一、基本情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司杭 州凯尔达电焊机有限公司（以下简称"子公司"）于近日取得浙江省经济和信息 化厅颁发的浙江省专精特新中小企业证书，认定有效期为三年。 二、对公司的影响 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-003 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于自愿披露公司及子公司取得浙江省专精特新中 小企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 29 日 1 "专精特新"中小企业是根据《工业和信息化部关于促进中小企业"专精特 新"发展的指导意见》等有关文件的规定和要求设立的，旨在促进中小企业走专 业化、精细化、特色化、新颖化发展之路，不断提高发展质量和水平，增强核心 竞争力。 公司及子公司此次均被认定为"浙江省专精特新中小企业"，是行业与市场 对公司及子公司的创新实力、技术能力、产品质量及未来前景的充分认可，也是 对公司及子公司坚持自主创新、深耕技术的 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-001 1 二、回购股份的进展情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 股份 2,151,023 股，占公司总股本 109,858,870 股的比例为 1.9580%，回购成交的 最高价为 28.00 元/股，最低价为 22.84 元/股，支付的资金总额为人民币 55,897,055.69 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2023-055 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,855,125 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,855,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.6212 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 LAW FIRM (HANGZHOU) 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司(以下简称"公司")委托指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下 简称"《规范运作指引》")等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭州 凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规 则》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表 决程序等事宜出具法律意见书。 ...

公司产品与技术情况 - 公司工业机器人的核心软件、核心算法等关键技术均为自主研发、自主可控 [3] - 公司自产机器人主要定位于中高端市场，价格相比公司外购的外资品牌有一定优势，具有较强的性价比和市场竞争力 [3] - 公司将不断提升工业机器人产品性能、品质和服务水平，持续加强品牌建设和市场推广，积极拓展新的应用领域和市场 [3] 人形机器人产业发展 - 人形机器人将是通用人工智能技术具身化的最佳载体，该市场发展潜力大、应用前景广，是未来产业的新赛道 [4] - 工业机器人领域的运动控制算法、伺服电机、减速器等核心技术和零部件与人形机器人产业的关键配套技术和产品有较强的关联性 [4] - 目前我国人形机器人产业有一定前期基础，但仍处于商业化早期阶段 [4] 公司未来发展战略 - 公司将以焊接应用为切入口，发展多领域工业机器人为长期目标 [4] - 在立足工业焊接应用领域的基础上，进一步完善产业链延伸的战略，做精做强焊接机器人的同时，逐步拓展非焊接领域 [4] - 公司将陆续向市场推出更多类型、更多负载的多用途、高性能自产机器人产品 [4]

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 年第四次临时股东大会会议议程 3 2023 | | | 2023 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于修订公司《独立董事工作制度》等制度的议案 8 | | 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营 业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位共13人，包括国联证券、江苏瑞华等 [2] - 时间为2023年12月13日14:00 - 15:30，地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈显芽 [2] 公司业务情况 焊接机器人业务 - 工业机器人市场空间广阔，焊接机器人是重要应用场景之一，公司焊接机器人定位于中高端市场 [2] - 公司依托自主研发技术提升产品性价比和竞争力，通过分析市场调整策略、加大推广力度提升占有率 [2][3] - 2023年初至今焊接机器人相关产品销售情况良好，具体以年度报告为准 [2][3] 工业焊接设备业务 - 中国焊接设备领域市场分散、中小企业众多，市场竞争加剧，领先企业市场占有率将提升，行业集中度将提高 [3] - 公司对产品转型升级和结构优化，根据市场需求调整策略，2023年初至今业务同比有所改善，具体以年度报告为准 [3] 其他信息 - 本次调研交流不涉及应当披露的重大信息，无附件清单 [3]

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条 为促进杭州焊接凯尔达机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行 政法规及规范性文件，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章董事会秘书的任职资格 （一）具有大学专科以上学历，从事财务、管理、法律、经济等领域工作三年 以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、行政法规和 规范性文件，能够忠诚地履行职责。 第四条 具有下列情形 ...

召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 16 点 10 分 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2023-054 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018 年修订）》和《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...