证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-065 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人： ...

激励计划流程 - 2022年10 - 11月完成激励计划多环节审议及信息披露[8][9][10][11][12] - 2023年10 - 11月审议授予预留部分及调整首次授予价格议案[12][14] - 2024年9 - 10月审议调整预留授予及首次授予部分第二个归属期议案[15][16] 业绩与分红 - 2023年主营业务收入目标8.50亿元，实际约12.01亿元[29] - 2023年年度权益分派每股派0.028元，共派11,785,781.08元[17] 激励计划调整 - 首次授予限制性股票授予价格由8.90元/股调为8.872元/股[20] - 首次授予激励对象由211人调为201人，股票数量调为1150.9649万股[32] - 预留授予激励对象由134人调为133人，股票数量调为235.85万股[32] 归属情况 - 首次授予部分第二个归属期为2024年11月15日至2025年11月14日[22][23] - 201名预留授予激励对象个人考核评价结果全部合格[30] 人员变动 - 首次授予10人、预留授予1人因个人原因离职[32] - 离职人员49.70万股限制性股票作废[32]

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-063 深圳英集芯科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本激励计划方案及履行的程序 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：335.7495 万股 归属股票来源：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批准及 实施情况 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行 考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授 予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示： | 归属期 | | 业绩考核目标 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 首次授予的限制性股票 | 第一个 ...

股票代码：688209 股票简称：英集芯 公告编号：2024-066 深圳英集芯科技股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 15:00-16:00 召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 召开方式：网络文字互动形式 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 6 日下午 15：00-16：00 （二）会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/) 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 5 日（星期二）15:00 前将 ...

同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<深圳英集芯 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》以及《关于核实<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事 项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022 年 10 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-062 深圳英集芯科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）于 2024 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，现将相关事项 公告 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-059 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。 表决结果：关联董事黄洪伟、陈鑫、曾令宇回避表决，本议案涉及的非关联董事 不足 3 人，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳 英集芯科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》 （公告编号：2024-061）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式召开， 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事 长黄洪伟先生召集和主持；会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-064 深圳英集芯科技股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度外部审计机构（包括财务审计机构及内部控制审计机构），该议案 尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 1 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-060 深圳英集芯科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会 议通知已于 2024 年 10 月 21 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林丽 萍女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予价格调整事项进行了核查，鉴于公司 2023 年年度权益分派已经实施完毕， 公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予价 格进行调整，符合《上市公司 ...

2024 年 10 月 27 日 除 10 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，本次拟归属的 201 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的首次授予限制性股票 的第二个归属期归属条件已成就。监事会同意公司本次激励计划首次授予部分第 二个归属期的归属名单。 深圳英集芯科技股份有限公司监事会 深圳英集芯科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及 规范性文件和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.05亿元，同比增长23.81%；年初至报告期末营业收入10.24亿元，同比增长21.47%[2] - 2024年前三季度营业总收入为10.24亿元，较2023年前三季度的8.43亿元增长21.47%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4999.44万元，同比增长266.07%；年初至报告期末为8904.39万元，同比增长465.78%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4630.60万元，同比增长282.14%；年初至报告期末为8115.88万元，同比增长1304.24%[2] - 2024年前三季度净利润为8908.51万元，较2023年前三季度的1563.18万元增长470.03%[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比增长300.00%；年初至报告期末均为0.21元/股，同比增长425.00%[3] - 2024年基本每股收益为0.21元/股，较2023年的0.04元/股增长425%[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.67%，同比增加1.88个百分点；年初至报告期末为4.77%，同比增加3.88个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入7790.87万元，同比增长1.14%；年初至报告期末为2.23亿元，同比增长5.32%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为19.23%，同比减少4.31个百分点；年初至报告期末为21.74%，同比减少3.33个百分点[3] - 2024年研发费用为2.23亿元，较2023年的2.11亿元增长5.31%[15] 资产情况 - 本报告期末总资产20.25亿元，较上年度末增长2.06%；归属于上市公司股东的所有者权益19.03亿元，较上年度末增长3.97%[3] - 2024年9月30日货币资金为610,137,984.63元，2023年12月31日为941,064,086.57元[10] - 2024年9月30日应收账款为158,761,759.01元，2023年12月31日为126,610,616.69元[10] - 2024年9月30日存货为443,973,749.96元，2023年12月31日为446,971,233.18元[12] - 2024年9月30日流动资产合计1,591,225,524.89元，2023年12月31日为1,627,408,814.98元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计433,281,913.80元，2023年12月31日为356,252,074.55元[12] - 2024年9月30日资产总计2,024,507,438.69元，2023年12月31日为1,983,660,889.53元[12] 负债情况 - 2024年9月30日应付账款为43,679,446.82元，2023年12月31日为61,467,720.91元[12] - 2024年9月30日合同负债为2,970,367.70元，2023年12月31日为6,520,763.88元[12] - 2024年第三季度流动负债合计为1.09亿元，较之前的1.42亿元减少23.09%[13] - 2024年第三季度非流动负债合计为1248.29万元，较之前的1177.18万元增长6.04%[13] - 2024年第三季度负债合计为1.22亿元，较之前的1.53亿元减少20.73%[13] 所有者权益情况 - 2024年第三季度所有者权益合计为19.03亿元，较之前的18.30亿元增长4.09%[13][14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计368.83万元；年初至报告期末为788.52万元[5] 股东持股情况 - 珠海英集投资合伙企业持股104,535,837股，持股比例24.61%[7] - 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业持股104,188,785股，持股比例24.53%[7] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为9.53亿元，较2023年前三季度的8.50亿元增长12.13%[15] 销售费用情况 - 2024年销售费用为2338.64万元，较2023年的2013.01万元增长16.18%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5990.51万元，同比下降22.85%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金10.06亿元，2023年同期为8.51亿元[18] - 2024年前三季度收到税费返还2478.85万元，2023年同期为2108.36万元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计10.52亿元，2023年同期为9.16亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5990.51万元，2023年同期为7764.68万元[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2.77亿元，2023年无相关数据[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计4.44亿元，2023年同期为6435.43万元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.67亿元，2023年同期为 -6435.43万元[19] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计315.62万元，2023年无相关数据[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计6193.32万元，2023年同期为1.10亿元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.66亿元，2023年同期为 -9629.21万元[19]