新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[1]

苏州德龙激光股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额和资金到位情况 证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-048 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙激光股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），公司获准以首 次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584 万股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用 6,603.15 万元（不含增值税）后， 募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资金总额为 26,381.97 万元。大华会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出 具了大华验字[2022]000198 号《验资报告》。 （二）前次募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 苏州德龙激光股份有限公司 Suzhou Delphi Laser Co., Ltd. （中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票募集资金投资项目可行性分析报告 二〇二五年十二月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次发行股票募集资金总额 24,000.00 万元（含本数），不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产的 20%。 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"或"公司"）拟将募集资金 用于公司主营业务相关项目，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟总投资额 | 拟使用募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 激光器生产建设项目 | 17,450.31 | 17,000.00 | | 2 | 总部研发中心建设项目 | 7,300.58 | 7,000.00 | | | 合计 | 24,750.89 | 24,000.00 | 本次发行股票募集资金主要用于"激光器生产建设项目"和"总部研发中心建设项 目"。在上述募集资金投资项 ...

融资情况 - 本次发行股票募集资金总额24,000.00万元（含本数），不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[9] 募投项目 - 募集资金用于“激光器生产建设项目”和“总部研发中心建设项目”[10] - 激光器生产建设项目地块19,990.54㎡，新建厂房23,845.00㎡，总投资17,450.31万元，建设期2年[11] - 激光器生产建设项目建成后年产纳秒、皮秒等多种激光器[11] - 总部研发中心建设项目拟总投资7,300.58万元，拟用募集资金7,000.00万元[12] 市场数据 - 2024年全球激光设备市场销售收入约218亿美元，中国市场897亿元[13] 产品情况 - 公司推出300W皮秒红外激光器，飞秒红外80W及紫外30W激光器量产[14][18] 客户与荣誉 - 公司产品服务于三安光电等客户[15] - 公司产品获最佳超快激光器技术创新奖等多项奖项[18] 研发实力 - 公司核心研发团队百余位人员，有百余件有效专利[33] - 公司设有多个省级以上研发机构，配备先进仪器[33] - 公司有十余年技术积累，拥有核心技术和成熟产品[34] 项目进度与影响 - 公司2025年12月完成投资项目备案[22][37] - 募投项目属科技创新领域，将降成本、巩固竞争力、扩份额[42]

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-049 苏州德龙激光股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、关于苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"、"德龙激光"）2025年度 以简易程序向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预 测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于 对公司未来利润作出保证。 2、关于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的股份 数量和发行完成时间均为预估和假设。本次发行尚需上海证券交易所（以下简称"上 交所"）审核、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，能否通 过审核、何时获准注册及发行时间等均存在不确定性，敬请投资者关注。 公司于2025年12月26日召开了第五届董事会第十一次会议 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-051 苏州德龙激光股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 14 日 至2026 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年1月14日 本次 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-045 苏州德龙激光股份有限公司 关于第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"、"德龙激光"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2025 年 12 月 23 日通过通讯方式送达各位董事。本次会议由董事 长赵裕兴先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开符合 有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意 提交董事会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.5 发行数量 表决结果：8 ...

公司融资计划 - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币3亿元 [1] - 发行方案已获公司2024年度股东大会授权及第五届董事会第十一次会议审议通过 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：专用设备制造占比99.46%，其他业务占比0.54% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为35亿元 [2] 行业技术动态 - 行业有新型芯片问世，据称可绕开光刻机“卡脖子”问题，支撑AI训练和具身智能，并可在28纳米及以上成熟工艺量产 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日以现场结合通讯方式召开了第五届第十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入几乎全部来源于专用设备制造，该业务占比99.46% [1] - 公司其他业务收入占比为0.54% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为35亿元 [1]

公司融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票进行融资 募集资金总额不超过2.4亿元人民币 [1] - 本次融资为定向增发 面向特定对象发行股票 [1] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于两个具体项目 分别是“激光器生产建设项目”和“总部研发中心建设项目” [1] - “激光器生产建设项目”拟投入募集资金1.7亿元人民币 占本次募集资金总额的约70.8% [1] - “总部研发中心建设项目”拟投入募集资金7000万元人民币 占本次募集资金总额的约29.2% [1]