，28.35万股限制性股票失效[10] - 2023年度营收未达目标，第一类激励对象第三个归属期38.825万股限制性股票失效[11] - 首次授予中1名第二类激励对象离职，5.875万股限制性股票失效[11] - 2023年度营收未达目标，第二类激励对象第二个归属期14.6025万股限制性股票失效[12] 审议会议情况 - 2020年5月28日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过相关议案[3][4] - 2020年6月19日召开2019年年度股东大会，审议通过相关议案[6] - 2020年7月3日召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第六次会议，审议通过相关议案[7] 影响说明 - 公司将对失效部分限制性股票按中国会计准则进行会计处理[13] - 失效部分限制性股票预计不会对公司财务等产生实质性影响[13] - 失效部分限制性股票不会影响公司核心管理团队稳定性[13] - 失效部分限制性股票不会影响公司本次股权激励计划继续实施[13]

股权结构与表决权 - 公司控股股东季昕华持有50,831,173股，股权比例为11.2187%，表决权数量为254,155,865票，表决权比例为38.7185%[6] - 其他股东持有402,263,908股，股权比例为88.7813%，表决权数量为402,263,908票，表决权比例为61.2815%[6] - 公司特别表决权设置安排中，A类股份每股拥有5倍于B类股份的表决权[3] - 特别表决权设置自2019年3月17日起运行，将持续、长期运行，除非经股东大会决议终止[4] - 持有特别表决权股份的股东需对公司发展或业务增长作出重大贡献，并在公司上市前及上市后持续担任公司董事，且持股比例需达到公司全部已发行有表决权股份的10%以上[5] - 特别表决权股份在特定事项上的表决权数量与普通股股份相同，包括修改公司章程、改变A类股份表决权数量、聘请或解聘独立董事、会计师事务所，以及公司合并、分立、解散或变更公司形式[7] - 季昕华持有特别表决权股份50,831,173股，表决权数量为254,155,865票，表决权比例为38.7185%[156] - 中移资本控股有限责任公司持有普通股23,537,521股，表决权数量为23,537,521票，表决权比例为3.5857%[156] - 莫显峰和华琨各持有普通股23,428,536股，表决权数量为23,428,536票，表决权比例为3.5691%[156] - 前十名股东合计持有表决权数量为353,141,060票，表决权比例为53.7981%[157] - 特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例为5:1[164] - 季昕华持有的特别表决权股份每股可投五票，其他股东持有的普通股股份每股可投一票[164] - 季昕华持有的表决权数量为254,155,865票，表决权比例为38.7185%，其他股东持有的表决权数量为402,263,908票，表决权比例为61.2815%[165] 公司基本信息 - 公司中文名称为优刻得科技股份有限公司[17] - 公司法定代表人为季昕华[17] - 公司注册地址为上海市杨浦区隆昌路619号10B号楼201室[17] - 公司办公地址为上海市杨浦区隆昌路619号10B号楼[17] - 公司网址为https://www.ucloud.cn/[17] - 董事会秘书联系地址为上海市杨浦区隆昌路619号10B号楼[18] - 公司选定的信息披露报纸名称为上海证券报、中国证券报、证券时报[18] - 公司半年度报告备置地点为上海市杨浦区隆昌路619号10B号楼[18] 财务表现 - 公司营业收入为730,003,118.36元，同比下降1.26%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-108,449,573.73元，亏损同比收窄42%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-114,823,520.71元，亏损同比收窄41%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为63,175,198.32元，同比增长40.61%[21] - 综合毛利率从上年同期的9.66%上升至18.43%[24] - 机柜托管业务毛利率从8.95%上升至34.92%[24] - 公有云产品毛利率从11.01%上升至18.53%[24] - 销售费用、管理费用和研发费用较上年同期下降14%[24] - 人员薪酬总成本和员工股权激励费用较上年同期合计减少3,037万元[24] - 基本每股收益为-0.24元，亏损同比收窄[22] - 公司2024年上半年实现营业收入73,000.31万元，同比下降1.26%[80][87] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,844.96万元，较上年同期增长7,971.65万元[80][87] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,482.35万元，较上年同期增长7,975.16万元[80][87] - 公司经调整EBITDA为6,833.33万元[80][87] - 公司综合毛利率从上年同期的9.66%上升至18.43%[87] - 营业收入为730,003,118.36元，同比下降1.26%[88] - 营业成本为595,453,580.53元，同比下降10.85%[88] - 销售费用为75,557,628.78元，同比下降17.40%[88] - 管理费用为59,443,040.61元，同比下降12.11%[88] - 财务费用为-7,215,285.51元，同比增加57.37%[88] - 研发费用为96,844,006.82元，同比下降12.07%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为63,175,198.32元，同比增长40.61%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为-337,586,398.44元，同比下降370.29%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,104,996.67元，同比增长58.91%[88] - 公司2024年上半年营业总收入为730,003,118.36元，同比下降1.26%[175] - 公司2024年上半年营业总成本为823,448,058.34元，同比下降10.75%[175] - 公司2024年上半年管理费用为59,443,040.61元，同比增长13.8%[176] - 公司2024年上半年研发费用为96,844,006.82元，同比增长13.7%[176] - 公司2024年上半年财务费用为-7,215,285.51元，同比减少57.4%[176] - 公司2024年上半年净利润为-109,343,869.42元，同比减少42.5%[176] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-108,449,573.73元，同比减少42.6%[176] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.24元/股，同比减少42.9%[177] - 公司2024年上半年母公司营业收入为508,834,931.35元，同比减少18.9%[178] - 公司2024年上半年母公司营业成本为437,251,396.48元，同比减少18.7%[178] - 公司2024年上半年母公司净利润为-81,104,261.28元，同比减少17.7%[179] - 公司2024年上半年母公司其他收益为5,277,464.36元，同比增长158.7%[178] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为63,175,198.32元，相比2023年同期的44,930,405.05元有所增长[182] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为915,421,007.38元，相比2023年同期的912,605,002.31元略有增长[180] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为221,272,600.76元，相比2023年同期的243,595,308.59元有所减少[182] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-337,586,398.44元，相比2023年同期的-71,782,581.91元大幅减少[182] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-17,104,996.67元，相比2023年同期的-41,624,283.52元有所改善[183] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-291,872,662.40元，相比2023年同期的-67,774,465.42元大幅减少[183] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为995,605,030.20元，相比2023年同期的1,514,599,942.05元大幅减少[183] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为43,441,738.56元，相比2023年同期的16,372,291.42元有所增长[184] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-135,957,686.67元，相比2023年同期的-892,997.63元大幅减少[185] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-96,638,096.69元，相比2023年同期的-9,553,622.42元大幅减少[185] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,530,714,429.44元，较上年期末减少107,442,215.68元[187] - 2024年上半年综合收益总额为-109,734,199.10元，其中归属于母公司所有者的综合收益为-108,839,903.41元[188] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为2,291,983.42元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1,851,500.00元[188] - 2024年上半年未分配利润为-1,857,948,922.37元，较上年期末减少108,449,573.73元[191] - 2024年上半年资本公积为3,920,696,519.79元，较上年期末增加2,291,983.42元[191] - 2023年上半年所有者权益合计为2,979,679,575.71元，较2024年上半年增加448,965,146.27元[192] - 2023年上半年综合收益总额为-193,374,806.62元，其中归属于母公司所有者的综合收益为-191,061,058.66元[193] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为16,436,583.83元，其中股份支付计入所有者权益的金额为16,436,583.83元[194] - 2023年上半年未分配利润为-1,406,779,914.96元，较2024年上半年增加451,169,007.41元[192] - 2023年上半年资本公积为3,911,817,228.64元，较2024年上半年减少8,879,291.15元[192] 公司业务与技术 - 公司主要提供云计算服务，包括公有云、私有云和混合云[13] - 公司使用的技术包括IaaS、PaaS和SaaS[13] - 公司主要从事云计算服务，属于信息产业下的云计算行业[28][32] - 公司是国内领先的云计算服务商，凭借创新的云计算技术、完善的产品线、优质的服务在行业中赢得了较高的品牌美誉度[32] - 公司2023年正式接入算力交易平台2.0，并荣获多项行业荣誉[32] - 2023年全球云计算市场规模为5864亿美元，增速19.4%，预计2027年将突破万亿美元[33] - 2023年中国云计算市场规模达6165亿元，较2022年增长35.5%，预计2027年将突破2.1万亿元[33] - 公司不断加大对私有云、混合云等业务的拓展，在大数据、AI、物联网等新兴业务上也加强投入力度，并取得了显著的成效[32] - 混合云兼具公有云和私有云的核心优势，能够帮助用户统一纳管多种IT系统和资源，支持分布式云的构建[32] - 人工智能大模型快速发展，引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革，算力资源呈现出算力异构、算网融合的特点[34] - 云计算技术对AI的发展起到了至关重要的作用，未来信息科技领域的国际竞争将主要围绕人工智能、高性能计算、5G和物联网等技术展开[30] - 公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，通过可信云服务认证的首批企业之一[38] - 公司提供计算、网络、存储等IaaS服务和数据库、缓存、容器等PaaS应用，以及大数据、人工智能等产品[39] - 公司通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务，深入了解互联网、传媒、金融、制造等行业在不同场景下的业务需求[40] - 公有云产品主要包括计算、网络、存储、数据库、云缓存、云分发、云安全、大数据、云容器等类别，客户包括互联网和传统行业企业[41] - 私有云核心产品包括UMOS、UMstor、MCP、专有云服务及容器等，主要客户为金融机构、大型央企、电信运营商、政府机构及零售业等传统企业[42] - 混合云产品通过“公有云＋私有部署＋专线网络”的方式为用户提供解决方案，适用于金融、政府等行业监管及合规要求特殊的机构[43] - 公司推出了数据可信流通平台安全屋，确保数据所有者对数据的绝对控制权，已在政务数字治理、金融数字分析、医疗数据科研、工业制造数字化等领域打造多个数字流通标杆案例[45] - 公司推出了智能算力平台“孔明”，面向众行业用户，提供一站式管理的算力资源和运营服务，帮助大模型公司提高训练效率、优化模型性能、降低开发成本[46] - 公司推出了模型服务平台UModelverse，为客户提供快速搭建通用智能应用（AGI）的能力，支持智能问答、文本分析、长文本摘要等工具[47] - 公司推出了

优刻得科技股份有限公司 提名人优刻得科技股份有限公司董事会，现提名佟洁为优刻 得科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任优刻得科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与优刻得科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

优刻得科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴晓波，已充分了解并同意由提名人优刻得科技股份有 限公司董事会提名为优刻得科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任优刻得科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...