证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-049 转债代码：118004 转债简称：博瑞转债 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时 "博瑞转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 25 日）至权益分派股权 登记日期间，"博瑞转债"将停止转股。 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 2024 年 5 月 20 日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年年度利润分配预案》，同意公司以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配 利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），本次不进行资本公积金 转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 具体内容详 ...

证券代码：688166 债券代码：118004 证券简称：博瑞医药 债券简称：博瑞转债 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（发行人）与民生证券股份有限公司（受 托管理人）签订的科创板向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）、《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2023年年度报告》等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人民生 证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。民生证券对本报告中所包含 的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-048 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒 店 M9 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 209,936,621 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 209,936,621 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.7358 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.7358 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年五月 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文件、资料，并 对本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等相关 事项进行了必要的核查和验证。 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司（下称"公司"）委托， ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入11.8亿元，同比增长15.9%[1] - 公司2024年1到3月实现营业收入3.4亿元，同比增长11.54%[1] - 公司2024年1到3月归属于上市公司股中的净利润为6406.99万元，扣非后的净利润为6421.44万元[1] 新产品和新技术研发 - 公司在代谢疾病、免疫和靶向治疗等领域开发具有全球自主自制产权的创新药物[2] - 公司在呼吸吸入领域构建具有国际竞争力的产品线[2] - 公司在仿制药端已获批6款产品，国内获批17款原料药[2] 市场扩张和并购 - 公司自主研发的甲方酸阿利布林注射液柏利宁首仿获批并在原国坛降价的基础上再降药价[3] - 公司2023年度利润分配方案以每股派发现金红利0.96元[3] 未来展望 - 公司将重点围绕GLP-1类药物进行差异化布局，包括探索新型的给药方式[3] - 公司将重点探索口服制剂、超肠效反射制剂、微增制剂等新型剂型，以提升患者的治疗体验[4]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为11.8亿元，同比增长15.9%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入3.4亿元，同比增长11.5%[1] - 公司2026年营业总收入预计达到1762百万元，较2023年增长49.8%[4] 用户数据 - 公司2023年归母净利润为2.0亿元，同比下降15.5%[1] - 公司2024年Q1归母净利润为0.64亿元，同比下降9.5%[1] - 公司2026年净利润预计为302百万元，净利润增长率为14.1%[4] 未来展望 - 公司调整2024-2025年盈利预测，预计2024-2026年营业收入分别为13.02/14.87/17.62亿元，EPS分别为0.54/0.61/0.69元，维持“增持”评级[3] - 公司预计2026年每股收益为0.69元，较2023年增长43.8%[4] 新产品和新技术研发 - 原料药产品收入保持平稳增长，制剂产品收入增长较快，主要受益于奥司他韦原料药需求激增和米卡芬净钠集采中标[1] 市场扩张和并购 - 公司发布定增募资预案，拟募集资金总额不超过5亿元，发行价格为22.56元/股，募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款[2]

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 第 1 页/共 160 页 2023 年年度股东大会会议资料 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 博瑞生物医药(苏州) 股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 . | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 . | | 2023 年年度股东大会议案 . | | 议案一 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 2023 年董事会工作报告 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 议案二 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 2023 年监事会工作报告 | | 议案三 . | | ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-039 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小 投资者利益，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，提出具体的填补回报措施，具体内容如下： 一、本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设及说明 为分析本次发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际情况，作出 如下假设： 1、 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-046 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于 以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》，同意公司对 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集的部分资金用途进行变更。上述事 项尚需提交公司股东大会审议。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见， 保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 ...

一、独立董事专门会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议 应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事许冬冬主持。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审议，独立董事一致认为公司符合现行科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，一致同意将该议 案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 经审议，独立董事一致认为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案符 合相关法律法规的规定，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司或者 中小股东权益的情形 ...