公司注册资本变动 - 航宇转债自2025年2月27日至2025年5月30日转股数量为4,527股，公司注册资本由147,788,988元增加至147,793,515元 [1] - 公司2024年年度利润分配方案实施资本公积转增股本，以147,040,730股为基数每10股转增3股，总股本由147,793,515股增加至191,905,734股，注册资本相应由147,793,515元增加至191,905,734元 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，相关监事会议事规则废止 [2] - 公司章程中涉及"股东大会"的表述均修改为"股东会" [3] - 法定代表人制度调整，明确法定代表人辞任程序及责任承担 [4][5] 公司章程修订要点 - 股东权利条款修订，增加股东查阅会计账簿和会计凭证的权利 [15] - 对外担保审批标准调整，单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需经股东会审议 [25] - 关联交易表决程序优化，明确关联股东回避规则及表决通过比例 [45][46] - 累积投票制适用范围调整，明确董事选举中应当实行累积投票制 [45] 股东会议事规则 - 临时股东会召集条件变更，审计委员会取代监事会成为提议主体 [27] - 股东提案资格门槛降低，单独或合计持有1%以上股份股东可提出提案 [32] - 股东会决议类型明确区分普通决议和特别决议通过事项 [81][82][83] - 电子投票效力确认，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准 [49] 董事管理制度 - 董事任职资格增加限制条款，被列为失信被执行人不得担任董事 [56] - 董事忠实义务细化，明确避免利益冲突要求及商业机会处理规则 [57] - 董事离职管理制度建立，强化对未履行承诺的追责机制 [59]

权益分派方案 - 每股现金红利0.22元，每股转增0.30股，方案经2024年年度股东大会审议通过[2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东（回购专用证券账户除外）[3] - 差异化分红方案：以总股本扣除回购股份后的147,040,730股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），转增3股，合计派发现金红利32,348,960.60元，转增44,112,219股[4][5] 除权除息计算 - 除权（息）参考价计算公式：（前收盘价-0.2189）÷（1+0.2985）元/股，其中虚拟每股现金红利0.2189元，虚拟流通股份变动比例0.2985[6] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，红股或转增股本按股权登记日持股比例计入股东账户[7] - 可转债转股价格由32.64元/股调整为24.97元/股，调整后价格自2025年6月3日起生效[16][20] 股本及收益变动 - 实施送转股后总股本增至191,905,734股，摊薄计算的2024年度每股收益为1.00元[13] - 首发战略配售股份已全部上市流通[13] 可转债调整 - 转股价格调整依据为《募集说明书》条款，因权益分派导致股份变动需调整转股价格[17] - 调整公式为P1=（P0-D）÷（1+n），其中P0=32.64元/股，D=0.2189元/股，n=0.2985[18][20]

可转债基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券667,000手（6,670,000张），债券简称"航宇转债"，债券代码"118050"，于2024年9月10日在上海证券交易所挂牌交易 [1] - 初始转股价格为人民币32.64元/股，转股期间为2025年2月27日起至可转债到期日2030年8月20日止 [1] 转股价格调整依据 - 公司2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.20元（含税），同时以资本公积每10股转增3股 [2] - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时，将进行转股价格调整 [2] 转股价格调整方式 - 调整公式为P1=（P0-D）÷（1+n），其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，n为转增股本率 [2][5] - 本次差异化分红虚拟分派的现金红利为0.2189元/股，流通股份变动比例为0.2985 [5] 本次转股价格调整情况 - 调整前转股价格为32.64元/股，调整后转股价格为24.97元/股 [3][5] - 转股价格调整实施日期为2025年6月3日，"航宇转债"自2025年5月3日起恢复转股 [3][5] 公司股本情况 - 截至公告披露日，公司总股本为147,793,515股，扣除回购专户中不参与利润分配的已回购股份752,785股，实际参与分配的股本总数为147,040,730股 [5] 其他信息 - 投资者可查阅公司于2024年8月19日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》了解"航宇转债"详细情况 [6]

转债市场表现 - 中证转债指数开盘上涨0 02%，报421 40点 [1] - 伟测转债涨幅居首，上涨25 00% [1] - 家联转债、赛龙转债、亿田转债、中旗转债分别上涨3 17%、2 83%、2 82%、2 82% [1] - 普利转债跌幅最大，下跌2 38% [1] - 红墙转债、上声转债、富春转债、航宇转债分别下跌1 34%、0 78%、0 62%、0 61% [1]

董事会会议召开情况 - 贵州航宇科技发展股份有限公司第五届董事会第26次会议于2025年4月2日举行，由董事长张华主持，5名董事全体出席，监事会成员和高级管理人员列席 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议以记名投票方式审议通过《关于不提前赎回"航宇转债"的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3][5] - 公司决定不行使"航宇转债"提前赎回权利，并承诺未来6个月内（2025年4月3日至10月2日）若再次触发赎回条款仍不提前赎回 [3][9] 可转债条款触发情况 - 2025年2月27日至4月2日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价130%（42.43元/股），触发有条件赎回条款 [3][15] - "航宇转债"初始及最新转股价均为32.64元/股，未因2024年12月回购注销133,560股限制性股票而调整 [11][12] 可转债发行与转股安排 - 公司发行6.67亿元可转债（债券代码118050），每张面值100元，共667万张，2024年9月10日在上交所挂牌 [10] - 转股期自2025年2月27日开始，赎回条款包括到期赎回（按面值115%赎回）和有条件赎回（股价达标或未转股余额低于3000万元） [13][14] 不提前赎回的决策依据 - 董事会基于转股时间较短、公平对待投资者原则，综合考虑公司基本面、股价走势及市场环境作出决定 [3][16] - 2025年10月3日后若再次触发赎回条款，董事会将重新审议是否行使权利 [9][17] 股东及高管交易情况 - 公司核查确认实际控制人、控股股东、董监高等在赎回条件触发前6个月内未交易"航宇转债" [16]

董事会会议召开情况 - 贵州航宇科技发展股份有限公司第五届董事会第26次会议于2025年4月2日举行，由董事长张华主持 [1] - 与会董事共5名，全体董事知悉审议事项并充分表达意见，监事会成员和高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以记名投票表决方式审议通过《关于不提前赎回"航宇转债"的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 不提前赎回航宇转债的决策 - 2025年2月27日至2025年4月2日期间，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（即42.43元/股），触发有条件赎回条款 [1] - 公司基于转股时间较短（自2025年2月27日开始）、公平对待投资者原则及对长期发展的信心，决定不行使提前赎回权 [2] - 未来6个月内（2025年4月3日至10月2日）若再次触发条款，公司仍不行使赎回权 [2] - 2025年10月3日起将重新计算触发条件，届时董事会将另行审议是否行使赎回权 [2]