公司主营业务及应用领域 - 公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售[2] - 产品包括滤波器、谐振器、天线等元器件,以及低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等[2] - 产品广泛应用于移动通信、雷达、射频电路、数据链、电子侦查与干扰、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域[2] 行业技术壁垒 - 材料壁垒:自有粉体配方是核心竞争力,研发周期长,难以逆向工程和复制[3][4][5][6] - 工艺壁垒:生产加工需要长期经验积累,从零开始难度大,生产工艺受专利和商业秘密保护[4][5][6] - 创新研发壁垒:需要独立研发平台、先进设备和强大团队,缺乏核心技术难以满足市场需求[4][5][6] 产品应用情况 - 公司产品可广泛适用于4G、5G、5.5G等FDD架构通信网络[7] - 公司产品已应用于星网计划[8] 财务业绩情况 - 2023年总资产23.50亿元,较年初增加1.41%;归属于上市公司股东的净资产21.36亿元,较年初增加1.42%[9] - 2023年营业收入36,989.36万元,较上年同期增长7.16%;归属于母公司所有者的净利润4,673.56万元,较上年同期下降40.55%[9] - 2024年第一季度营业收入8,160.97万元,较上年同期减少5.80%;归属于上市公司股东的净利润1,457.35万元,较上年同期增长43.03%[10] 未来发展计划 - 创建一流的电子陶瓷材料研发平台,开发先进陶瓷材料[13][14] - 巩固移动通信基站用陶瓷射频元件的行业地位[14][15] - 拓展电子陶瓷在新能源、半导体、万物互联等领域的应用[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人15人，所持表决权占比73.1638%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[6][8] 议案表决结果 - 11项议案均通过，普通股股东同意比例大多超99.99%[7][9][10][11] - 制定修订制度议案，普通股股东同意比例99.98%[12] - 5%以下股东对利润分配等议案同意比例99.6602%[13] 会议其他信息 - 议案10为特别决议，其余为普通决议[13] - 议案6、7、8对中小投资者单独计票[14] - 听取独立董事述职报告[14] - 见证律所认为会议程序和决议合法有效[15] - 股东大会于2024年5月14日在张家港召开[4]

会议安排 - 公司2024年4月22日决定于5月14日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月24日刊登召开股东大会通知[6] 参会情况 - 现场7名股东持286,250,200股，占比71.5625%[10] - 网络8名股东持6,405,209股，占比1.6013%[10] - 共15名股东持292,655,409股，占比73.1638%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.99%[13][14][15][17][18][19][20][21][22] - 《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》同意占比99.98%[23]

财务数据 - 首次公开发行A股10000.00万股，发行价10.50元，募集资金总额10.5亿元，净额9.742659952亿元[2] - 2023年来自前五大客户的收入占营业收入的比例为89.37%[9] - 2023年直接人工占主营业务成本的比例为24.62%[12] - 截至2023年12月31日，应收账款前五名合计占比为84.19%[14] - 2023年基本每股收益、稀释每股收益0.12元/股，同比减少40.00%[27][30] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，与2022年持平[27] - 2023年加权平均净资产收益率2.21%，较上期减少1.59个百分点[27] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.95%，较上期减少0.05个百分点[27] - 2023年研发投入占营业收入的比例10.55%，较上年增加0.79个百分点[27][29] - 2023年营业收入3.70亿元，较上年增加7.16%，净利润4673.56万元，较上年减少40.55%[27][28][29] - 2023年扣除非经常性损益的净利润2010.44万元，较上年减少2.68%[27][28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3336.00万元，较上年减少64.34%[28][29] - 2023年末总资产23.50亿元，较2022年末增加1.41%，净资产21.36亿元，较2022年末增加1.42%[28][29] - 2023年研发投入3901.38万元，较2022年增加15.76%[42] - 2023年费用化研发投入39013826.87元，较上年度增加15.76%[44] - 截至2022年12月31日募集资金专户余额为6.91亿元，2023年募投项目支出9020.10万元，2023年理财收益及利息收入扣除手续费为1421.84万元，截至2023年12月31日募集资金余额为6.15亿元[51] - 截至2023年12月31日现金管理余额为5.48亿元，募集资金专户余额为6701.77万元[51] 技术与产品 - 掌握150余种介质陶瓷粉体配方，其中60余种已商业化批量应用[32] - 烧结工序良品率最高可达99.3%以上[33] - 主力产品成型工序良率最高可达95%以上[35] - 目前拥有专利107项[35] - 2023年共完成11项研发项目，在研项目截至目前共有8项[45] - 工艺开发HTCC项目镀层附着力、能量密度满足大功率使用要求并减小产品插入损耗[46] - 低介（DK9）低温漂材料项目介电常数≤9±0.1、温度系数<3ppm/℃、Q值>40000@7.5GHz[46] - 小型化介质波导滤波器的研发项目保持指标不变，大幅度缩减产品尺寸与重量[46] - 2023年新申请国内发明专利和实用新型专利共23项，其中发明专利15项，实用新型专利8项，截至2023年末累计获发明专利授权23项、实用新型专利授权84项[48] 股权结构 - 截至2023年12月31日，董事长朱田中合计持股20796.80万股，持股比例51.99%[53] - 截至2023年12月31日，董事、总经理朱琦和董事、副总经理朱汇合计持股均为2981.24万股，持股比例均为7.45%[54] - 截至2023年12月31日，董事、董事会秘书陈晨和财务负责人任浩平合计持股均为24.32万股，持股比例均为0.06%[54] - 截至2023年12月31日，监事会主席、总经办主任顾立中，监事、研发主任崔春伟，监事、研发部工程师卢鹏，研发部工程师周鑫童合计持股均为16.22万股，持股比例均为0.04%[54] - 截至2023年12月31日，研发部部长倪玉荣合计持股44.59万股，持股比例0.11%；制造部部长樊亚勤合计持股48.65万股，持股比例0.12%[54] 合规情况 - 2023年度，未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规事项[5] - 2023年度，公司及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项[5] - 2023年度，公司及其控股股东等未受行政处罚、纪律处分等[6] - 2023年度，公司及其控股股东等不存在未履行承诺的情况[6] - 2023年度，经核查公司不存在应向交易所报告的情况[6] - 2023年度，公司未发生相关违法违规等情形[6] - 2023年度，公司不存在需要专项现场检查的情形[6] - 持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题[7] - 持续督导期间，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份未发生质押、冻结及减持情况[54]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入81,609,698.55元，同比减少5.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润14,573,533.46元，同比增长43.03%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,419,596.13元，同比增长117.88%[4] - 2024年第一季度营业总收入81,609,698.55元，较2023年第一季度的86,636,996.86元有所下降[19] - 2024年第一季度净利润13,607,405.40元，高于2023年第一季度的10,063,238.17元[19][20] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长33.33%[4] - 加权平均净资产收益率为0.68%，较上年增加0.20个百分点[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年第一季度均为0.03元/股[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额36,542,060.42元[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为36,542,060.42元，2023年第一季度为 - 7,084,880.74元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 79,294,724.74元，2023年第一季度为489,918.90元[22][23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 42,734,315.26元，2023年第一季度为 - 6,604,651.16元[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为570,656,654.73元，2023年第一季度末为646,803,988.82元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为113,432,889.47元，2023年第一季度为104,318,797.94元[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为38,075,599.20元，2023年第一季度为65,057,909.05元[22] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为200,000,000.00元，2023年第一季度为260,000,000.00元[22] 研发投入情况 - 研发投入8,265,334.33元，同比减少2.66%，研发投入占营业收入比例为10.13%，增加0.33个百分点[5] 资产与权益情况 - 报告期末总资产2,298,125,775.02元，较上年度末减少2.22%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,152,303,265.21元，较上年度末增长0.78%[5] - 2024年3月31日货币资金为570,656,654.73元，较2023年12月31日的614,286,456.44元有所减少[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为645,738,584.66元，较2023年12月31日的613,804,902.47元有所增加[16] - 2024年3月31日应收账款为108,418,272.10元，较2023年12月31日的129,690,911.81元有所减少[16] - 2024年3月31日应付票据为15,048,349.72元，较2023年12月31日的25,270,321.43元有所减少[17] - 2024年3月31日应付账款为114,325,116.14元，较2023年12月31日的156,642,012.37元有所减少[17] - 2024年3月31日合同负债为588,785.67元，较2023年12月31日的137,395.00元有所增加[17] - 2024年3月31日资产总计为2,298,125,775.02元，较2023年12月31日的2,350,313,697.23元有所减少[17] - 2024年3月31日负债合计为147,024,975.74元，较2023年12月31日的214,912,159.26元有所减少[18] - 2024年3月31日所有者权益合计为2,151,100,799.28元，较2023年12月31日的2,135,401,537.97元有所增加[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,459户[10] - 张家港灿勤企业管理有限公司等合计持有公司71.57%的股份[12]

公司基本信息 - 公司于2021年10月12日注册，11月16日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币40,000.00万元[9] - 公司为存续有效期50年的股份有限公司[10] - 公司发起人股东5名，以有限公司截止2018年11月30日净资产出资，折合股份1,829.53346万股[19] 股权结构 - 张家港灿勤企业管理有限公司持股1,034.638079万股，持股比例56.55%[20] - 张家港聚晶企业管理合伙企业（有限合伙）持股611.941981万股，持股比例33.45%[20] - 朱田中持股73.181400万股，持股比例4.00%[20] - 朱琦持股54.886000万股，持股比例3.00%[20] - 朱汇持股54.886000万股，持股比例3.00%[20] - 公司股份总数为40,000.00万股，均为人民币普通股[21] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会的情形包括董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3等[45] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[53] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[54] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[57] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[59] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[68] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[68] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[70] - 关联股东应在股东大会召开5日前向召集人主动声明关联关系[72] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[71] - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[71] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[71] 董事、监事、高管相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[91] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[92] - 董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[94] - 公司应在董事辞职60日内完成补选[96] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞职生效或任期届满后2年内仍然有效[96] - 独立董事每届任期3年，连续任期不得超过6年[100] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[103] - 董事会设董事长一名[103] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[124] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[126] - 监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任[137] - 公司监事会由3名监事组成，设主席一人[141] 交易与担保审批 - 董事会批准交易权限（除担保外）：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多项指标达10%以上[107] - “购买或者出售资产”交易连续12个月累计计算达最近一期经审计总资产30%，提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[108] - 公司发生交易（除担保外）达下列标准之一，董事会审议通过后提交股东大会：资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多项指标达50%以上[109] - 与关联自然人成交金额（除担保外）30万元以上，与关联法人成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，由董事会审议批准[110] - 与关联人交易（除担保外）金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，经董事会审议通过后提交股东大会审议[112] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[43] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[43] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[43] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[148] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[151] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[151] - 公司每年度现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[156] - 公司发展阶段属成熟期且无重大支出，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大支出占比最低40%；成长期且有重大支出占比最低20%[158] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元，或达总资产30%，属重大投资计划[155] - 最近一年审计报告非无保留意见、年末资产负债率高于70%、当年经营性现金流为负时，公司可不进行利润分配[159] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[162][163] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15日通知[170] - 公司通知以邮件送出，自交付邮递机构之日起第3个工作日为送达日期（电子邮件发出之日即为送达）[174] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》公告[178][179] - 债权人自接到公司合并、分立、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[178][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[183] - 公司因特定情形修改章程存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[183] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[183] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》公告[185] - 债权人应自接到清算组通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[185] - 公司有三种情形应修改章程，包括法律变更、情况变化、股东大会决定[192] - 清算期间公司存续但不能开展与清算无关经营活动[186] - 公司财产按顺序清偿费用、工资、税款、债务后剩余财产按股东持股比例分配[186] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法向法院申请宣告破产[186] - 公司经法院裁定宣告破产后清算组将清算事务移交法院[187] - 公司清算结束后清算组制作清算报告报相关部门确认并申请注销登记[188] - 清算组成员不得收受贿赂、侵占公司财产，因故意或重大过失造成损失应赔偿[190] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[192] - 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效施行[196]

会议情况 - 2023年公司董事会会议5次，股东大会1次[6] - 2023年独立董事参加专门委员会会议共4次[5] - 2023年12月4日，第二届董事会第九次会议审议通过相关议案[8] 审计与承诺 - 2022年度股东大会通过续聘2023年度审计机构[9] - 报告期内公司及相关方严格履行承诺[8] 公司变动 - 报告期内公司未被收购，无财务负责人等变动[8][9] 独立董事职责 - 独立董事履行监督职责，2024年加强沟通并提供建议[12]

独立董事评估 - 公司董事会对刘少斌、孙卫权、崔巍独立性进行评估[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职，无利害关系等[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

会议与制度 - 公司于2024年4月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订公司内部管理制度的议案[2] - 拟制定和修订的制度已通过公司第二届董事会第十次会议审议[32] - 关联交易等规则修订需提交股东大会审议，独立董事工作等制度修订经董事会审议通过生效[32] 股东大会 - 董事人数不足规定人数2/3等三种情况，公司需2个月内召开临时股东大会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，监事会不召集时可自行召集主持[4] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[4] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[5] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00等[5] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[5] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，变更需提前2个工作日通知说明[5] - 股东大会现场会议召开地点确需变更，召集人应提前2个工作日公告说明[4] 股东与投票 - 股东买入违规超比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[8][10] - 董事会等可公开征集股东投票权[8][10] - 董事会等可提名非独立董事候选人[8][10] - 监事会等可提名非职工代表监事候选人[9][11] - 监事会中的职工监事由公司职工民主选举产生[9][11] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[8][10] - 股东大会就选举二名以上董事、监事进行表决时，实行累积投票制[9] 董事与监事 - 有特定情形者不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[16] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露有关情况[17] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，改选出的董事就任前原董事仍履职[17] - 除特殊情形外，董事辞职自报告送达董事会时生效[17] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[17] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[17] - 独立董事每届任期3年，任期届满可连选连任，但连续任期不得超过6年[18] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托他人代为出席，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[18] 董事会与交易 - 董事会负责召集股东大会等多项职权[18] - 公司独立董事应至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士[18] - 董事会批准交易权限涉及资产总额等多项指标占比及金额要求[19][20] - 提交股东大会审议标准涉及资产总额等多项指标占比及金额要求[20] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过方可生效，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[21] 总经理与监事会 - 总经理对董事会负责，有主持生产经营等多项职权，非董事总经理列席董事会无表决权[21] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表出任2名，职工代表出任1名且不低于监事会成员的1/3[21][22] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监事会会议[22] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[22] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或股票方式分配利润，优先推行现金分配[22] - 公司利润分配方案由董事会制定，审议通过后报股东大会批准[22] - 原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，可根据盈利及资金需求进行中期利润分配[22] - 公司不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[23][26][28] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超3000万元等属重大投资计划或支出[25] - 公司具备现金分红条件时，每年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的10%[25] - 调整股利分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[27] - 最近一年审计报告为非无保留意见等三种情形下，公司可不进行利润分配[28] - 当年末资产负债率高于70%或当年经营性现金流为负时，公司可不进行利润分配[28] - 公司特殊情况无法按既定现金分红政策确定方案，需在年报披露原因，方案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司调整利润分配政策，需详细论证说明原因，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[30] 其他 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[30] - 修订后的部分制度全文将在上海证券交易所网站披露[32] - 公司章程变更最终以市场监督管理部门核准、登记情况为准[31]

会议情况 - 江苏灿勤科技第二届监事会第十次会议于2024年4月22日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][7][10][14][17][21] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》全部监事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议[23] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等两项议案投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票[25][27]