公司治理 - 2024年11月1日召开第二次临时股东大会选举第四届董事会成员[3] - 2024年召开1次董事会，独立董事亲自出席1次[6][7] - 2024年未召开董事会审计、薪酬与考核、战略委员会会议[7] - 2024年11月1日聘任黄元玲为财务总监，任期同第四届董事会[17] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易[11] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 2024年不存在被收购情形[13] - 2024年无披露财务报告等信息情形[15] - 2024年无聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[16] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，行权价31.80元/份[21] - 第一个行权期为2023年11月15日至2024年11月14日[21] - 2024年无激励对象申请行权[21] - 2024年无制定或变更股权激励等情形[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[22]

会议与报告披露 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[6][7] - 2024年4月23日披露2023年年度报告[16] - 2024年8月22日、10月26日披露2024年半年度报告及其摘要、第三季度报告[17] 关联交易 - 2024年4月通过2024年度日常关联交易预计议案并公告[12] - 独立董事认为关联交易价格公允，无异常关联交易[13] 人员变动 - 第三届董事会任期于2024年11月1日届满，徐杰离任[3] - 2024年10月提名第四届董事会董事候选人[21] 审计与薪酬 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[18] - 2024年通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[22] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，行权价格31.80元/份，2024年尚无激励对象申请行权[23]

董事会换届及审计委员会构成 - 2024年11月1日公司完成董事会换届，第四届审计委员会由3位委员组成[2] 审计委员会会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，委员全出席[3] - 第三届审计委员会2 - 10月召开4次会议，审议多项报告及议案[3][4] 审计相关安排 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[5] 审计评价 - 审计委员会认为外部审计完成2024年度财务审计[6] - 认为公司财务报告真实、准确、完整[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能促规范运作[11]

中触媒新材料股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度境内财务报告审计 机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入66,660.88万元，同比增加21.23%[1] - 2024年归属于母公司所有者的净利润14,552.48万元，同比增长89.21%[1] 用户数据 - 2024年公司金属催化剂产品新增4家客户[5] - 2025年公司预计新增客户4 - 6家[9] 未来展望 - 2025年拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元，拟派发现金红利60,592,343.35元，占净利润比例为41.64%[15] - 控股股东2025年3月7日起12个月内拟增持3000 - 5000万元公司股份[15] - 2025年计划举办不低于3场业绩说明会[21] 新产品和新技术研发 - 2024年公司实际新增申报专利51项，新增授权专利29项，新增5个在研项目[11] - 2025年计划新增申报专利36项，新增授权专利25项，新增3个在研项目[12] 市场扩张和并购 - 2024年公司与日本京鹤研究所达成高纯石英砂研究开发合作，与日本高化学株式会社签订战略合作协议[8] 其他新策略 - 2024年公司“提质增效重回报”行动方案执行成效显著，国内外市场协同推进取得阶段性成果[2] - 2024年新引进本科及以上学历人才30余人[18] - 2025年计划新引进本科及以上学历人才20余人，其中高端人才3 - 5人[19]

业绩说明会信息 - 2025年05月07日09:00 - 10:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 投资者可在2025年04月25日至05月06日16:00前提问[2][6] - 参加人员有董事长、总经理李进等，可能调整[5] 报告发布 - 2025年04月25日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2] 其他信息 - 联系人是董秘办，电话0411 - 62395759，邮箱ccgzq@china - catalyst.com[7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

审计机构情况 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年，待股东大会审议[2,7,8] - 2024年度容诚对公司年报审计费80万元、内控审计费30万元，共110万元[6] 审计机构数据 - 截至2024年末，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年度容诚收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 容诚同行业上市公司审计客户282家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构处罚情况 - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[5] - 63名容诚从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 审议情况 - 2025年4月23 - 24日，公司审计、董事会、监事会均通过续聘议案[7,8]

募集资金情况 - 公司2022年2月11日发行4405万股，发行价41.9元/股，募集资金总额184,569.50万元，净额169,114.64万元到账[1] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额（含理财产品收益）为72,044,630.46元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额（含未到期的理财产品金额）为859,136,213.50元[4] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计40,316.62万元[9] 资金使用情况 - 2024年募投项目支出金额为93,772,823.89元[4] - 2024年永久补充流动资金500,000,000元[4] - 2024年拟使用不超过90,000.00万元暂时闲置募集资金及不超过40,000.00万元自有资金进行现金管理，期限不超12个月[10] 投资收益情况 - 申万宏源证券多期产品投资实现不同收益，如781期投资4500万元收益31.5952万元[11] - 多家券商已到期凭证有不同收益率，如申万宏源1643期本金3000元收益率8.2192%[13] 项目进展情况 - 2024年4月22日公司决定将“环保新材料及中间体项目”延期，预定可使用状态日期调整为2026年2月[16][27][28][30] - 环保新材料及中间体项目投入进度为11.02%，特种分子筛等项目投入进度为86.85%[27] - 2023年2月环保新材料及中间体项目新增土地89,864.00平方米，新增建筑面积53,512.00平方米[27] - 2024年3月21日环保新材料及中间体项目施工前置手续办理完毕[28] 其他情况 - 公司本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[15] - 公司本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[15] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合规[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[21]

关联交易 - 2025年度向关联人销售预计1400万元，占比2.51%，年初至3月已发生392.92万元[5] - 上年预计1400万元，实际发生1086.02万元，占比1.95%[5][7] - 2025年度日常关联交易预计议案获多部门审议通过[3][4] - 预计交易主要是向关联方出售己内酰胺催化剂等产品[11] 子公司情况 - 公司持有中催技术49.00%股权，其注册资本5000万元[8][10] - 中催技术2024年末总资产5452.21万元，净资产4948.90万元[9] - 中催技术2024年度营收1585.75万元，净利润19.08万元[9][10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 2024年度公司内控体系运行良好，达内部控制目标[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有营收、资产、利润总额潜在错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接损失金额定量标准[15] 未来展望 - 2025年公司将深化以风险为导向的内控体系建设[18]