监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日送达全体监事 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 [1] - 会议由监事会主席王晨光召集并主持 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会认为关联交易基于日常生产经营需要 价格公允且符合市场规则 [1] - 交易遵循自愿公平原则 未损害公司及非关联股东利益 [1] - 具体内容详见同日披露的公告编号2025-052 [2]

公司治理动态 - 炬光科技第四届监事会第十一次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》[2]

公司治理决议 - 炬光科技第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议于2025年8月13日审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》[1] - 议案在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审议[1] 关联交易调整 - 公司增加2025年与西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司的日常关联交易预计总额至2885万元[1]

外汇套期保值业务 - 公司拟开展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或组合的外汇套期保值业务 [1] - 外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币5000万元 [1] - 额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1] 业务实施背景 - 业务开展基于公司2024年底外汇风险敞口及2025年出口销售、外币贷款等外汇业务金额 [1] - 实施前提为不影响主营业务发展和资金使用安排 [1] - 额度范围内不再上报董事会审批 不再对单一金融机构出具董事会决议 [1]

公司治理事项 - 炬光科技将于2025年8月29日召开第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于变更会计师事务所的议案 [1]

外汇套期保值业务概况 - 2025年最高合约价值不超等值5000万元，保证金和权利金上限不超2500万元[5] - 有效期12个月，额度内资金可循环使用[2] - 2025年8月13日董事会通过开展议案[10] 业务相关说明 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 涉及美元、欧元等币种，对手为合格金融机构[7] 风险与措施 - 存在汇率、内控等风险[11] - 采取匹配经营等风控措施[12] - 按准则核算处理[14]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同为2025年度审计机构，原聘任为普华永道中天[2] - 2025年8月13日董事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[13][14] 致同情况 - 上年末合伙人239人，注册会计师1359人，签过报告445人[3] - 2024年业务收入26.14亿，审计21.03亿，证券4.82亿[4] - 2024年审计客户297家，收费3.86亿，同行业195家[4] - 2024年末职业风险基金1877.29万，累计赔偿限额9亿[4] - 近三年受行政处罚2次、监督管理措施17次等[5] 审计费用 - 2025年度审计费用187.61万，财报审计降12.39万，内控降0.8万[7] 普华永道情况 - 已连续7年为公司服务，2024年出具标准无保留意见报告[8]

关联交易 - 2025年与西安宏盾及其子公司日常关联交易总额拟增至2885万元[2] - 2025年向关联方购原材料预计增1400万，增后2400万，占比7.67%[6] - 2024年向关联方购原材料实际发生298.38万元，占比1.05%[6] 西安宏盾情况 - 2024年12月31日总资产4074.67万元，净资产3545.07万元[7] - 2024年营业收入3056.98万元，净利润 - 637.56万元[7] - 注册资本4530.52万元，郭雨薇等三人持股[7] 合作协议 - 2023年1月5日和2024年6月1日与西安宏盾签合作协议[11]

业务规模 - 2025年外汇套期保值业务最高合约价值不超等值5000万元[2] - 交易保证金和权利金上限不超等值2500万元[2] 业务内容 - 开展远期结售汇等业务，涉及美元等币种[2] - 资金来源为自有资金，到期本金或差额交割[2][4] 业务目的与风险 - 防范利率汇率风险，降低利润影响[1][5][9] - 存在汇率波动等风险[6] 风险控制 - 业务与经营匹配，控制衍生品规模[8] - 制定制度，内部审计和董办定期检查[8][9]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于8月29日15点召开[3] - 现场会议地点为西安炬光科技华山会议室[3] - 网络投票8月29日进行，有不同时段规定[3][5] 议案信息 - 审议关于变更会计师事务所的议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1[6] 其他信息 - 股权登记日为8月22日，代码688167[10] - 登记时间8月28日9:00 - 17:00，地点1号楼接待室[13] - 公告发布于2025年8月14日[16]