会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年6月23日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过作废2024年部分限制性股票议案[3] - 审议通过调整2024年限制性股票授予价格议案[5] - 审议通过2024年限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案，向26名对象办理1,532,783股归属事宜[6]

差异化权益分派原因及情形 - 公司于2023年8月29日和9月19日通过回购股份议案，计划以不低于5,000万元且不超过6,000万元资金回购股份用于员工持股或股权激励 [2] - 2024年2月2日调整回购资金总额至9,000万-11,000万元，资金来源扩展至超募资金或自有资金 [3] - 实际回购5,152,000股，占总股本109,858,870股的4.69%，回购专用账户股份不参与利润分配 [3] 差异化分派方案 - 2025年4月23日和5月19日通过利润分配方案，以扣除回购股份后的104,706,870股为基数，每10股派发现金3.00元（含税） [3] - 若股权登记日前股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [3] 差异化分红计算依据 - 实际参与分配股本为104,706,870股，虚拟分派现金红利为0.2859元/股 [4] - 除权除息参考价计算公式：前收盘价35.20元，虚拟参考价34.9141元/股，实际参考价34.9000元/股 [5] - 差异化分红对参考价影响绝对值为0.0404%，小于1%阈值 [5] 保荐机构核查结论 - 确认差异化分派符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则等法规要求 [6]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案已获2025年5月19日年度股东大会审议通过 以总股本扣减回购股份后的104,706,870股为基数 每10股派发现金红利3元（含税） 合计派发31,412,061元 [1][2] - 差异化分红方案下 经摊薄调整后每股现金红利为0.2859元 除权参考价计算公式为前收盘价减去0.2859元 [2] - 本次分配不涉及资本公积金转增股本及送红股 流通股比例无变动 [2] 分红实施细节 - 股权登记日收市后登记在册的股东可获现金红利 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 未办理指定交易的股东红利暂由结算公司保管 [3] - 公司回购专用账户持有的5,152,000股不参与本次分红 [2] 税收政策差异 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个税 持股1年以内暂不扣税 转让时按持股期限补缴（1个月内税负20% 1-12个月税负10%） [4][5] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前红利按10%税率扣税 税后每股0.27元 解禁后持股期限计算方式同无限售股 [6] - QFII及沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股0.27元 其他机构投资者自行申报纳税 [6][7]

股份回购 - 2023年审议通过回购方案，资金5000 - 6000万元，价不超42元/股[1] - 2024年增加资金至9000 - 11000万元，用超募或自有资金[2] - 2024年8月完成回购，回购5152000股，占比4.6897%[3] 利润分配 - 2025年通过2024年度预案，每10股派3元[4] - 截至2025年5月19日，总股本109858870股[5] - 实际参与分配股本104706870股，流通股变动比例为0[5] - 虚拟分派现金红利约0.2859元/股[6] - 虚拟分派除权除息价约34.9141元/股[8] - 实际分派除权除息价约34.9000元/股[8] - 差异化分红对除权除息价影响绝对值0.0404%[8]

利润分配 - 股权登记日为2025年6月11日，除权（息）和现金红利发放日为6月12日[3][10] - 每10股派现金股利3元，不转增和送红股[8] - 拟派现金红利31,412,061元（含税）[8] 每股情况 - 每股现金红利0.3元，摊薄后约0.2859元/股（含税）[6][9] - 除权（息）参考价=前收盘 - 0.2859元/股[9] 税负情况 - 持股超1年暂免个税，每股派0.3元[12] - 持股1个月内税负20%，1月 - 1年税负10%[13] - 部分股东税率10%，税后每股派0.27元[14][15] - 其他机构不代扣，税前每股派0.3元[16]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月28日15:00-16:00通过网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 投资者可通过该平台在线参与互动交流 [1][2] - 投资者可在2025年5月21日至5月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱sec@kaierda.cn预先提交问题 [1][3] 参会人员组成 - 董事长侯润石 董事兼总经理杨晓 独立董事江乾坤 董事会秘书陈显芽 财务负责人郑名艳将出席说明会 [2] - 参会人员可能根据特殊情况进行调整 [2] 信息披露基础 - 公司已于2025年4月25日发布《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》 [2] - 说明会将重点解读2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] 后续信息获取 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] - 公司提供证券部联系电话0571-83789560及邮箱sec@kaierda.cn作为咨询渠道 [3]

股东大会基本信息 - 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司于2025年5月19日下午16:00在浙江省杭州市萧山区长鸣路778号公司会议室召开2024年年度股东大会 [1][3] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间为2025年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30及下午13:00至15:00通过上海证券交易所交易系统进行 互联网投票时间为当日9:15至15:00 [3] - 本次股东大会由公司董事会召集 董事长主持 公司董事、监事和董事会秘书出席 高级管理人员及见证律师列席 [4] 股东参与情况 - 出席股东大会的股东及授权代理人共49名 代表具有表决权股份57,167,922股 占公司总表决权股份的54.5980% [4] - 现场参会股东及代理人1名 代表股份37,794,917股 占比36.0959% 网络投票股东48名 代表股份19,373,005股 占比18.5021% [4] - 股权登记日设定为2025年5月12日 网络投票股东资格由上海证券交易所交易系统认证 [4] 会议程序与表决结果 - 股东大会审议通过了《会议通知》中列明的全部议案 包括非累积投票议案及涉及关联股东回避表决的议案 [5] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 计票监票程序符合规定 表决结果当场公布且未收到现场投票异议 [5] - 公司对第4、8、9、10项议案的中小投资者表决进行了单独计票 [7] - 北京市中伦律师事务所认定会议召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [7]

会议信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人49人，所持表决权占比54.5980%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99%[5][6] - 续聘审计机构等议案赞成票占比约86%[11] - 本次股东大会议案均获1/2以上通过[11] 特殊议案 - 4项议案对中小投资者单独计票[12] - 2项议案涉及关联股东回避表决[12] 会议合规 - 股东大会召集和召开程序符合规定，表决结果有效[14]

业绩说明会安排 - 投资者可于2025年5月21 - 27日16:00前提问[2] - 公司2025年5月28日15:00 - 16:00举行业绩说明会[2] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 董事长侯润石等参加，投资者可在线参与[5] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0571 - 83789560，邮箱sec@kaierda.cn[6] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

会议时间 - 公司于2025年4月25日发布召开2024年度股东大会通知[3] - 股东大会于2025年5月19日下午16:00举行[4] - 网络投票时间为2025年5月19日[4][5] 参会情况 - 出席股东大会股东及授权代理人49名，所持表决权股份57,167,922股，占比54.5980%[6] - 出席现场会议股东及代理人1名，所持表决权股份37,794,917股，占比36.0959%[6] - 参加网络投票股东48名，所持表决权股份19,373,005股，占比18.5021%[6] 会议结果 - 股东大会审议通过10项议案[8][9][10] - 公司对4、8、9、10议案对中小投资者表决单独计票[11] - 股东大会召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[5][7][11][12] 其他 - 股东大会股权登记日为2025年5月12日[6]