上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 二零二四年十二月 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司 收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范， 本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对 收购人出具的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司收购报告书》所披露的内容 出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对收购人披露的《杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司收购报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格 式符合规定，并有理由确信所发表的专业意见与收购人披露的文件内容不存在实 质性差异。 2、本财务顾问有理由确信本次收购符合相关法律、行政法规的规定，有理 由确信收购人披露的信息真实、准 ...

特别提示： 本次实际控制人之一变更系公司原实际控制人之一王三友先生逝世，其 继承人继承、赠与、转让公司控股股东凯尔达集团相关股权所致，不会对公司产 生重大不利影响。 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-088 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于控股股东股权结构调整暨实际控制人之一变更 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）股权赠与 根据叶秋夏女士与王健先生签署的《股权赠与协议书》，叶秋夏女士将其继 承后持有的凯尔达集团 9.66%的股权赠与王健先生。赠与后，叶秋夏女士不再持 有凯尔达集团股权。 本次权益变动系凯尔达集团的股权结构调整，不触及要约收购义务，不 涉及凯尔达集团所持公司股份变动，不会导致公司控股股东发生变更。 本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人之一由王 三友变更为王健，其他三位实际控制人仍为王仕凯、王国栋、王金。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次权益变动不涉 及要约收购，可以免于发出要约。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 ...

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[3] - 已披露公告与实际一致且内容完整[5] - 无关联方占用资金情况，资产完整独立[6] 经营情况 - 经营良好，主营业务稳步发展[10] - 治理结构不断完善，无违法违规事项[16] 建议 - 完善治理结构，及时披露信息，合理使用募集资金[12]

Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第六次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并 ...

股东与表决权 - 出席会议股东和代理人46人，所持表决权61,141,767，占比58.3932%[4] - 公司总股本109,858,870股，回购专户5,152,000股，本次大会享有表决权股份104,706,870股[4] 人员出席 - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席，董事会秘书出席[8] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%，增选非独立董事议案5%以下股东同意票比例95.3534%[9][10][11] 会议结果 - 股东大会召集和召开程序合规，表决结果合法有效[13]

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到 1 项国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-086 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 发明专利名 | 专利 | 授权 | 专利号 | 专利权人 | 专利期限 | 称 | 申请日 | 公告日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焊丝缓冲装 | 杭州凯尔达焊 | 置、焊接机器 | 年 | 年 | 年（自申 | 2019 | 01 | 2024 | 09 | 20 | | 接机器人股份 | ZL201910101816.6 | 人及焊接系 | 月 | 日 | 月 | 日 | 请日起算） | 31 | 20 | 有限公司 | | 统 | | | | | | | | | | | 上述发明专利"焊丝缓冲装 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定 2024 年第六次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 ...

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入451,562,604.64元，同比增长28.89% [1] - 归属于母公司股东的净利润29,265,951.13元，同比增长78.64% [1] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,749,262.40元，同比增长453.88% [2] 业绩增长原因 - 公司聚焦于焊接机器人市场，相关产品竞争力逐步提升 [2] - 根据市场需求情况，适时制定合理的生产计划和销售策略 [2] - 营业收入及毛利率均实现增长 [2] 产品与技术 - 公司是国内率先推出机器人专用伺服焊接设备的企业 [2] - 伺服焊接机器人相关产品较国外龙头竞争产品具有竞争优势 [2] - 伺服焊接产品已进入国内主流车企的生产制造领域，推广情况良好 [2] 市场拓展 - 公司持续优化技术与完善产品，积极调整市场推广策略和重心 [2] - 目前正积极布局海外市场 [2] 投资者关系 - 本次调研交流不涉及应当披露的重大信息 [2] - 更多近期调研情况及重复性问题可查阅上证E互动平台"上市公司发布"栏目 [2]