优刻得科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减与回购 11 | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东会 14 | | 第一节 | 股东 14 | | 第二节 | 股东会的一般规定 18 | | 第三节 | 股东会的召集 21 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 23 | | 第五节 | 股东会的召开 25 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事和董事会 33 | | 第一节 | 董事的一般规定 33 | | 第二节 | 董事会 37 | | 第三节 | 独立董事 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 46 | | 第六章 | 首席执行官兼总裁及其他高级管理人员 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 55 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

优刻得科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | | 4 | | 第五章 | 独立董事的特别职权和职责 | | 7 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | | 12 | | 第七章 | 独立董事责任的承担和免除 | | 13 | | 第八章 | 附 则 | | 14 | 优刻得科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《 ...

优刻得科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创新创造 活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心团队的积极性，吸引和留住 优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或" 限制 性股票激励计划 "）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律法规和规范性文件，以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则 ...

优刻得科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年九月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 2 | | 第四章 | 董事会的权限 | | 3 | | 第五章 | 董事会的授权 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | | 10 | | 第八章 | 附 则 | | 10 | 优刻得科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 第七条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东， 并维护其他利益相关者的合法利益。 董事会的人数及人员构成应当符合法律法规的要求，董事会成员应 当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 第八条 董事会依法行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

优刻得科技股份有限公司 股东会议事规则 优刻得科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作｡ 1 第一条 为了进一步规范优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规以及 《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则｡ 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力｡ 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、 按时组织好股东会｡公司全体董事对股东会的正常召开负有勤勉责 任，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-038 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日 起生效。桂水发先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公 开承诺，其辞任不会影响公司相关工作的正常进行。 在任职期间，桂水发先生恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对桂水发先生为 公司发展作出的努力表示衷心感谢！ 优刻得科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司首席 财务官桂水发先生的请辞。因个人原因，桂水发先生申请辞去公司首席财务官职 务。辞去首席财务官职务后，桂水发先生将不再担任公司其他行政职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 到期日 | | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-035 优刻得科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订公司 部分治理制度的公告 二、修订、制定公司部分治理制度的情况 修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》制度 全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。 特此公告。 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件的 最新规定，结合治理结构优化方向，公司拟取消监事会，由董事会审 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-041 优刻得科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 股东会召开日期：2025年10月15日 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普 通股份的表决权数量相同的议案 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-040 优刻得科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通 知于 2025 年 9 月 22 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 9 月 29 以 现场与通讯结合的方式召开，会议由监事会主席刘杰先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 监事会认为：本事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规 的规定，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员 会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， ...

优刻得科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和 《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国 ...