证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-001 苏州东微半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公 告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 155,167 股，占公司总股本 94,326,914 股的比例为 0.1645%，回购成交的最高价为 90.70 元/股，最低价为 78.86 元/股，支付的资 金总额为人民币 12,930,588.12 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，苏州东微半导体股份有 ...

公司治理 - 2023年12月25日召开第三次临时股东大会完成换届选举，任期三年[1][2][3][5] - 第二届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[2] - 龚轶当选第二届董事会董事长[3] - 第二届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[5] - 刘伟当选第二届监事会主席[5] - 聘任龚轶为总经理等，任期至第二届董事会任期届满[6] - 换届后吴昆红等三人离任[8] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0512 - 62668198[8] - 电子邮箱enquiry@orientalsemi.com[8] - 联系地址为江苏省苏州市工业园区东长路88号2.5产业园三期N2栋5层[8]

会议信息 - 东微半导第二届监事会第一次会议于2023年12月25日现场召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 会议审议通过选举刘伟为第二届监事会主席[2] - 选举表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月25日在苏州召开[2] - 出席股东及代理人20人，所持表决权占公司表决权45.5067%[2] 公司股本情况 - 截至2023年12月20日，公司总股本94,326,914股[2] - 回购专用账户中股份数130,399股，无表决权[2] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>》等3项议案获通过[6][7] 人员选举情况 - 黄清华等3人当选独立董事[9] - 龚轶等6人当选非独立董事[9] - 赵振强等2人当选非职工代表监事[11] 其他情况 - 浙江天册律师事务所见证股东大会程序合法有效[13] - 两家合伙企业放弃部分表决权[14]

会议信息 - 股东大会通知于2023年12月9日公告[4] - 现场会议于2023年12月25日14:00召开[7] - 网络投票时间为2023年12月25日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东20人，代表股份41,935,604股，占45.5067%[10] - 现场4人，代表25,900,388股，占28.1060%；网络16人，代表16,035,216股，占17.4007%[10] - 中小投资者14人，代表股份253,257股，占0.2748%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意41,935,604股，占100%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意41,783,081股，占99.6363%[15] - 《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》同意41,845,958股，占99.7862%[16] 人员选举情况 - 选举龚轶等人为公司董事、监事，各候选人同意股数及占比不同[17][21][23][24][26][27][28][29] - 中小投资者对各议案同意152,523股，占60.2246%[23][24][26][27][28][29] 会议结果 - 全部议案均获股东大会表决通过[29] - 律师认为会议召集与召开程序合法有效[31]

股东大会信息 - 召开时间为2023年12月25日[11,13] - 现场会议地点在江苏省苏州市工业园区东长路88号[13] - 网络投票起止时间为2023年12月25日[11] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长龚轶[13] - 投票方式为现场与网络投票结合[13] 审议议案 - 需审议修订《公司章程》等议案[4,15] - 拟修订《公司章程》及部分治理制度，有2项子议案[17] - 2024年度拟向客户A销售不超12000万元商品[21] 人事提名 - 提名龚轶等6人为第二届非独立董事候选人[23] - 提名黄清华等3人为第二届独立董事候选人[26] - 提名赵振强、顾海军为第二届非职工代表监事候选人[30]

中国国际金融股份有限公司 关于苏州东微半导体股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州东 微半导体股份有限公司（以下简称"东微半导"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东微半导首次公开 发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 12 月 21 日出具的《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕4040 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,844,092 股，并于 2022 年 2 月 10 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 50,532,275 股，首次公开发行 A 股后总股本为 67,376,367 股，其中有限售条件流 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-052 苏州东微半导体股份有限公司 本次股票上市流通总数为 4,130,130 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。 公积转增股本增加的股份，涉及股东 5 名，对应的限售股数量为 4,130,130 股（含 资本公积转增股本数量），占公司股本总数的 4.3785%，限售期为自取得公司股份 之日（2020 年 12 月 25 日）起 36 个月。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2023 年 12 月 25 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"或 "东微半导"）首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,130,130 股。 占公司股本总数的 4.3785%，限售期为自取得公司股份之日（2020 年 12 月 25 日） 起 36 ...

苏州东微半导体股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人毕嘉露,已充分了解并同意由提名人龚轶、王鹏飞提名为苏州东微半导 体股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州东微半导体股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; ( 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用) : (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的 ...

本人黄清华,已充分了解并同意由提名人龚轶、王鹏飞提名为苏州东微半导 体股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州东微半导体股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: 苏州东微半导体股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定( ...