独立董事情况 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性自查出具专项报告[1] - 在任独立董事为佟洁、谭晓生、吴晓波[1] - 独立董事符合法律法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[2]

担保信息 - 公司拟为内蒙古信息科技3亿银行授信提供连带责任担保[2] - 截至公告日，已为其担保余额0万元[2] - 截至披露日，对控股子公司担保总额8564.20万元[19] 财务数据 - 2024年末，内蒙古信息科技资产111,050.06万元等[9] - 2025年3月末，其资产118,126.48万元等[9] 决策情况 - 2025年4月18日，董事会等通过担保议案[6] - 本次担保无需提交股东会审议[4] 其他情况 - 公司持有内蒙古信息科技100%股权[7] - 公司及子公司无逾期或涉诉担保[19]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用第三届董监高[2] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[4] 审议流程 - 2025年4月18日薪酬议案提交董事会审议[5] - 因回避表决，议案需提交2024年年度股东会审议[6]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备合计4268.48万元[2] - 2024年度计提信用减值损失3641.30万元[2][3] - 本次计提减值准备对公司2024年度合并利润总额影响 - 4268.48万元[6] 资产减值详情 - 2024年度计提资产减值损失627.18万元[2] - 2024年度计提存货跌价准备283.05万元[3] - 2024年度计提固定资产减值准备340.05万元[4] - 2024年度对合同资产计提减值损失4.08万元[4] 审计情况 - 本次计提资产减值准备事项经立信会计师事务所审计确认[6]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度提升内控管理效能[19] 其他新策略 - 对内控一般缺陷“即发现、即整改”[17][18] - 依据规范体系开展评价，缺陷认定标准与往年一致[12][13]

审计委员会情况 - 2024年度第三届董事会审计委员会由3名成员组成，佟洁为主任委员[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议[3] 会议审议事项 - 2024年4 - 10月多次会议审议财报、聘任CFO等议案[3][4] 审计相关提议 - 提议续聘立信会计师事务所[5] 审查结论 - 认为关联交易决策程序合规，价格公允[9] 未来展望 - 2025年加强沟通，发挥监督审查职能[13]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14点在上海杨浦区召开[3][4] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - A类股每股五票，B类股每股一票，特定事项两类股份表决权相同[5] 议案信息 - 本次股东会审议10项议案，4月19日披露相关公告[8] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8[9] - 议案涵盖年报、财务、薪酬等多方面内容[24] 其他信息 - 会议登记2025年5月14日在董事会办公室进行[17] - 会期半天，出席人员交通、食宿费自理[19] - 委托人需在“同意”“反对”“弃权”中选一项打“√”[26]

优刻得科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 18 日 以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-016 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会对 2024 年年度报告的专项审核意见如下： "经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在 ...

一、董事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长季昕华先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、部门规章以及《优刻得 科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-015 优刻得科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.ss ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-007 优刻得科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不进行利润分 配，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司未触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 1 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于公司 2024 年度归属于母公司 ...