募集资金 - 公司2022年1月28日首次公开发行股票16,844,092股，发行价每股130元，募集资金2,189,731,960元，净额2,006,556,590.10元[11] - 截至期初累计项目投入51,518.94万元，利息收入净额2,257.08万元[13] - 本期项目投入51,380.44万元，利息收入净额2,801.71万元[14] - 截至期末累计项目投入102,899.38万元，利息收入净额5,058.79万元，应结余和实际结余募集资金均为102,815.07万元[14] - 截至2023年12月31日，公司6个募集资金专户合计余额1,028,150,690.38元[16][18] - 公司超募资金总额为106,786.56万元，2023年拟用30,000万元永久补充流动资金，占比28.09%[19] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金不超总额30%[19] - 公司募集资金总额为200655.66万元，2023年度投入募集资金总额为51380.44万元，累计投入募集资金总额为102899.38万元[28] - 截至2022年5月20日，公司实际结余募集资金为71599.38万元[29] 股份回购 - 公司回购股份金额为2500万元（含）至5000万元（含），回购价格不超140元/股，期限不超12个月[21] - 截至2023年12月31日，公司已使用1300万元超募资金划入回购专用证券账户，累计回购155167股，占总股本0.1645%，支付总金额1293.058812万元[21] - 公司回购股份金额为1300.00万元，进度为100.00%[29] 现金管理 - 公司同意使用最高不超14.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[22] - 宁波银行苏州工业园区支行大额存单，购买金额5000万元，期限2023年1月17日 - 2023年4月17日，预计年化收益率2.70%[23] - 宁波银行苏州工业园区支行大额存单，购买金额10亿元，期限2023年1月17日 - 2023年4月17日，预计年化收益率2.70%[23] - 宁波银行苏州工业园区支行七天通知存款，购买金额5500万元，期限2023年4月19日 - 2023年9月19日，预计年化收益率1.70%[23] - 苏州银行苏州工业园区支行2022年第186期标准化结构性存款，购买金额4000万元，期限2022年12月19日 - 2023年2月28日，预计年化收益率1.70% - 3.10%[24] - 招商银行苏州独墅湖支行点金系列看涨三层区间91天结构性存款，购买金额5000万元，期限2022年12月26日 - 2023年3月27日，预计年化收益率1.48% - 3.00%[24] - 中信银行苏州工业园区支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12916期，购买金额4000万元，期限2022年12月20日 - 2023年3月20日，预计年化收益率1.30% - 3.15%[24] - 上海浦东发展银行苏州分行利多多公司稳利23JG3012期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款，购买金额1.5亿元，期限2023年1月16日 - 2023年4月17日，预计年化收益率1.30% - 3.00%[24] - 公司苏州分行有多款存款产品，如利多多公司稳利23JG3255期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款金额10400元，利率1.30%-3.00%[25] - 公司苏州分行大额存单金额2600元，利率1.80%，期限从2023年5月24日至2023年6月24日[25] - 公司苏州分行七天通知存款金额2000元，利率1.80%，期限从2023年4月17日至2023年9月25日[25] 项目投入进度 - 超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目承诺投资20414.58万元，至期末累计投入进度为101.10%[28] - 所结构功率KI器件研发及产业化项目承诺投资10770.32万元，至期末累计投入进度为76.44%[28] - KD开发工程中e建设项目承诺投资6984.20万元，至期末累计投入进度为57.00%[28] - 技与发KI请备资金承诺投资45700.00万元，至期末累计投入进度为90.31%[28]

回购方案 - 首次披露日为2023年9月21日，由董事长兼总经理龚轶提议[2] - 实施期限为2023年9月10日至2024年10月8日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元，用途为员工持股或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购23.1867万股，占总股本0.2458%[2][5] - 累计已回购金额1798.09009万元，实际价格59.04 - 90.70元/股[2][5] 其他 - 公司总股本为94326914股[5] - 回购资金2500 - 5000万元，价格不超140元/股[3]

办公地址变更 - 公司因经营发展变更主要办公地址[1] - 变更前地址为苏州园区东长路88号，邮编215121[1] - 变更后地址为苏州园区金鸡湖大道99号，邮编215123[1] 联系方式 - 公司投资者联系电话0512 - 62668198保持不变[1] - 公司传真0512 - 62534962保持不变[1] - 公司投资者邮箱enquiry@orientalsemi.com保持不变[1] 公告时间 - 公告发布于2024年3月13日[3]

合规情况 - 2023年度公司治理制度完备、合规且有效执行[3] - 2023年度公司完整履行信息披露义务[4] - 2023年度公司资产完整，无关联方违规占用资金情形[5] 业绩情况 - 2023年度公司产品销售价格和毛利率下降，营收下滑[10] 保荐建议 - 持续合理推进募集资金使用，推进募投项目实施[12] - 保持对信息披露工作的高度重视[14]

股份回购情况 - 截至2024年2月29日累计回购202,167股，占总股本0.2143%[2][4] - 回购成交最高价90.70元/股，最低价59.57元/股[2][4] - 支付资金总额16,209,521.74元（不含交易费用）[2][4] 回购计划安排 - 2024年2月未回购股份[4] - 回购资金总额2500 - 5000万元[3] - 回购价格不超过140元/股[3] - 回购期限自2023年10月9日起12个月内[3] - 回购股份用于股权激励及/或员工持股计划[3]

募资情况 - 公司首次公开发行股票16,844,092股，发行价每股130元，募资总额218,973.20万元，净额200,655.66万元[1] - 截至2023年6月30日，募投项目累计投入67,491.79万元，承诺投资总额93,869.10万元[3][4] 资金使用 - 2023年4月18日，公司用30,000.00万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.09%[5] - 公司拟用不超100,000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，资金可循环使用[7][14][15][17] 决策审批 - 2024年2月22日，董事会和监事会审议通过现金管理议案，监事会明确同意[14][15][17] - 保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理[18]

资金募集 - 公司首次公开发行股票16,844,092股，发行价每股130元，募集资金总额218,973.20万元，净额200,655.66万元[7] 资金使用 - 截至2023年6月30日，公司使用30,000.00万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例28.09%[9] 项目投入 - 超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目承诺投资20,414.58万元，累计投入19,026.51万元[9] - 新结构功率器件研发及产业化项目承诺投资10,770.32万元，累计投入6,893.82万元[9] - 研发工程中心建设项目承诺投资16,984.20万元，累计投入300.00万元[9] - 科技与发展储备资金承诺投资45,700.00万元，累计投入41,271.46万元[9] 现金管理 - 公司拟使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用，投资期限不超过12个月[2] - 2024年2月22日，董事会和监事会审议通过现金管理议案，监事会和保荐机构同意[2][23][24] - 现金管理投资产品包括结构性存款、大额存单等，不用于质押和证券投资[11] - 公司将采取多种措施控制资金安全并及时披露信息[20] - 现金管理不影响日常资金周转等，可提高资金使用效率和增加资产收益[21][22]

会议情况 - 公司第二届监事会第二次会议于2024年2月22日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 公司拟使用最高不超100,000万元闲置募集资金现金管理[2] - 现金管理议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 现金管理公告编号为2024 - 005[4]

回购情况 - 截至2024年1月31日累计回购202,167股，占总股本0.2143%[2][4] - 回购成交最高价90.70元/股，最低价59.57元/股[2][4] - 支付资金总额16,209,521.74元（不含交易费用）[2][4] 回购方案 - 2023年9、10月分别召开董事会和股东大会通过方案[3] - 回购资金2500 - 5000万元，价格不超140元/股[3] - 回购用于股权激励及/或员工持股计划，期限12个月[3]

股份数据 - 本次上市流通首发战略配售限售股707,451股，占股本0.7500%[4][11][12] - 2022年首发A股16,844,092股，发行后总股本67,376,367股[3] - 2023年权益分派后总股本变为94,326,914股[5] 时间信息 - 本次股票上市流通日期为2024年2月19日[2][4][11] 股东与机构 - 申请解除限售股东为中国中金财富证券，限售期24个月[6] - 保荐机构中国国际金融对本次限售股上市无异议[10]