董事会选举 - 选举熊慧为第三届董事会董事长，任期三年[2] - 选举高尚先等5人为战略委员会委员，高尚先任召集人[3] - 选举张利宁等3人为提名委员会委员，张利宁任召集人[4] - 选举余星亮等3人为审计委员会委员，余星亮任召集人[4] - 选举姜广策等3人为薪酬与考核委员会委员，姜广策任召集人[4] 人员聘任 - 聘任熊慧为总经理，张成俐等3人为副总经理[5] - 聘任王春娟为财务负责人[6] 职责代行 - 指定副总经理周海红代行董事会秘书职责[7] - 推选高尚先代行公司法定代表人、董事长、总经理职责[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月27日14点30分在上海奉贤区召开[12] - 网络投票1月27日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[11] - 会议议案含调整独立董事津贴、换届选举等[4] 换届选举 - 拟提名6人为第三届董事会非独立董事，任期三年[18] - 拟提名3人为第三届董事会独立董事，任期三年[21] - 拟提名肖悦为第三届监事会股东代表监事，任期三年[23] 津贴调整 - 拟每年向独立董事发放12万元税前津贴，税费公司代扣代缴[16]

营收与利润情况 - 2024年预计营业收入2.38亿至2.45亿元，同比减少5.12%至7.83%[3] - 2024年预计归母净利润为-1129.43万至-1694.15万元，由盈转亏[3] - 2024年预计扣非归母净利润为-1479.70万至-2044.41万元[3] - 2023年营业收入2.582113亿元，归母净利润793.07万元，扣非归母净利润369.52万元[4] - 2024年一季度营收同比上升12.84%，二季度基本持平，三季度下滑23.04%，四季度下滑幅度大幅缩小[6] 费用与减值情况 - 2024年折旧摊销费用较上年度增加104.19万元[6] - 2024年因突发事件产生法律咨询费用450.68万元，上年度无此费用[6] - 2024年应收账款计提信用减值损失931.74万元，较上年度增加380.10万元[6] - 2024年计提商誉减值1430.41万元，较上年度增加681.01万元[6]

独立董事情况 - 姜广策、余星亮已取得独立董事资格证书，张利宁未取得但承诺培训获取[1] - 三人未持有公司股份，与控股股东等无关联关系[1] - 三人不存在不得担任董事的情形[1] 人员资质 - 余星亮为会计学专业人士，具备注册会计师资格[1]

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-007 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任 重要内容提示： （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年1月10日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 人事提名 - 会议审议通过提名肖悦为第三届监事会非职工代表监事，任期三年[3] 关联交易 - 会议审议通过向部分董监高提供房屋先租后售暨关联交易议案[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月30日在上海奉贤区睿昂基因会议室召开[2] - 出席股东和代理人33人，所持表决权7,164,337，占比12.9821%[2] 公司股本情况 - 截至股权登记日总股本55,855,896股，回购专用账户669,621股无表决权[2] 人员出席情况 - 8名在任董事7人出席，董事长兼总经理熊慧因涉嫌诈骗被批捕未出席[4] - 3名在任监事全部出席，董秘兼财务总监李彦出席[4] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》获通过，普通股同意票数7,106,317，比例99.1902%[5] - 见证律师认为大会召集、召开等程序合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年12月14日刊登股东大会通知，12月30日14:30现场召开[8][9] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人33人，代表股份7,164,337股，占比12.9821%[10] - 中小投资者31人，代表股份239,614股，占比0.4342%[12] 议案表决结果 - 《续聘会计师事务所议案》总表决同意占比99.1902%[14] - 中小投资者表决同意占比75.7861%[14]

股东大会信息 - 召开时间为2024年12月30日14点30分[13] - 地点在上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室[13] - 召集人为睿昂基因董事会，主持人是代理董事长高尚先先生[13] 投票信息 - 方式为现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[13][12] - 起止时间为2024年12月30日，各平台投票时间有别[12] 议案信息 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》[13][17] - 2023年审计机构为中汇，拟续聘为2024年审计机构[17] - 议案于2024年12月12日董事会会议通过[18] - 相关公告于2024年12月14日在沪交所披露[17]

人事变动 - 2024年12月6日，熊钧、何俊彦、薛愉玮提交辞职报告[3] - 2024年12月5日，熊慧、熊钧因涉嫌诈骗罪被批捕[14] 公司治理 - 公司第二届董事会、监事会任期于2024年12月5日届满，换届选举延期[3] 持续督导情况 - 本持续督导期内公司信息披露、资金使用等合规，经营正常[6][7][8][9][10][12] 现场检查 - 现场检查时间为2024年12月16日[1] - 本次现场检查未发现应向证监会和上交所报告的事项[17]