第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主 任委员在由独立董事担任的委员内选举，并报请董事会审议通过产生。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018年修订）》《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述规定补足 委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则·····································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····················································································2 | | 第三章 | | 股份·····································································································2 | | 第一节 | 股份发行 | ························································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ······ ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，以 及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，兼并收购、对子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）、联营企业、合 营企业等股权类投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投 资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券部门为协调部门， 内审部门及财务部门为牵头部门。其中，协调部门负责安排独立董事专门会议、 审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络， 并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向独立董事专门 会议、审计委员会、年审机构提供沟通会议所需生产经营信 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 （一） 具有独立的法人资格； （二） 具有较强的偿债能力。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司（包括公司直接或间接持股 50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司能够对其实施重 大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股 股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司独立董事、保荐机构（如适用）应当在董事会审议对外担保事项 （对合并会计报表范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影 响及存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期 对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。 对外担保管理制度 第二章 公司对外提供担保的条件 第一章 总则 第一条 为了规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 公司审计部对审计委员会负责。 第三章 职责权限 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。其中，独立董事不得少于两名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。 主任委员在由独立董事担任的委员内选举，并报请董事会审议通过产生，且召集 人应为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员任期与董事一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名。 （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （ ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册 ...

（一）遵循国家法律、行政法规和监管要求； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、子公司（包括公司 直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重 大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 ...