思特威（上海）电子科技股份有限公司 第一条 为了进一步完善思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，应当向股东大会负责 并报告工作，应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法 合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。监事 会可以独立聘请中介机构提供专业意见。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，对公司负有忠实义务和 勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会及其职权 第四条 公司依法设监事会，监事会是 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 1 第七条 公司不得以公司资产为公司股东、股东的控股子公司（除本公司 及本公司的控股子公司）、股东的附属企业或者个人债务提供担保。 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范思特威（上海）电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《思特威（上海）电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 公司控股子公司应在其董 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含公司）担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设独立董事三名（占董事会成员的比例不得低于三分之一），且 其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有注册会计师资格，或者 1 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的 人士）。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第八条 有关法律、法规和公司章程中涉及董事的规定适用于独立董事。 第一条 为完善思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下 称"公司章 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-051 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于 2023 年向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》规 定的限制性股票授予条件已经成就，根据思特威（上海）电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 8 日 召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2023 年向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 12 月 8 日为授予 日，以 27.17 元/股的授予价格向 273 名激励对象首次授予 678.7360 万限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于<公司 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《思特威（上 海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，对募集资金的存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-049 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制 性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 22 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-050 思特威（上海）电子科技股份有限公司关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序 （一）2023 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事胡文阁先生主持，公司全体监 事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合 法有效。 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-047 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 ...

一、2023 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的限制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 制性股票 | 占本激励计 | 性股票数量 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量（万 | 划拟授予限 | 占当前股本 | | | | | 股） | 制性股票总 量的比例 | 总额的比例 | | 李冰晶 | 财务总监 | 中国 | 5.3316 | 0.65% | 0.01% | | 董事会认为需要激励的其他人员（共 | | 272 人） | 673.4044 | 82.57% | 1.68% | | 预留 | | | 136.8243 | 16.78% | 0.34% | | 合计 | | | 815.5603 | 100.00% | 2.04% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计 未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括 ...

编号：2023-12-1 | | R 特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | £媒体采访 £业绩说明会 | | 活动类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | £现场参观 | | | £其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 国君电子、淡水泉私募、光大证券、太平基金、安信证 | | | 券、富国基金、高毅资产 | | 时间 | 2023 年 12 月 4 日-12 月 7 日 | | 地点 | 线下交流 | | 上市公司接待人 | 孟亚文、梁砚卿 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 围绕公司近期的发展情况，公司管理层与投资者进行了充 | | 主要内容介绍 | 分交流，主要涉及以下方面： | | --- | --- | | | 1、公司去年发布的 5000 万像素级别产品目前进展如何？ | | | 当前，5000 万像素是旗舰级手机主摄的主流配置，并且在 | | | 未来很长一段时间内将拥有稳固的生命周期。针对 5000 万像素 | | | 产品赛道，公司已推出了两款具有差异性的 CIS 产品 SC550XS | | 与 | SC520X ...