中信证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受珠海高凌信息科技股份 有限公司（以下简称"高凌信息"）股东珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"出让方"）委托，组织实施本次高凌信息首发前股东 向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2024 年 6 月 14 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 信证券组织实施本次询价转让。 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0021 号 关于对盐城金起航贰号企业管理合伙企业（有 限合伙）予以监管警示的决定 当事人： 上海证券交易所科创板公司管理部 二〇二四年六月十三日 鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第 1 14.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有 关规定，我部作出如下监管措施决定： 对珠海高凌信息科技股份有限公司股东盐城金起航贰号企业管 理合伙企业（有限合伙）予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。股东金起航贰号应认真吸取教 训，切实加强证券法律法规学习，依法依规履行相关信息披露义 务，杜绝此类违规行为再次发生。上市公司其他股东及董监高人员 应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本 所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩 序，认真履行信息披露义务。 盐城金起航贰号企业管理合伙企业（有限合伙），珠海高凌信 息科技股份 ...

截至本公告披露日，韩丽女士未持有公司股份，公司董事会对韩丽女士在任 职期间为公司内部审计工作做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-031 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于内部审计负责人辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到内 部审计负责人韩丽女士的书面辞职报告,韩丽女士因个人原因申请辞去公司内部 审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关法律法规及《珠海高 凌信息科技股份有限公司章程》的相关规定，韩丽女士的辞职，自辞职报告送达 董事会之日起生效。韩丽女士的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。 为保证公司的正常运行，公司将按照有关规定尽快完成内部审计负责人的聘任工 作。 2024 年 6 月 8 日 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-030 2024 年 6 月 3 日 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于股东购回减持股份结果的公告 公司股东金起航贰号保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高凌信息"）于 2024 年 5 月 8 日披露了《关于股东违规减持致歉并承诺购回股份的公告》（公 告编号：2024-024）（以下简称"致歉公告"），股东厦门鑫九投资管理有限公 司－盐城金起航贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"金起航贰号"） 承诺将在致歉公告披露后的 6 个月内，择机购回违规减持的股份 269,313 股，购 回股份后，违规减持收益全部缴纳至公司指定账户。 2024 年 5 月 13 日，中国证券监督管理委员会广东监管局对金起航贰号出具 了《行政监管措施决定书》（[2024]45 号），责令金起航贰号积极采取措施， 消除违规影响，切实加强证券法律法规学习，规范减持上市公司股份行为，依法 依规履行相关信息披露义务， ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-029 珠海高凌信息科技股份有限公司 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0 ...

军工通信与IMS融合通信网络 - 军用通信需求释放正常，公司已与需求单位积极对接相关工作 [4] - IMS整体建设尚未启动，但基层单位已出现零星采购需求，公司正在推进局部试点应用 [4] - 公司IM04 ACS核心网元产品和IM04 UG接入产品均已实现销售突破，并通过业内多个主流厂家的兼容性测试认证 [4] - 公司是国内少数获得IMS多个核心网元电信设备进网许可资质的厂家之一，IMS通信系统以高稳定、高安全特点获得部分国防单位认可 [4] 业务核心客户与销售模式 - 军用通信业务主要客户为军队及军工科研院所；网络内容安全业务客户为各地通信管理部门、运营商、公安部门；环保物联网应用业务客户为各地生态环境部门；网络空间内生安全业务客户主要分布在军队、公安、银行等高安全网络诉求行业 [5] - 公司产品销售模式：军用电信网通信设备和网络与信息安全业务采取直接销售模式；环保物联网应用业务以直销为主，经销为辅 [5] - 高凌信息、信大网御、高凌技术三家公司在不同客户或不同产品进入同一客户的场景下，会有一定协同 [5] 网络内容安全业务 - 2023年网络内容安全业务收入同比减少79.63%，主要因客户需求释放不足及项目落地时间较长 [6] - 《反电信网络诈骗法》明确要求公安部、工信部、银行、互联网公司等加大诈骗整治力度，需求有望从2024年开始逐步释放，公司看好该业务领域增长潜力 [6] - 2023年网络内容安全业务产品毛利率为43.69%，随着产品升级换代，毛利率存在一定上升空间 [7] 研发投入与未来规划 - 2023年研发费用同比增长9.31%，主要因研发固定资产增加，本期折旧摊销费增加所致；2024年一季度研发投入与上年同期相比没有大幅变化 [7] - 未来研发费用展望：在保持当前投入规模的基础上，持续加大对特种通信、网络内容安全方向的产研投入 [8] - 未来产品规划：军用通信业务方面，公司将积极围绕具备内生安全属性的通信系统开展技术研发和产品储备；网络内容安全业务、环保物联网业务方面，公司将结合《反电信网络诈骗法》《中华人民共和国噪声污染防治法》颁布实施带来的业务机会，积极开展产品更新迭代 [8] 其他财务与管理 - 2024年第一季度销售、管理费用率较2023年同期有大幅降低，较2023年度有较大增长，主要是公司确认收入不是按季度均匀确认的，但各项费用投入是持续投入导致的 [9] - 账上资金使用规划：主要考虑在主营业务相关的技术、产品方向投入，有序推进募投项目实施，推动公司健康稳定发展；同时考虑通过适当的并购手段，围绕主营业务相关的技术、产品扩大公司经营规模 [10] - 当前2024、2025年激励目标较高，公司尚无调整股权激励目标的计划 [10]

公司业绩表现 - 2023年全年实现营收3.56亿元，归母净利润4605万元，扣非净利润1297万元[1][2] - 2024年第一季度实现营业总收入4063.99万元，同比增长106.67%；归母净利润亏损453.26万元，上年同期亏损1051.53万元；扣非净利润亏损1518.32万元，上年同期亏损1892.49万元[2] - 未来公司将不断通过深化新老客户、内生外延开拓业务版图，不断增强公司盈利能力，推动公司高质量发展[2] 业务发展情况 - 军工通信业务需求已在逐步释放，环保噪声监测业务受益于新规范要求，反诈业务受益于国家整治力度加大，各项业务均具备较强增长潜力[3] - 公司在通信技术、数据采集与解析技术、大数据应用技术、系统平台设计技术和拟态防御技术等方面积累了一系列技术成果，为后续主营业务增长提供了核心竞争力[3] - 公司在云计算、人工智能、物联网等新兴市场布局方面取得进展，如内生安全云平台、环保物联网应用产品等[3][4][5] - 公司通信安全方向的全面解决方案、IM04系列IMS通信系统等产品已实现销售突破和业内认证[5] - 公司内容安全业务积累了大量通信网络数据，可为多种应用场景提供支撑[5] 研发及人才团队 - 2023年公司及子公司新增授权专利57项，其中发明专利53项；新增软件著作权37项，获批设立广东省博士后创新实践基地[6] - 公司将持续通过任职资格体系、薪酬管理体系、股权激励等措施吸引和保留人才[6] 成本管控及风险应对 - 公司通过引入信息化管理系统、供应链流程管控、采购管理优化等措施提升生产效率和降低运营成本[9][14] - 公司在科研、生产、销售等方面采取多项措施增强竞争力，积极应对经济环境变化[10][7] - 公司在数据安全和隐私保护方面建立了规范的管理制度，能够确保数据安全[11] 资本运营及股东回报 - 公司客户和供应商集中度较高，但采取多项措施降低相关风险[13][14] - 公司将持续统筹好经营发展与股东回报的动态平衡，积极实施现金分红，与投资者共享发展成果[17]

公司业绩情况 - 2023年全年实现营收3.56亿元，归母净利润4605万元，扣非净利润1297万元[2] - 2024年第一季度实现营业总收入4063.99万元，同比增长106.67%；归母净利润亏损453.26万元，上年同期亏损1051.53万元；扣非净利润亏损1518.32万元，上年同期亏损1892.49万元[2] - 未来公司将不断通过深化新老客户，内生外延开拓业务版图，不断增强公司盈利能力，推动公司高质量发展[2] 业务发展情况 - 公司在通信技术、数据采集与解析技术、大数据应用技术、系统平台设计技术和拟态防御技术等方面积累了一系列技术成果[3] - 军工通信业务需求已经在逐步释放，环保噪声监测业务受益于新规范要求，反诈业务受益于国家整治力度加大[3] - 公司在云计算、人工智能、物联网等新兴领域持续布局和投入[3][6] - 公司在通信安全、IMS通信、5G等领域取得了一定的技术突破和市场进展[5] - 公司在内容安全、智慧城市、数字社会治理等领域具有广泛的市场需求和良好的技术积累[5] 研发及人才情况 - 2023年公司及子公司新增授权专利57项，其中发明专利53项；新增软件著作权37项，新增商标注册4项[5][6] - 公司获得国家级专精特新小巨人认定和广东省制造业单项冠军认定[6] - 公司持续完善任职资格体系和薪酬管理体系，制定适应的产研激励政策，建立企业与高校的良性合作机制，实施股权激励等措施吸引和保留人才[6] 经营管理情况 - 公司引入信息化管理系统优化业务流程，强化供应链管控及标准化建设，多措并举降低生产经营成本[9] - 公司密切关注市场动向，根据市场形势适时优化营销资源配置，积极与客户沟通挖掘需求[7][9] - 公司在数据安全和隐私保护方面建立了规范的管理制度，严格遵守相关法规要求[11] - 公司客户和供应商集中度较高，但采取了多项措施降低相关风险[13][14] 可持续发展情况 - 公司聚焦主营业务，以科技创新推动稳健经营，有序推进募投项目实施，打造全链条网络反诈能力和宁静城市典范[15] - 公司将持续统筹好经营发展与股东回报的动态平衡，在满足公司经营发展所需资金的前提下，积极实施现金分红[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 于 2024 年 5 月 17 日召开第三届职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董事 会职工代表董事的议案》，同意选举王玉忠先生（简历详见附件）为公司第三届 董事会职工代表董事。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。本次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事将与公司 8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期 一致。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条 件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的其他情形。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-028 特此公告 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 贵公司董事会于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议，会 议决定于 2024 年 5 月 17 日召开贵公司的本次股东大会，并于 2024 年 4 月 24 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露媒体上刊 登了召开本次股东大会的通知公告。 法律意见书 致：珠海高凌信息科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为此，精 诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2024 年 5 月 17 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...