会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4] - 2024年召开审计等各专门委员会会议若干次[5] - 2024年独立董事专门委员会召开1次[6] 人员任职情况 - 2024年5月继续聘任李苏玉为财务总监[11] - 2024年4、5月选举第五届董事会董事[11] - 2024年5月聘任赵裕兴为总经理等高管[12] 其他要点 - 2024年独立董事累计现场工作15天[8] - 2024年度审计机构为容诚会计师事务所[10] - 2025年独立董事将继续提建议[15]

会议召开情况 - 报告期内召开6次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4] - 召开审计、战略、提名、薪酬与考核委员会会议分别为6次、1次、2次、1次[4] - 独立董事专门委员会召开1次[6] 人员任职情况 - 2024年5月16日继续聘任李苏玉为财务总监[11] - 2024年4 - 5月选举第五届董事会董事[11] - 2024年5月16日聘任赵裕兴为总经理等高级管理人员[12] 其他事项 - 独立董事累计现场工作时间达15天[8] - 2024年度日常关联交易遵循公平原则，定价合理[6][9] - 聘请容诚会计师事务所进行2024年度审计[6] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬结合经营和行业水平制定[13] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购、股权激励等情况[9][14] - 独立董事认为财务报告等信息真实准确完整[9] - 2025年独立董事继续履职并加强沟通合作[15]

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-016 苏州德龙激光股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 (一) 本次会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预 计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 (二) 本次会计政策变更的主要内容 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按 ...

苏州德龙激光股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，苏州 德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月成立，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：212 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1449 人，其中：签 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-010 苏州德龙激光股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易为满足苏州德龙激光股 份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）正常生产经营需要，价格依据市场 价格协商确定，定价公允合理，属于正常商业行为，不存在损害公司及股东利益 的情形，不影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 27 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于确认 2024 年度及预计 2025 年度关联交易的议案》，关联董事赵裕兴已回避表 决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 (二) 本次日常关联交易预计金额和类别 独立董事专门会议审核意见 2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届独立董事专门委员会第一次会议，审议 通过了 ...

经核查独立董事蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，确认上述人员不存在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以 外的任何职务的情况，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州德龙激光股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 苏州德龙激光股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事由蒋 力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生组成，公司于 2024 年 5 月 16 日完成第五届董 事会换届选举工作，独立董事成员保持不变。根据中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 2024 年度任职的三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏州德龙激光股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0028号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.com.cn）"进行查应 " | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-13 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0028号 苏州德龙激光股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州德龙激光股份有限公司(以下简称德龙激光公司)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-018 苏州德龙激光股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召 ...