非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中触媒新材料股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0172 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于中触媒新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 （特殊普通合伙） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 容诚专字[2024]110Z0172 号 中触媒新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中触媒新材料股份有限 公司（以下简称中触媒公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 22 日 出 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号 2024-021 中触媒新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中触媒新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十一次会议以及第三届 监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议 通过之后方可实施。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润 76,912,012.58 元，截至 2023 年 12 月 31 日 ...

中触媒新材料股份有限公司 是否需要提交股东大会审议：否 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-023 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为公司日常关联 交易，属于公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况。公司与关联方的 关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，不会对公司的独 立性造成影响，不会损害公司和中小股东的利益，公司不会因此对关联方形成较 大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事李进、李永宾回避表决，其余非关联董事一致审议通过了 该议案。 在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-027 中触媒新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司 学术报告厅 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中触 媒公司董事会的责任。 内部控制审计报告 中触媒新材料股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0189 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]110Z0189 号 中触媒新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中触媒新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就中触媒 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 号），公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）4,405 万股，发行价格为人民币 41.90 元/股，募集资 金总额为人民币 184,569.50 万元，扣除与发行有关的费用人民币 15,454.86 万 元（不含增值 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-025 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对 ...

中触媒新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的 作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行 独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会委员： 周颖、徐杰、刘岩 战略委员会委员： 李进、徐杰、周颖 提名委员会委员： 徐杰、李纲、李永宾 薪酬与考核委员会委员：李纲、甄玉科、周颖、邹本锋（离任） （三）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐杰，汉族，1958年 ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《中触媒新材料股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及《中触媒新材 料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中触媒新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们 对中触媒新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议的相关议案进行了 核查，现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 经核查，全体独立董事一致认为： 公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状 况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资 者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策机制完备、分配标准 明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，符合公司长远发 展需要和包括中小股东在内的全体股东长远利益，体现了公司对投资者的合理回 报的重视，不存在损害中 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》和《中触媒新材料股份有限公司章程》 的有关规定，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2023年度工作情况向董事会 作如下报告： 中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 2023年度公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事周颖女 士、董事刘岩先生、独立董事徐杰先生，其中会计专业人士周颖女士担任委员 会召集人。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年，审计委员会认真履行职责，共召开了4次会议，全体委员亲自出 席了会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | 第三届董事会审 | 2023年2月16 | 《关于2022年度第四季度审 | 通过 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...