会议基本情况 - 苏州德龙激光股份有限公司于2026年1月14日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长赵裕兴主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程 [3] - 公司全体8名在任董事均列席会议，董事会秘书袁凌及财务总监李苏玉也列席了会议 [4] 股东出席与表决权情况 - 剔除已实际回购的350,000股后，公司本次股东会拥有表决权的股份总数为103,010,000股 [2] - 本次会议所有议案均获通过，无被否决议案 [2] - 会议有律师见证，北京德和衡（苏州）律师事务所的律师张蕾、孙良才出具了见证意见，认为会议程序及决议合法有效 [8] 议案审议结果 - **议案一**：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案，获得通过 [5] - **议案二**：关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案，获得通过 [5] - **议案三**：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案，获得通过 [6] - 以上三项议案均为特别决议议案，均获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，并对中小投资者表决单独计票 [6] - 本次会议无涉及关联股东需要回避表决的议案 [7]

股东会信息 - 公司2025年12月30日刊登股东会通知，2026年1月14日14点现场会议召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[7][8][10] 股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人41人，代表23,957,774股，占比23.2577%[11] - 现场出席2人，代表23,551,857股，占比22.8637%[11] - 网络投票39人，代表405,917股，占比0.3941%[11] 议案表决情况 - 议案1同意23,933,338股，占比99.8980%；中小投资者同意2,071,938股，占比98.8344%[16][17] - 议案2同意23,927,238股，占比99.8725%；中小投资者同意2,065,838股，占比98.5434%[19][20] - 议案3同意23,928,977股，占比99.8798%；中小投资者同意2,067,577股，占比98.6263%[20][21] 其他情况 - 本次股东会无累积投票议案[22] - 股东会召集、召开及表决结果均符合规定，决议合法有效[23][25][26]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月14日召开[2] - 出席会议股东和代理人41人，所持表决权23,957,774，占比23.2577%[2] - 公司在任董事8人全部列席会议[5] 表决权数据 - 剔除回购股份350,000股后，公司表决权数量为103,010,000股[2] 议案表决 - 三项议案获出席会议股东或代理人所持表决权数量三分之二以上表决通过[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[7] - 议案1涉及5%以下股东同意票数2,071,938，比例98.8344%[9]

慕尼黑上海光博会2026概况 - 展会将于2026年3月18日至20日在上海新国际博览中心举行，覆盖N1-N5、E7-E4馆 [2] - 展会是亚洲激光、光学、光电行业的年度盛会，将汇聚全球前沿技术成果、领先科研机构及国际知名巨头 [2] - 展会核心领域覆盖光学及光学制造、激光技术、红外应用、检测与质量控制、集成光电与光通信、生物医学光子学等 [2] N1馆展商名单（激光智能制造） - 本馆参展商超过150家，涵盖激光智能制造产业链的各个环节，包括激光器、激光设备、精密运动控制、光学元件及辅助系统 [10][11][13] - 国内主要激光设备与系统集成商集中亮相，例如大族激光科技产业集团股份有限公司、苏州德龙激光股份有限公司、武汉华工激光工程有限责任公司 [11][13] - 参展商还包括关键部件与子系统供应商，如北京金橙子科技股份有限公司（运动控制）、佳能光学设备（上海）有限公司（光学设备）、SMC自动化有限公司（气动元件） [11][13] - 众多区域性激光设备制造商参展，显示出中国激光产业广泛的地域分布和活跃的产业生态，企业来自深圳、武汉、苏州、济南、聊城等多个产业聚集地 [11][13] N2馆展商名单（激光智能制造/激光器与光电子） - 本馆参展商超过120家，聚焦于激光器、光电子核心部件及高端激光制造系统 [15][16][18] - 国际激光巨头与国内领先企业同馆展出，包括通快（中国）有限公司、Coherent高意、IPG Photonics以及国内企业如锐科激光、创鑫激光等 [15][16] - 展品范围覆盖各类激光器（光纤、固体、超快等）、激光光学、扫描振镜、激光安全设备以及特种激光应用系统 [15][16][18] - 设有台湾展团，包含零集む科技有限公司、興誠科技股份有限公司等企业，展示了地区性的产业技术 [18] N3馆展商名单（激光器与光电子） - 本馆参展商超过110家，进一步集中于激光光源、光电模块及核心材料技术 [21][22][23] - 展示了从工业激光器到精密科学激光器的广泛产品，参展商包括长春新产业光电技术有限公司、北京凯普林光电科技股份有限公司、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司等 [21][23] - 产业链上游企业集中，涉及激光晶体、光学材料、特种光纤、半导体激光芯片等关键领域，例如福建中策光电股份有限公司、武汉锐晶激光芯片技术有限公司 [21][23] - 涌现出专注于超快激光、半导体激光等细分领域的科技公司，体现了行业技术向高功率、高精度、专用化发展的趋势 [22][23] N4馆展商名单（激光器与光电子） - 本馆参展商超过130家，是激光与光电子核心器件及高端仪器设备的重要展示区 [26][27][29] - 汇集了大量国内外知名的激光器制造商和光学仪器公司，如Spectra-Physics（MKS集团）、Newport（MKS集团）、Jenoptik以及国内的凌云光技术股份有限公司等 [26][27] - 展品技术门槛高，涵盖超快激光器、半导体激光器、高功率激光器、精密光学测量仪器、光学设计软件及特种光学材料 [26][27][29] - 设有德国展团，包含ACSYS Lasertechnik GmbH、SIOS MeBtechnik GmbH等7家德国企业及德国机械设备制造业联合会，展示了欧洲在高端光电领域的先进技术 [29] N5馆展商名单（集成光电与光通信专区） - 本馆为集成光电与光通信专区，参展商超过100家，聚焦于光通信芯片、模块、器件及封装测试技术 [32][33][34] - 展示了光电子集成的前沿技术，涉及磷化铟、硅光、薄膜铌酸锂等多种材料平台，参展商包括华慧芯科技集团、芯思杰技术（深圳）股份有限公司、山东中芯光电科技有限公司等 [32][34] - 覆盖从芯片设计、制造、封装到测试的全产业链环节，例如微见智能封装技术（深圳）有限公司提供先进封装方案，中电科思仪科技股份有限公司提供测试仪器 [32][34] - 应用方向明确指向数据中心、5G通信、传感等高速增长市场，体现了光电子技术从分立器件向集成化、模块化发展的产业趋势 [32][34]

会议信息 - 会议时间为2026年1月14日14点[8] - 会议地点在苏州德龙激光会议室[10] - 会议召集人为公司董事会[10] 审议议案 - 审议前次募集资金使用情况专项报告[2] - 审议2025年发行股票摊薄即期回报相关报告及承诺[2] - 审议未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[2] 报告披露 - 前次募集资金报告编制截至2025年9月30日，2025年12月30日披露[13] - 发行股票摊薄即期回报报告2025年12月30日披露[15] - 股东分红回报规划2025年12月30日披露[17]

公司融资计划 - 公司披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 募集资金总额不超过人民币24,000.00万元 且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 本次发行募集资金主要用于"激光器生产建设项目"和"总部研发中心建设项目" 拟使用募集资金投资额分别为17,000.00万元和7,000.00万元 项目拟总投资额合计为24,750.89万元 [1][3] - 本次发行股票种类为A股 采用简易程序向特定对象发行 发行对象不超过35名 均以现金方式认购 [3] 发行方案细节 - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 最终通过竞价确定 [4] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% 最终数量以中国证监会注册为准 [4] - 发行完成后 公司控股股东、实际控制人赵裕兴的持股比例将有所下降 但因融资规模较小 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [4] 公司历史融资与股东情况 - 公司于2022年4月29日在上交所科创板上市 首次公开发行价格为30.18元/股 发行数量为2584.00万股 募集资金净额为7.14亿元 比原计划多2.64亿元 [5] - 截至预案公告日 控股股东、实际控制人赵裕兴持有公司21.15%的股份 [4] - 2025年9月4日至12月3日 赵裕兴累计减持公司股份1,883,600股 占公司总股本的1.82% 减持总金额61,406,491.73元 [8] - 2025年期间 公司第二大股东北京沃衍投资中心及其一致行动人 以及第三大股东陈江及其一致行动人亦进行了减持 减持金额合计12,292.39万元 [8] 公司近期经营业绩 - 2024年 公司实现营业收入7.15亿元 同比增长22.93% 但归属于上市公司股东的净利润为-3,450.11万元 同比由盈转亏 [7] - 2025年1-9月 公司实现营业收入4.51亿元 同比增长8.45% 归属于上市公司股东的净利润为-1,686.18万元 仍处于亏损状态 [7]

公司融资计划 - 德龙激光公布2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 [1] - 本次发行股票募集资金总额不超过人民币2.4亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于公司主营业务相关项目 [1] - 具体投向包括激光器生产建设项目 [1] - 具体投向包括总部研发中心建设项目 [1]

发行情况 - 发行对象不超过35名（含35名）[6][33][98] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][38][98] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%[10][40] - 募集资金总额不超过24,000.00万元（含本数），不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[10][42][54] - 发行股票每股面值人民币1.00元[35] - 发行决议有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东会召开[47] 募投项目 - 激光器生产建设项目拟总投资17,450.31万元，用募集资金17,000.00万元[12][44] - 总部研发中心项目拟总投资7,300.58万元，用募集资金7,000.00万元[12][44] - 激光器生产建设项目地块19990.54㎡，新建厂房23845.00㎡，建设期2年[56] - 总部研发中心地块19990.54㎡，新建面积10225.00㎡，建设期2年[70] 市场数据 - 2024年全球激光设备市场销售收入约218亿美元[26][30][58] - 2024年中国激光设备市场销售收入897亿元，占全球56.6%[26][30][58] 产品与技术 - 已推出300W皮秒红外激光器、AFL系列光纤激光器，飞秒红外80W及紫外30W激光器量产[59] - 研发方向覆盖高功率固体超快激光器、万瓦级半导体激光器等[163] 业绩情况 - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润分别为6740.15万元、3905.11万元、 - 3450.11万元[134] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为 - 1,686.18万元，扣非后为 - 3,087.31万元[152] 分红政策 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[11][169] - 现金分红资产负债率条件为不超过70%[123] 风险提示 - 发行面临摊薄即期回报风险[13][157] - 发行存在审批、募集不足、无法实施风险[97][99] 公司信息 - 公司成立于2005年4月4日，注册资本10336.00万元[22] - 所属行业为专用设备制造业和其他电子专用设备制造[23] - 控股股东、实际控制人赵裕兴持股21.15%[49]

业绩情况 - 2025年1 - 9月，公司归属于母公司所有者的净利润为 - 1686.18万元，扣非后为 - 3087.31万元[41] 产品与研发 - 公司已成功推出300W皮秒红外激光器以及AFL系列光纤激光器，飞秒红外80W以及紫外30W激光器已量产[9] - 公司计划新建厂房形成年产纳秒激光器1000台、皮秒激光器1000台、飞秒激光器300台、可调脉宽激光器50台、半导体激光器100台和光纤激光器50台的生产能力[10] 市场与客户 - 2024年全球激光设备市场销售收入约218亿美元，中国市场为897亿元，占全球的56.6%[5][9] - 公司产品已批量服务于三安光电、立讯精密、深天马A、士兰微等客户[7] - 公司与京东方、宁德时代、立讯精密等知名企业和科研院校建立合作关系[50] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票不超过发行前总股本的30%，募集资金不超2.4亿元且不超3亿元和最近一年末净资产的20%[2][30][32] - 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股股票（A股），每股面值人民币1元[12] - 发行对象不超过35名（含35名），应具有风险识别和承担能力及相应资金实力[18][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，最终发行价格以竞价方式确定[21] - 2025年5月19日，公司2024年度股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票事宜[34] - 2025年12月26日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过本次发行方案[34] - 假设2026年5月完成发行，募集资金24000万元，发行价格25.52元/股，发行940.44万股[39] 未来展望 - 本次发行有利于提高公司研发实力和产品竞争力，丰富产品结构，完善业务布局[58] - 公司拟加快主营业务发展，推进募投项目建设以降低发行对即期回报摊薄风险[51] - 公司将完善公司治理，提升经营效率，实现经营业绩可持续增长[54] 资金用途 - 本次募集资金用于“激光器生产建设项目”和“总部研发中心建设项目”[13][32][46] 制度与承诺 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金合理合法、充分有效利用[53] - 公司制定《苏州德龙激光股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[55] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[56] - 公司确保2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到执行[57]

公司决策 - 2025年12月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 发行预案及相关公告于2025年12月30日在上海证券交易所网站披露[1] - 发行事项生效和完成尚待上交所审核通过并经中国证监会同意注册[1]