公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会及监事职位，相关职能将由董事会审计委员会承接[61] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等内部制度将同步废止[61] - 公司章程将进行相应修订以符合《公司法》及科创板监管新规要求[61] 募集资金管理状况 - 2021年4月完成IPO募集资金净额5.62亿元，发行2328.19万股，每股发行价26.78元[3] - 截至2025年6月30日所有募集资金账户已完成销户，无闲置资金用于现金管理[7] - 募集资金使用符合监管规定，保荐机构西部证券出具专项核查无异议意见[12] 半年度报告与会议安排 - 2025年半年度报告已于8月29日经董事会、监事会审议通过[37][44] - 计划于9月16日召开第二次临时股东大会审议取消监事会及章程修订等议案[15][59] - 将于9月11日参加科创板软件行业集体业绩说明会，董事长及财务总监出席答疑[31][33] 制度体系更新 - 修订26项治理制度涵盖股东会议事规则、独立董事工作制度、信息披露管理制度等[53][55] - 新制定《独立董事专门会议工作细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等3项制度[56] - 部分制度修订需提交股东大会审议，包括利润分配管理制度、股东分红回报规划等[56]

财务表现 - 公司报告期实现营收1.98亿元 同比增长6.70% [1] - 公司归母净利润1037万元 同比扭亏为盈 [1] - 公司扣非净利润745万元 同比扭亏为盈 [1] - 公司基本每股收益0.0327元 [1]

公司治理 - 公司第三届董事会第十三次会议审议通过多项议案 [2] - 议案包括2025年半年度报告及摘要 [2]

公司治理进展 - 公司第三届监事会第十一次会议于8月28日晚间召开[2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案[2] - 相关决议涉及2025年上半年财务及经营状况的披露安排[2]

公司董事会会议 - 公司第三届第十二次董事会会议于2025年8月28日通过现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 公司财务数据 - 2024年营业收入构成：金融保险占比40.6% 政府机构占比38.12% 企业占比21.28% [1] - 当前市值为40亿元 [1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开于9月16日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[3][5] - 股权登记日为2025年9月8日[12] 会议地点及登记 - 现场会议在北京市海淀区建枫路公司会议室召开[3] - 登记时间为2025年9月15日，信函或传真须9月12日前送达[14] - 登记地点为北京市海淀区建枫路公司7层证券部[14] 议案相关 - 议案相关公告于2025年08月29日披露[8] - 特别决议议案为议案1、议案2.07、议案2.09[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2.07、2.09[8] 联系信息 - 会议联系电话为010 - 60825518，联系人是李明霞[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年8月28日召开[1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[4] - 《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》全票赞成[6] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》全票同意，待股东大会审议[8]

会议相关 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月28日召开，7名董事实到[1] - 公司拟于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，形式为现场结合网络[11] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][8][10][11] 制度修订与制定 - 2024 - 2026年股东分红回报规划待修订[10] - 董事、高级管理人员离职等多项制度待制定[10] - 《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》等多项制度修订通过表决[8]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 至少包括1名会计专业人士[3] - 需有五年以上相关工作经验[7] - 最近36个月内不能因证期违法犯罪受处罚[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人不得担任[10] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职人员不得担任[10] 独立董事选任流程 - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提候选人[13] - 最迟应在发布选举股东会通知时提交候选人材料[13] - 上交所对候选人有异议，不得提交股东会选举[14] - 选任后30日内需向上海证券交易所报送相关声明及承诺书并更新资料[15] 独立董事任期限制 - 连任不得超两届，连续任职6年后36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事解职与补选 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[15][21] - 辞职致人数低于法定或章程规定，公司60日内完成补选[16] - 独立董事出现问题致人数不足，公司应60日内补足[5] 独立董事职责与权限 - 应在董事会薪酬、审计、提名委员会成员中占二分之一以上比例[16] - 行使特别职权中第（一）项至第（三）项需全体独立董事过半数同意[19] - 每年在上市公司现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[26] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数独立董事共同推举一人召集和主持[23] 公司对独立董事的支持 - 须按法定时间提前通知独立董事决策事项并提供资料，董事会专门委员会会议原则上不迟于会议召开前三日提供资料[30] - 应保存会议资料至少十年[30] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提议延期，董事会应采纳[30] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[30] - 董事会秘书应为独立董事履行职责提供协助[31] - 行使职权时公司有关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明并记录[31] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[31] - 应给予独立董事适当津贴，独立董事不得获取额外利益[31] - 可建立独立董事责任保险制度[31] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在上市公司发出年度股东会通知时披露[33]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 不确定或临时商业秘密可暂缓披露[4] - 国家或商业秘密可豁免披露，军品信息需脱密处理[4] 披露条件 - 暂缓、豁免披露需信息未泄漏、知情人承诺保密、股票交易无异常波动[5] - 需履行内部审核程序[7] 披露方式与时间 - 定期和临时报告涉密信息可用代称豁免披露[8] - 暂缓、豁免披露临时报告原因消除后及时披露[11] 登记与报送 - 公司登记暂缓、豁免披露信息事项，保存材料不少于十年[8][9][10][17] - 报告公告后十日内报送登记材料[11] 违规惩戒 - 不符合条件处理或违规惩戒责任人[13] 申请范围 - 可申请暂缓或豁免披露年报等报告[17] - 可申请豁免披露临时、定期报告有关内容[17] - 涉及多种信息类型可暂缓或豁免披露[17] 知情人要求 - 填写知情人登记表[18,19] - 签署保密承诺函[20] - 保密期内不泄露信息、不买卖公司股票及衍生品[20] - 主动备案，保密不当承担法律责任[20] 审批流程 - 申请部门负责人确认签字[17] - 董事会秘书和董事长给出审批意见[17]