会议情况 - 2023年召开董事会5次，股东大会1次[3] - 2023年独立董事参加专门委员会会议8次[4] 决策事项 - 2023年12月4日审议通过2024年度日常关联交易议案[8] - 2022年度股东大会通过续聘2023年度审计机构[9] 合规情况 - 报告期内公司及相关方严格履行承诺[8] - 报告期内无被收购、财务负责人变动等情况[8][10] 独立董事工作 - 2023年考察调研并建言献策、履行监督职责[11] - 2024年将加强沟通、履职并提供决策建议[11]

业绩说明会信息 - 2024年5月21日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3][4][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 参加人员有董事长朱田中、董事兼总经理朱琦等[6] 投资者参与方式 - 2024年5月21日15:00 - 16:00登录上证路演中心在线参与[6] - 2024年5月14日至20日16:00前可提问[3][7][8] 其他信息 - 公司联系人钱女士，电话0512 - 56368355，邮箱canqindb@cai - qin.com[9] - 2024年4月24日发布2023年年度报告[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1亿股，每股发行价10.5元，募集资金总额10.5亿元，净额9.74亿元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额6.91亿元[2] - 2023年募投项目支出9020.09万元，理财收益及利息收入扣除手续费1421.84万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额6.15亿元，其中现金管理余额5.48亿元，专户余额6701.77万元[2] 资金管理与协议 - 截至2023年12月31日，公司与9家银行签署募集资金专户存储三方监管协议[4] - 截至2023年12月31日，9个募集资金专户期末余额合计6701.77万元[6] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理总额5.48亿元，含结构性存款2.48亿元、定期存款2亿元、七天通知存款1亿元[6] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，公司募投项目共投入3.91亿元，2023年度投入9020.09万元[8] - 新建灿勤科技园项目投入2.36亿元，扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目投入1.56亿元[8] - “新建灿勤科技园项目”投入进度28.78%，“扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目”投入进度100.00%[25] 资金置换与使用决策 - 2021年公司用募集资金置换自筹资金2.76亿元，其中2.71亿元置换募投项目自筹资金，451.13万元置换部分发行费用[9] - 2022年12月5日公司同意使用不超5.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[10] - 2023年12月4日公司同意使用不超55,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[11] 项目进度与合规情况 - 2023年8月28日公司同意将“新建灿勤科技园项目”达到预定可使用状态日期延至2025年11月[15] - 立信中联会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告符合规定，如实反映情况[17] - 中信建投认为公司2023年度募集资金存放与使用符合法规，无违规情形[19]

股东大会信息 - 2024年5月14日14点召开2023年年度股东大会，地点在江苏张家港灿勤科技会议室[3] - 网络投票2024年5月14日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 审议11项议案，2024年4月24日已披露[5][7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月8日[13] - 2024年5月13日登记，可现场或信函登记[16][17] 其他 - 联系电话0512 - 56368355，联系人钱女士[19]

业绩总结 - 2023年末公司总资产23.50亿元，较期初增加1.41%[19][48][49] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产21.36亿元，较期初增加1.42%[19][49] - 2023年公司实现营业收入36,989.36万元，较上年同期增长7.16%[19][48][49] - 2023年归属于母公司所有者的净利润4,673.56万元，较上年同期下降40.55%[19][48][49] - 2023年公司收到的政府补助较上年同期减少3,376.36万元，理财收益较上年同期减少549.27万元[19] - 2023年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少55.44万元[19] - 2023年末流动资产153,685.98万元，较上期期末减少8.12%[48] - 2023年末流动负债21,129.51万元，较上期期末增加14.63%[48] - 2023年末资产负债率（合并报表）为9.14%，较上期增加0.19个百分点[48] - 2023年营业利润4,484.92万元，较上年同期减少33.27%[48] - 2023年利润总额4,516.96万元，较上年同期减少47.62%[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3,336.00万元，较上年同期减少64.34%[48][50] - 报告期内公司加权平均净资产收益率较上期减少1.59个百分点[49] - 截至2023年12月31日公司未分配利润为508,208,776.82元[64] 未来展望 - 预计公司2024年营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年保持稳定增长[59] - 2024年公司董事会将做好信息披露，完善治理架构，健全内控和风控体系[25] 其他新策略 - 2024年独立董事津贴标准为6万元（税前）/年，按月平均发放[74] - 公司2023年度拟每10股派发现金红利0.5875元（含税），合计拟派发现金红利23,500,000.00元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.28%[64] 会议相关 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月14日14点00分[11] - 现场会议地点为江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年5月14日[11] - 通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月14日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[11] - 会议将审议包括2023年度董事会、监事会、财务决算报告等11项议案[4] - 2023年度董事会工作报告已完成并提请股东大会审议[15] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式[8] - 股东发言每次原则上不超过5分钟[8] - 会议登记方法及表决方式具体内容参见2024年4月24日披露于上海证券交易所网站的相关通知[10] - 2023年公司董事会共召开5次会议，审议通过22项议案[20] - 2023年公司共召开1次股东大会，审议通过9项议案[21] - 报告期内公司有3名独立董事[22] - 2023年度公司监事会召开5次会议，审议议案16项[30] - 议案十关于修订《公司章程》，已获公司第二届董事会第十次会议审议通过，提请股东大会审议[81][83] - 议案十一关于制定、修订公司内部管理制度，已获公司第二届董事会第十次会议审议通过，提请股东大会审议[85][86] - 议案十修订《公司章程》相关详细内容见公司2024年4月24日刊登在上海证券交易所网站的相关公告及章程[82] - 议案十一拟制定和修订关联交易管理制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，生效时间为股东大会审议通过之日起[85] - 议案十一相关详细内容见公司2023年4月24日刊登在上海证券交易所网站的相关制度[85] - 议案全体监事回避表决，提请股东大会审议[79] - 监事会公告日期为2024年5月14日[80] - 董事会公告日期为2024年5月14日[84][87]

募资情况 - 公司获准发行10000万股A股，发行价10.5元/股，募资总额10.5亿元，净额9.742659952亿元[2] - 募资计划投资于扩建5G通信用陶瓷介质滤波器和新建灿勤科技园项目[4] 项目进展 - 截至2023年12月31日，新建灿勤科技园项目拟投81859.91万元，已投23560.25万元，占比28.78%[6] - 截至2023年12月31日，新建HTCC、LTCC产品线项目拟投24463.24万元，已投16401.14万元，占比67.04%[6] 主体变动 - 公司新增拓瓷科技、频普半导体为新建灿勤科技园项目实施主体[1][8][9] - 新增主体未改变募资投向和建设内容，无不利影响[13] 决策审议 - 2024年4月22日公司会议审议通过增加部分募投项目实施主体议案[14] - 监事会、保荐机构均同意该议案[16][18]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[15] 时间间隔与变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[17] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东大会现场会议地点变更，召集人应在现场会议召开前至少2个工作日通知并说明原因[19] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[21] 主持相关 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东大会；监事会召集的由监事长主持，监事长不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[26][27] 报告与表决 - 年度股东大会上，董事会、监事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[27] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数；审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开结果[27] - 公司持有自己的股份无表决权，不计入有表决权股份总数[28] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入有表决权股份总数[29] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，选举董事时独立董事和非独立董事表决分别进行[29] 决议与记录 - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比、表决方式、提案表决结果和决议内容[41] - 会议记录保存期限不少于十年[32] 特殊情况处理 - 股东大会因特殊原因中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[32] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[32] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东大会决议[33] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[35] - 本规则未规定或与法律法规、公司章程不一致时，以法律法规、公司章程为准[37] - 本规则由董事会制定报股东大会批准生效并实施，修改亦同[37] - 本规则由公司董事会负责解释[37]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事孙卫权任主任委员[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议6项、1项、1项、1项议案[2][3] 主要工作 - 评估内控有效性，督促开展内控评价工作[4] - 考察聘任审计机构，认为能满足审计要求[5] - 审阅多期财务报告，认为真实准确完整[6] - 协调各方与外部审计机构沟通，解决审计问题[7]

业绩总结 - 每10股派发现金红利0.5875元（含税），不转增股本和送红股[2] - 截至2023年12月31日，未分配利润508,208,776.82元[3] - 总股本400,000,000.00股，拟派现23,500,000.00元（含税）[3] - 拟派现占2023年净利润50.28%[3] 未来展望 - 2024年4月22日董事会、监事会通过利润分配方案[6][7] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[5] - 若总股本变动，拟维持分配总额，调整每股比例[4] - 方案结合公司因素，不影响经营现金流[8]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将完善内控，加强监督检查防范风险[19] 其他新策略 - 公司内控设自我评价和内审双重监督机制，一般缺陷风险可控[16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12]