会议安排 - 2024年8月2日召开第二届董事会第五次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 2024年8月3日发布召开2024年第一次临时股东大会的通知[6] 股东大会信息 - 现场会议于2024年8月20日14:45在北京市丰台区召开[8] - 网络投票时间为2024年8月20日[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份67,647,516股，占比49.7186%[10] - 参加网络投票股东35名[11] 议案表决 - 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意76,416,789股，占比99.9953%[16] - 中小投资者表决，同意8,769,273股，占比99.9590%[16]

股东大会信息 - 2024年8月20日召开股东大会[2] - 40人出席，所持表决权占比56.1663%[2] - 董事9人、监事3人全部出席[4] 议案表决情况 - 补选独立董事议案普通股同意率99.9953%[5] - 5%以下股东同意率99.9590%[5] 其他 - 见证律所是北京市中伦律师事务所[7] - 公告2024年8月21日发布[9]

公司基本信息 - 证券代码 688253，证券简称英诺特，全名为北京英诺特生物技术股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 8 月 14 日至 15 日，地点为公司会议室和线上会议 [2] - 参与单位包括建信基金、华夏基金等多家机构，上市公司接待人员为董事总经理张秀杰和董事会秘书陈富康 [2] 业务相关 产品应对疫情影响 - 公司有 20 多款呼吸道病原体检测产品，可诊断或鉴别诊断腺病毒、合胞病毒、新冠病毒等病原体 [2] C 端产品布局 - C 端市场是公司一大战略方向，会在自测产品研发和 C 端营销方面做战略投入 [2] 海外布局 - 公司在东南亚、欧洲和北美均有产品做临床试验或注册，部分区域有销售收入 [2] 资金用途 研发与市场投入 - 重视研发，每年投入研发费用推新品；加大国内医疗市场、海外市场以及 C 端市场的开发费用投入 [2] 外延式发展 - 尝试外延式发展，包括对外合作、投资和并购 [3] 市值维护与股东回报 - 2023 年度加大分红比例，未来一年将回购 5000 万到 1 亿公司股票 [3]

基本信息 - 证券代码：688253，证券简称：英诺特 [1] - 公司名称：北京英诺特生物技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研，路演活动，现场参观，其他（券商策略会） [2] - 参与单位及人员：鹏扬基金、华夏基金、国投证券、东方红、百年保险、华商基金、新华基金等 [2] - 活动时间：2024年8月9日 [2] 活动内容 - 交流问题与前期已披露内容雷同，本次不再重复披露 [2] - 活动不涉及应当披露的重大信息 [2]

公司信息 - 证券代码为 688253，证券简称为英诺特 [1] - 公司全称为北京英诺特生物技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位及人员包括梁东旭、朱明新、王鑫园、谭国超、马帅、龚涵清、张蕊等 [2] - 活动时间为 2024 年 8 月 1 日至 2 日 [2] - 活动地点为网络会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈富康 [2] 活动内容说明 - 交流问题与前期已披露内容雷同，不再重复披露 [2] - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [2] 其他信息 - 附件清单无 [2] - 记录日期为 2024 年 8 月 6 日 [2]

会议情况 - 公司第二届董事会第五次会议于2024年8月2日通讯召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于部分募投项目增加实施主体等议案》全票通过[3] - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》全票通过，待股东大会审议[6][8] - 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》全票通过[9] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》全票通过[13] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[14]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年8月2日通讯召开[2] - 会议通知于2024年7月29日送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过增加募投项目实施主体及增资或借款议案[3] - 表决结果为3票同意，0票弃权和反对[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月3日，编号2024 - 028[5][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢幼华为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格情况 - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加培训取得[1] - 被提名人不满足多项禁止任职条件，已通过资格审查[4][5][6]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具独立性[4] - 近12个月有特定情形不具独立性[4] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评不得担任[5] 其他要求 - 提名后参加培训并取得资格证书[6] - 任职后不符资格将辞职[9]

业绩总结 - 2022年7月公司首次公开发行3402万股A股，每股发行价26.06元，募资总额88656.12万元，净额80048.29万元[1] 募投项目调整 - 体外诊断产品研发及产业化项目（一期）调整后拟投入650.24万元，原拟投入35309万元[4] - 体外诊断产品研发项目调整后拟投入21166.25万元，原拟投入14196万元[4] - 营销及服务网络建设项目调整后拟投入977.99万元，原拟投入25567万元[4] - 信息化平台建设项目调整后拟投入51.77万元，原拟投入5874万元[4] - 补充流动资金调整后拟投入32852.29万元，原拟投入40000万元[4] - 暂时存放资金调整后拟投入24349.76万元[4] 项目实施主体 - 广州领上源注册资本1000万元，公司持股100%，将作为“体外诊断产品研发项目”共同实施主体[6] 决策审议 - 2024年8月2日公司董事会和监事会审议通过新增实施主体及增资或借款用于募投项目[1][9] - 该事项符合规定和战略，不损利益，利于提高募资使用效率，保荐机构无异议[12] 公告信息 - 公告日期为2024年8月3日[15]