会议与决策 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次[4] - 审计委员会召开会议4次，提名委员会召开会议3次[5] - 2024年9月12日第三届董事会第一次会议审议多项议案[18] 交易与报告 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 完成2023年年度等多期报告编制及披露，财务无虚假记载[13] 人事与激励 - 2024年1月补选非独立董事，8月完成董事会换届[17] - 实施2024年限制性股票激励计划[19] 其他事项 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计业务会计师事务所[14] - 2025年独立董事将继续按规定履行职责[21]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、6次董事会[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] - 2024年提名委员会召开3次会议[6] - 2024年4月26日召开第二届董事会第十七次会议[11] - 2024年1月15日召开第二届董事会第十六次会议[18] - 2024年8月16日召开第二届董事会第十九次会议[18] - 2024年9月12日召开第三届董事会第一次会议[19] 报告编制与披露 - 完成2023年年度等多份报告编制及披露[14] - 2024年4月27日披露《2023年度内部控制评价报告》[14] 人员相关 - 吴晓波自2021年8月至今任独立董事[3] - 2024年8月16日完成董事会换届[18] - 2024年9月12日选举董事长等并聘任高管[19] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年4月26日审议通过2024年度董监高薪酬方案[20] - 2024年4月26日和5月29日审议通过限制性股票激励计划相关议案[21] 其他情况 - 无违规及未披露关联交易[11] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内未发生被收购情况[13] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[16] 未来展望 - 2025年独立董事将维护公司和中小股东权益[22]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事出席率100%[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2024年召开2次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[8] 报告编制与披露 - 完成2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告编制及披露[16] - 2024年4月27日披露《2023年度内部控制评价报告》，符合规定[17] 独立董事履职 - 独立董事林萍2018 - 2024年任职，2024年9月离任[1][4] - 2024年5月21 - 22日征集2024年限制性股票激励计划相关议案投票权[9] - 审查内部审计计划等，与会计师事务所有效沟通[10] - 审议通过补选及换届选举董事相关议案[20] - 审核2024年度董监高薪酬方案[21] - 认为2024年限制性股票激励计划利于公司发展[22] - 将提交《独立董事2024年度述职报告》[23] 公司合规情况 - 无违规关联交易及未披露关联交易[13] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 任职期内未发生被收购情况[15] - 未发生聘任或解聘财务负责人情形[19] - 未发生非会计准则变更原因的会计政策变更等情形[19] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为审计机构[18] - 召开会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22]

会议情况 - 2024年度公司召开董事会6次，股东大会3次[4] - 董事会审计委员会报告期内召开会议2次[5] 交易与承诺 - 未发生重大关联交易[10] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] 报告与审计 - 完成2023 - 2024年多份报告编制及披露，财务信息无虚假记载[13] - 2023年度内部控制评价报告符合规定[14] - 续聘立信会计师事务所[15] 人事与政策 - 2024年通过董监高薪酬方案和限制性股票激励计划相关议案[20] - 2024 - 2025年独立董事履职维护权益[22]

募集资金情况 - 首次发行募集资金总额19.43955亿元，扣除承销保荐费后实收18.5664186246亿元，净额18.3992499062亿元[1] - 定向增发募集资金6.9999998187亿元，扣除发行费用后净额6.9128627771亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金总额为253,121.13万元，本年度投入56,912.44万元，累计投入227,427.12万元[27] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金投入募投项目21.7427116136亿元，支付发行费用1.840028626亿元，补充流动资金1亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金存放产生利息收入1.1033471339亿元，账户余额3.6723907597亿元[4] - 2024年12月31日，首次发行募集资金余额1.6818086836亿元[5] - 2024年12月31日，定向增发募集资金余额1.9905820761亿元[7] 监管账户余额 - 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）四方监管账户余额1.3172445528亿元[10] - 新一代人工智能服务平台项目三方监管账户余额3.645549555亿元[10] - 优刻得青浦数据中心项目（一期）三方监管账户余额1.7176299132亿元[10] 项目进展与效益 - “多媒体云平台项目”已结项，节余资金用于永久补充流动资金，截至期末累计投入进度101.24%，本年度效益 - 1,101.34万元[20][27] - “网络环境下应用数据安全流通平台项目”截至期末累计投入进度110.39%，本年度效益661.69万元，项目可行性重大变化[27] - “新一代人工智能服务平台项目”截至期末累计投入进度98.89%，本年度效益 - 419.76万元[27] - “内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”截至期末累计投入进度92.80%，本年度效益7,563.71万元[27] - “优刻得青浦数据中心项目（一期）”截至期末累计投入进度69.21%，本年度效益3,097.94万元，建设完成日期调整至2026年1月24日[27][28] - “补充流动资金”项目截至期末累计投入进度100%[28] 项目收益与回收期 - “多媒体云平台项目”承诺预计内部收益率17.84%，“网络环境下应用数据安全流通平台项目”承诺预计内部收益率22.07%[29] - 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）所得税后财务内部收益率14.45%，投资回收期约10.10年[31] - 优刻得青浦数据中心项目（一期）所得税后财务内部收益率13.09%，投资回收期约8.07年[31] 项目运营情况 - 截至2024年12月31日，乌兰察布项目一期A机房楼及F综合办公楼、二期C机房楼已运营，B机房楼基本完成工程，G仓储楼预计2025年启用[31] - 截至2024年12月31日，青浦项目土建完成，1B楼机电设备已运营，3E楼机电工程建设中，预计2025年初运营[31] 项目变更 - 公司于2024年8月16日和9月12日变更募投项目“网络环境下应用数据安全流通平台项目”，剩余资金投入“新一代人工智能服务平台项目”[33] - 变更用途的募集资金总额为2,005.33万元，比例为0.79%[27]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额合计5.481亿元，收入项2.981亿元，支出项2.5亿元[3] - 2024年实际关联交易发生金额25,804万元[5] - 2024年向关联人购买商品/接受劳务预计25,000万元，实际8,348万元[6] - 2024年向关联人销售商品/提供劳务预计29,600万元，实际17,456万元[7] - 公司2023年总资产287.48亿元，净资产169.80亿元，营业收入206.21亿元，净利润28.53亿元[19] 关联交易 - 2025年与中国移动购买商品/接受劳务预计25,000万元，2024年实际8,348万元[8] - 2025年与中国移动销售商品/提供劳务预计8,000万元，2024年实际2,790万元[8] - 2025年与安徽海马云销售商品/提供劳务预计8,000万元，2024年实际6,612万元[8] - 2025年与客户A销售商品/提供劳务预计13,000万元，2024年实际7,666万元[8] - 2025年与好买财富销售商品/提供劳务预计400万元，2024年实际262万元[8] 关联方情况 - 中国移动注册资本30,000,000万人民币[10] - 安徽海马云2024年总资产81343.41万元，净资产5812.36万元，营业收入55269.32万元，净利润 - 9271.16万元[11] - 好买财富2023年总资产30.13亿元，净资产16.58亿元，营业收入8.54亿元，净利润1.88亿元[13] 其他 - 公司2025年度预计与关联方就日常关联交易签署合同或协议[25] - 公司日常关联交易涉及销售商品、提供劳务，采购IDC及CDN业务等[26] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易事项无异议[28]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[2] - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] 审计相关流程 - 2024年4月26日多会议通过续聘2024年度审计机构议案，5月24日经股东大会通过[4] - 2025年2月24日审计委员会与注会及项目经理审前沟通[7] - 2025年4月17日审计委员会与注会及项目经理初审后沟通[8] - 2025年4月18日审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[8] 审计评价 - 立信认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为立信具备审计资质和能力[7] - 董事会审计委员会认为立信年报审计态度公允，完成工作[9]

优刻得科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于优刻得科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11004号 优刻得科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的优刻得科技股份有限公司（以下简称"优 刻得公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 优刻得公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 四 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-008 优刻得科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告 如下： 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[3] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3] 法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任[4] - 保千里案中，立信对保千里在2016 - 2017年期间因虚假陈述行为所负债务的15%部分承担补充赔偿责任[4] 违规情况 - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[4] 签字注册会计师 - 签字注册会计师汪渊湫在2022 - 2024年担任优刻得科技签字会计师，2024年担任上海艾为电子技术签字会计师[6] 审计工作 - 2024年立信针对公司制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，围绕收入确认等审计重点展开[10] - 2024年年度审计中，立信就公司重大会计审计事项与相关部门及时咨询，解决重点难点审计问题[12] - 2024年年度审计工作中，立信就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[13] 质量控制 - 审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核[14] - 立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任[15] - 立信质量管理体系的监控活动包括质量管理关键控制点的测试等[15] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务[18] - 立信制定了涵盖档案管理等系统性的信息安全控制制度[18] - 立信在制定审计方案和实施审计工作时考虑对敏感信息等的管理并能有效执行[18] 客户评价 - 公司认为立信在2024年年报审计中表现良好，按时完成相关工作[19] - 审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[19]