证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-040 2、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司层面业 绩考核指标未达到触发值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划 的相关规定，首次授予部分第二个行权期已获授但尚未行权的 87.9152 万份股票 期权及预留授予部分第二个行权期已获授但尚未行权的 10.1823 万份股票期权不 得行权，由公司注销。 综上，合计注销股票期权 125.1067 万份。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分 股票期权的公告》（公告编号：2024-038）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述共计 125.1067 万份股票期权的注销业务已于 2024 年 7 月 23 日办理完毕。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股 票期权注销完成的公告 本公司董事会及 ...

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2024-039 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部 分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予的部分限 制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。 2、2022 年 6 月 ...

激励计划审议 - 2022年6月29日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年7月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] 激励对象归属 - 2023年7月26日首次授予第一批次268人48.1153万股归属[16] - 2024年1月17日预留授予第一批次53人4.8871万股归属[17] 股票期权行权与注销 - 首次授予部分第一个行权期可行权42.2236万份，188人行权15.2144万股，27.0092万份注销[19] - 因业绩未达标注销125.1067万份股票期权[19] 限制性股票作废 - 因业绩未达标作废103.6031万股限制性股票[20] 其他议案审议 - 2022年7月15日审议调整首次授予部分名单及数量等议案[14] - 2022年12月29日审议授予预留部分股票议案[15] - 2023年7月17日审议注销部分股票期权等议案[15]

激励计划时间线 - 2022年6月29日审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年7月15日股东大会通过相关议案并首次授予[9] - 2022年12月29日授予预留部分股票期权与限制性股票[9] - 2023年7月17日首次授予部分第一个行权期及归属期条件成就[10] - 2023年12月29日预留授予部分第一个行权期及归属期条件成就[11] - 2024年7月15日审议通过注销和作废议案[12] 行权与注销数据 - 首次授予部分第一个行权期可行权数量42.2236万份[13] - 行权期内188名激励对象行权15.2144万股[13] - 剩余27.0092万份未行权股票期权将被注销[13] - 因业绩未达标注销125.1067万份股票期权[13] 归属与作废数据 - 因业绩未达标作废103.6031万股限制性股票[15]

股票归属 - 2023年7月26日，首次授予第一批次268名激励对象48.1153万股限制性股票归属[4][5] - 2024年1月17日，预留授予第一批次53名激励对象4.8871万股限制性股票归属[5] 行权情况 - 首次授予部分第一个行权期可行权42.2236万份，188名激励对象行权15.2144万股[7][11] 期权注销 - 因业绩考核未达标，合计注销股票期权125.1067万份[7][8] 合规说明 - 本次注销经董事会审议通过，符合规定，不影响公司[9][10][11][12][13][14]

股票期权与限制性股票 - 2022年首次授予部分第一个行权期可行权42.2236万份，188人行权15.2144万股，27.0092万份注销[1] - 首次授予和预留授予部分第二个行权期共125.1067万份股票期权注销[2][3] - 首次授予和预留授予部分第二个归属期共103.6031万股限制性股票作废[5] 议案表决 - 《关于注销部分股票期权的议案》4票同意[3] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》4票同意[5] - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》7票同意[6] 会议信息 - 嘉和美康第四届董事会第十九次会议于2024年7月15日通讯召开[1] - 会议应出席7人，实际出席7人[1]

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-037 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 于 2024 年 7 月 15 日以通讯的方式召开第四届监事会第十七次会议。本次会议的 通知于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席蔡挺 先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 2023 年度公司层面业绩考核指标未达到触发值，首次及预留授予部分第二个归 属期已获授但尚未归属的 103.6031 万股限制性股票不得归属，由公司作废。公 司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规 定，不存在损害公司或股东特别是中小股东 ...

研发与专利 - 2023年研发总投入22742.83万元，占营收32.72%，研发人员占比34.39%[4] - 截至2023年末，拥有已授权专利65项，发明专利45项，软件著作权903件[4] 股份回购 - 截至2024年6月30日，累计回购股份100.44万股，占总股本0.72%[6] - 回购支付资金3003.80万元，价格18.93 - 35.00元[6] 利润与分红 - 截至2023年末，母公司单体未分配利润2583.17万元，2023年未分红[6] 市场地位 - 电子病历细分领域连续10年全国第一，医疗大数据应用连续3年全国前三[1] 新产品与技术 - 2024年完成新版口腔专科电子病历研发并试用[2] - 2024年上半年实现Datastudio等国产化全面改造兼容[5] 未来活动 - 2024年举办至少3场业绩说明会及开放式交流会[7] 公司治理 - 2024年4 - 5月审议通过多项公司治理制度修订议案[8] 合规保障 - 指定部门和人员协助独立董事履职[10] - 跟进新修订《公司法》及法律规则变化[10] - 董监高每年至少参加2次合规培训[10] - 培训覆盖至少8项法规和行业标准[10] - 每季度至少发布一次法规速递和监管动态[10] - 组织至少2次专业知识深化培训[10] 公司行动 - 以“提质增效重回报”为核心开展行动，受因素影响有不确定性[11]

股票期权行权情况 - 2022年首次授予股票期权第一个行权期可行权42.2236万份，2024年4 - 6月行权2743股，占比0.65%，截至6月30日累计行权151356股，占比35.85%[2] - 预留授予股票期权第一个行权期可行权5.2130万份，2024年4 - 6月行权0股，占比0.00%，截至6月30日累计行权15554股，占比29.84%[3] - 董事长夏军2024年第二季度行权0股，占比0.00%[12] - 董事会认为需激励的其他人员（387人）2024年第二季度行权0.2743万份，占比0.85%[12] - 董事会认为需激励的其他人员（54人）2024年第二季度行权0股，占比0.00%[14] 行权人数情况 - 首次授予激励对象第一个行权期可行权388人，截至2024年6月30日187人自主行权[13] - 预留授予第一个行权期可行权54人，截至2024年6月30日19人自主行权[13] 股份数量情况 - 截至2024年3月31日无限售条件股份为101938132股，6月30日为101940875股[16] - 截至2024年3月31日有限售条件股份为36633561股，6月30日不变[16] - 截至2024年3月31日股份总计138571693股，6月30日为138574436股[16] 其他要点 - 2024年第二季度激励计划行权完成股份登记过户2743股，获募集资金73457.54元，用于补充流动资金[18] - 本次行权对公司财务状况和经营成果不构成重大影响[20]

回购计划 - 预计回购金额3000万至5000万元[2] - 回购期限12个月，价格不超39.50元/股[3] 回购进展 - 累计回购100.4378万股，占总股本0.72%[2][5] - 累计已回购金额3003.8万元[2][5] - 实际回购价18.93元/股至35.00元/股[2] 用途变更 - 2024年4、5月通过变更回购股份用途为注销减资[4] 近期情况 - 2024年6月未回购股份[5]