业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[13][14] - 报告期无重大和重要缺陷，一般缺陷已安排整改[15][16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12]

审计委员会构成 - 2023年度公司第三届董事会审计委员会由曲国霞、刘洪渭和弓剑波担任，曲国霞为主任委员[2] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，全体委员出席并审议通过所有议案[3] 未来展望 - 2024年审计委员会将提高履职能力，推动公司治理水平提升[7]

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案提交2023年年度股东大会审议[2] - 公司拟2024年度中期分红，相关议案提交2023年年度股东大会审议[2][3] 业绩与报告 - 独立董事同意山东威高新生医疗器械有限公司2023年度业绩承诺实现说明[3][4] - 独立董事同意公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[4] - 独立董事同意公司内部控制评价报告事项[5] 关联交易与薪酬 - 2024年度预计日常关联交易议案提交2023年年度股东大会审议[6] - 独立董事同意公司2024年度董事、高级管理人员薪酬事项[7] 审计与规划 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 独立董事同意公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划事项[7][8]

会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2024年3月25日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][11][12][13][14] - 《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》6票同意，3位独立董事回避表决[7] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》6票同意，3票回避[11] 业绩与分红 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元，拟派发现金红利4800万元，现金分红占比42.74%[7] - 山东威高新生医疗器械有限公司2023年度业绩承诺已实现[9] 报告相关 - 编制《山东威高骨科材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[9] - 董事会审计委员会同意《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[10] 未来规划 - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》[8] - 《2024年度提质增效重回报行动方案》表决通过[14]

特此公告。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 25 日收到公司副总经理李丹先生的书面辞职报告，李丹先生因工作调整原因申 请辞去公司副总经理职务，辞去前述职务后李丹先生将不在公司担任任何职务。 李丹先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-015 李丹先生未持有公司股份，目前其所负责的相关工作已顺利交接，辞职不会 影响公司正常生产经营活动。 公司及董事会对李丹先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 山东威高骨科材料股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

市场扩张和并购 - 公司2022年以103000万元收购新生医疗100%股权，2023年1月完成工商变更[1] 业绩总结 - 2023 - 2025年承诺净利润累计30640万元，2023年承诺扣非后净利润6720万元[2][3] - 2023年新生医疗净利润7278.82万元，扣非后7253.26万元[6] - 2023年超额完成金额533.26万元，超额实现率7.94%[8] 其他新策略 - 若实际净利润累计低于承诺，原股东现金补偿，按公式计算且不超转让价款[4] - 董事会、监事会、独立董事认为2023业绩承诺实现程序合规[9][10][11]

股东大会时间 - 2024年4月29日14点50分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年4月19日[11] - 网络投票起止时间为2024年4月29日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2024年4月29日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2024年4月29日的9:15 - 15:00[6] - 股东登记时间为2024年4月26日上午9:00 - 11:00，下午13:00 - 16:30[12] 股东大会相关 - 提交股东大会审议事项相关公告于2024年3月27日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、5、7、8、9、10[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7，关联股东含山东威高集团医用高分子制品股份有限公司等[7] 审议议案 - 公司将审议2024年度日常关联交易的议案[7] - 公司拟续聘会计师事务所[8] - 公司将审议2024年度董事、监事薪酬的议案[9] - 公司将审议未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案[10] 公司信息 - 公司股票代码为688161，股票简称为威高骨科[11]

募集资金情况 - 公司发行41,414,200股A股，每股36.22元，募集资金150,002.23万元，净额138,228.49万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金475,823,400.04元，2023年度使用61,164,306.58元，账户余额940,020,607.87元[2] - 募集资金总额为13.82亿元，本年度投入6116.43万元，已累计投入4.76亿元[23] - 变更用途的募集资金总额为2.59亿元，变更用途的募集资金总额比例为18.77%[23] 资金管理与收益 - 2023年8月28日，公司同意用不超9.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2023年9月4 - 8日，公司在多家银行买协定存款，利率1.35% - 1.55%，收益共1212.41万元[11] - 截至2023年12月31日，公司协定存款金额共93,702.06万元[12] 项目投资情况 - 骨科植入产品扩产项目承诺投资10.62亿元，调整后7.80亿元，本年度投入649.18万元，累计投入1.28亿元，进度16.41%[23] - 研发中心建设项目承诺投资3.01亿元，调整后3.80亿元，本年度投入5462.04万元，累计投入1.20亿元，进度31.65%[23] - 营销网络建设项目承诺投资5.18亿元，调整后4783.64万元，本年度投入0元，累计投入4783.64万元，进度100%[23] - 永久补充流动资金承诺投资0元，调整后1.80亿元，本年度投入5.21万元，累计投入1.80亿元，进度100.03%[23] 项目相关调整 - 营销网络建设项目结项后，7962.55万元用于研发中心建设项目，1.80亿元永久性补充流动资金[24] - 骨科植入产品扩产项目未达进度因骨科耗材集采政策影响产能分配[24] - 研发中心建设项目未达进度因建设主体和具体项目增加[24] - 研发中心建设项目预计2024年12月达到预定可使用状态[1] - 2022年10月28日公司审议通过部分募投项目变更以及延期事项[1]

山东威高骨科材料股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第二次会议 及 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大 华会计师事务所为公司 2023 年外部审计机构。 二、2023 年会计师事务所履职情况 经评估，近一年大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情 况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了 有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所出 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对威高 骨科 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第 三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的 议案》。董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董 事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。本议案尚需提交股 东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 在审议该事项之前，公司经营层 ...