对外投资概述 - 全资子公司威高海星与瓴健远影、穹仪医疗共同投资设立合资公司山东威影智能医疗科技有限公司，注册资本5,000万元人民币，威高海星出资2,450万元人民币，持股49% [1][2] - 合资公司旨在推动骨科疾病精准诊断和规划领域布局，带动公司产品销售增长并提高品牌影响力 [3] - 投资协议已于2025年8月26日通过董事会及监事会审议，无需提交股东大会批准 [2][3] 合资方背景 - 瓴健远影为有限合伙企业，注册资本100万元，成立于2025年7月1日，执行事务合伙人为上海耀医影医疗科技有限公司，合伙人包括刘博楠（60%）、李海燕（30%）及上海耀医影医疗科技有限公司（10%） [5] - 穹仪医疗为有限责任公司，注册资本500万元，成立于2025年7月3日，股东为郭耀泽（95%）及杨丽莉（5%） [6] - 两家合资方均新成立且未实际运营，无历史财务数据 [5][6] 合资公司结构 - 注册资本5,000万元人民币，威高海星现金出资2,450万元（49%），穹仪医疗现金出资1,900万元（38%），瓴健远影现金出资650万元（13%） [6][9] - 董事会由5名董事组成，威高海星提名2名，穹仪医疗提名2名，瓴健远影提名1名，董事长及总经理由威高海星提名 [8][10] - 经营范围涵盖Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售及生产、第三类医疗器械经营及生产、人工智能应用软件开发等 [7][8] 业务目标与协同效应 - 合资公司将从事负重锥形束CT成像产品的研发、制造、推广及销售，通过数字方案为骨科耗材提供闭环应用场景，提高临床粘性与采购转化率 [4][12] - 业务布局将涵盖骨科疾病定量评价、个性化手术路径设计及术后功能评估与康复追踪 [12] - 合资公司业务可与公司现有骨科植入物耗材业务形成协同，完善产业布局并提升综合竞争力 [12][13] 管理与运营安排 - 合资公司管理遵循威高骨科子公司模式，预算及经营计划需经董事会审核，总经理需定期汇报执行情况 [14] - 财务总监由威高海星提名，董事会聘任，关联交易需遵循公允原则并提前报批 [8][14] - 知识产权归属明确：背景知识产权归原股东，合资公司研发成果视基础权属决定共有或独有 [11] 资金与实施安排 - 各方需在出资先决条件成就后10个工作日内完成实缴出资 [10] - 业务里程碑包括产品进口注册、国产化注册、本地化生产及销售，需按协议时间表分阶段完成 [10] - 投资资金均为自有资金，不影响公司财务状况及经营成果 [15]

财务表现 - 2025上半年营业总收入7.41亿元 同比下降1.28% [1] - 归属母公司股东净利润1.42亿元 同比增长52.43% [1] - 基本每股收益0.35元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1]

资金募集 - 公司公开发行4141.42万股，发行价36.22元，募资150002.23万元，净额138228.49万元[1] 资金管理 - 公司拟用不超9亿闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[9] 资金监管 - 公司募集资金存专户，与保荐机构、银行签三方监管协议[2] 投资保障 - 买安全性高、有保本约定理财产品，选信誉好金融机构产品[7][15] - 多部门及独立董事、监事会监督资金使用与风险[15][16]

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对威高骨科部分募投项目延期的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为每股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有 关的费用人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。上 述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由 ...

财务业绩表现 - 营业收入7.41亿元 同比减少1.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.42亿元 同比增长52.43% [1] - 基本每股收益0.35元 [1]

财务表现 - 营业收入7.41亿元 同比减少1.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.42亿元 同比增长52.43% [1] - 基本每股收益0.35元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [1] - 利润增长与营收变动出现明显背离 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月12日14点50分在威海市公司会议室召开[3] - 网络投票9月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][4][5] - 本次股东大会审议多项议案，相关公告8月28日披露[6] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2025年9月5日[11] - 股东9月9日9:00 - 16:30到公司证券事务部登记[15] 其他信息 - 特别决议议案为《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》[13] - 会议联系人是证券事务部，电话0631 - 5788909，邮箱ir@wegortho.com[17]

会议相关 - 第三届监事会第十三次会议于2025年8月26日召开，3位监事均出席[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及摘要编制和审议程序合规[3][4] - 《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》获通过[5][6] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》获通过[6][7] 项目与资金 - 部分募投项目延期，未改变投资内容[8][10] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理获通过[11][12] - 使用部分闲置自有资金进行现金管理获通过[13][14] 分红与章程 - 2025年度中期分红议案获通过[17][18] - 取消监事会、修订《公司章程》议案获通过[19][20] 对外投资 - 全资子公司对外投资设立合资公司议案获通过[21][22]

会议情况 - 第三届董事会第十五次会议于2025年8月26日召开，9位董事全部出席[2] - 公司将于2025年9月12日召开第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[28] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及摘要等多项报告审议全票通过[3][5][6] 资金管理 - 部分募投项目延期获董事会同意[8] - 使用部分闲置募集和自有资金进行现金管理审议全票通过[10][12] 公司决策 - 2025年度中期分红、开展票据池业务等议案审议全票通过[15][17][19] - 《股东会议事规则》等制度修订提交临时股东大会审议[24] 对外投资 - 审议通过全资子公司对外投资设立合资公司议案[25][26]

业绩数据 - 2025年半年度净利润141,957,058.61元[3] - 累计未分配净利润2,190,103,574.82元[3] - 2025年半年度经营现金流净额186,207,847.40元[3] 分红信息 - 拟10股派1元，总额39,728,612.40元[3] - 分红占半年度净利润约27.99%[4] - 上限不超半年度净利润30%[2] 股本情况 - 总股本400,000,000股，剩余397,286,124股[3] 决策进展 - 8月26日通过中期分红议案[5] - 中期分红不转增股本和送红股[4]