| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西 路交口西北角办公楼 5 楼会议室 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | 274,507,353 | 99.9983 | 4,400 | 0.0017 | 0 | 0.0000 ...

| C | | --- | | O | | N | | T | | E | | N | | T | | S | | 创新驱动， | | 行稳致远， | | 诚信透明， | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赋能产业发展 | 01 | 坚持长期主义 | 02 | 践行规范治理 | 03 | | 研发创新 | 17 | 供应链管理 | 26 | 公司治理体系 | 35 | | 知识产权保护 | 23 | 产品质量与安全 | 28 | 商业道德 | 39 | | 产业合作与发展 | 24 | 客户服务 | 32 | 信息安全 | 40 | | | | | | 数字化建设 | 41 | | 守护环境， | | 以人为本， | | 包容关爱， | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 共建绿色家园 | 04 | 筑牢安全防线 | 05 | 彰显企业责任 | 06 | | 环境管理 | 43 | 安全生产管理 | 55 | 人力资源管理 | 62 | | 碳中和与应对气候变化 | 44 | 双重预防机制 | 58 | 员工培训 ...

会通新材料股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第二十一次会议，于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会分别审议通过了 关于续聘会通新材料股份有限公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构议 案》，同意聘请天健会计师事务所 特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 及内控审计机构。公司独立董事对续聘事项发表了事前认可和同意的独立意见。 二、会计师事务所履职情况 按照（ 审计业务约定书》，遵循（ 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专 项报告。 在执行审计工作的过程中，天健所根据审计准则要求，就审计工作范围、审 计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和 治理层进行了沟通，并达成一致意见。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 会通新材料股份有限公司（ ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2867 号 会通新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司）管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供会通股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为会通股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 会通股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在 ...

会通新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | （二）项目信息 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘会通新材料股份有 限公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，聘期 一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议 案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《首 次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，公 司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含税的发 行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.1 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2865 号 会通新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了会通新材 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ●为满足日常生产经营与业务发展需求，会通新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"会通股份"）为公司子公司（包括公司直接或间接持股的全 资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，下同）申请金 融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 495,000.00 万 元（或等值外币）的担保额度。 ●被担保人名称：公司直接或间接控制的子公司广东圆融新材料有限公司 （以下简称"广东圆融"）及其子公司、重庆会通科技有限公司（以下简称"重 庆会通"）、安庆会通新材料有限公司（以下简称"安庆会通"）、会通特种 材料科技有限公司（以下简称"会通特材"）、合肥会通科技有限公司（以下简 称"会通科技"）、安徽会通新能源 ...

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成。2023 年 9 月 15 日，公 司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过王灿耀先生辞去公司董事、副总 经理、核心技术人员职务，因王灿耀先生离任董事，自动丧失董事会审计委员会 委员资格，根据《董事会审计委员会实施细则》要求，公司董事会选举张大林先 生为审计委员会委员。选举完成后，公司第二届董事会审计委员会委员由张瑞稳 先生、张大林先生和王丛先生组成，张瑞稳先生、张大林先生和王丛先生为独立 董事，独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规关于 审计委员会人数比例的规定。 2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会换届并选举了第三届董事会审计委员会， 由独立董事韦邦国先生、独立董事张大林先生、董事孙刚伟先生担任第三届董事 会审计委员会委员，其中委员会主任韦邦国先生为会计专业人士。 会通新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定， 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《首 次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于会通 新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年日常关 联交易预计金额合计不超过人民币 222,100.00 万元，出席会议的董事一致同意该 议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议，审阅了议案内 容，并发表意见如下：公司 2024 年度预计产生的关联交易主要为正常经营范围 ...