江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-026 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入 ...

前款所称"任职"，指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作 人员；"直系亲属"，指配偶、父母、子女；"主要社会关系"指兄 弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父母、兄弟姐妹的配 偶、配偶的兄弟姐妹；"重大业务往来"，指根据《上市规则》或者 《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者上海证券交易 所认定的其他重大事项。 江苏亚虹医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 公司代码：688176 公司简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 1、 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 二. 内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 投资者是市场之本，是资本市场发展的源头活水。上市公司是市场之基， 通过进一步完善治理、信息透明，更加专注主业、优化资源配置，更加稳健经 营，更好回报投资者，是上市公司应尽的责任与义务。为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履 行社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提 高运营效率、管理水平，不断提高公司核心竞争力，加强投资者关系管理，保 障投资者权益，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。主要措施如下： 一、推进研发和商业化，提高核心竞争力 公司是专注于泌尿生殖系统肿瘤及其它重大疾病领域的全球化专科创新药 公司。秉承"改善人类健康，让生命更有尊严"的企业使命，公司立志成为在 专注治疗领域集研发、生产和商业化为一体的国际领先制药企业，为中国和全 球患者提供最佳的诊疗一体化解决方案。 公司坚持以创新技术和产品为核心驱动力，通过内部完善的研发体系、核 心技术平台和全球药物开发经验专长，深入 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11210 号 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

公司本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15998 号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。 中信证券股份有限公司 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏亚 虹医药科技股份有限公司（以下简称"亚虹医药"或"公司"）首次公开发行的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对亚虹医药 2023 年度募集资 金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-027 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 虹医药"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），并经上海证券交易 所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币 2,527,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-024 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由董事长 PAN KE 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%，本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的规定 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法 律、行政法规和规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等中国证监会及 证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 1 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公司 的子公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司或 全资子公司。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按 照《公司章程》的规定经由公司董事会或股东大会批准，公司不得对 外提供担保。 第五条 除《公司章程》和本制度规定之外，公司不得以本公司资产为本公司 的股东或其控制的企业的债务提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审 ...

一、监事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集 并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%；本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-025 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...