公司本次关联交易遵循了公平公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害 公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性 造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：李志勇 张瑞君 徐扬 2023 年 11 月 15 日 根据《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》及《北京天智航医疗科技股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京天智航医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对准备提交公司第六届董事会第三 次会议审议的相关事项进行了充分地审查，听取了介绍，认真审阅了相关文件。 现就相关的事项，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下： 《关于全资子公司出租资产暨关联交易的议案》 北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事 对公司第六届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-066 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第六届董事会第三次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大 额存单、证券公司收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，在上述额度和期限范围内，可以循环使用。公司董事会授权董事长及 董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项具体决策权及签署相关法律 文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独 立意见，保 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天智航使用暂时闲置募集资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]797 号）同意注册，公司向特定对象 发行 A 股股票 29,545,091 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 12.53 元，募 集资金总额为 370,199,990.23 元。扣除中信建投证券承销及保 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 全资子公司出租资产暨关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天 智航全资子公司出租资产暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、本次关联交易概述 为了聚集公司运营发展所需要的外部资源，形成医疗器械协同创新生态体系， 公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称"安徽天智航"）拟向 安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司（以下简称"邦泰天玑智能医疗创新中 心"）出租其部分自有房屋，用于整合医疗器械科技资源，增强与公司上下游产 业的协同效应。公司全资子公司安徽天智航拟出租的自有房屋为其坐落于合肥市 经济技术 ...

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于全资子公司出租资产暨关联交易的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-064 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式送达公司全体监事，于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 1.《关于全资子公司出租资产暨关联交易的议案》 本次子公司向关联方出租房屋，租赁价格是在参照标的房屋所在地及周边地 区的同 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-067 董事会授权公司管理层或其进一步授权人士在上述授信额度和期限内根据 公司实际需求决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展需求，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司向银 行申请总额度不超过人民币 1 亿元（包含本数）的综合授信，授信业务类型包括 但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保 函、开立信用证、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核 定为准。授信期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个 ...

在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，公司结合 募投项目实施进度，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全 体股东的利益。决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项 目推进和公司正常运营。我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 独立董事：李志勇 张瑞君 徐扬 2023 年 11 月 15 日 一、《关于全资子公司出租资产暨关联交易的议案》 本次公司全资子公司出租资产交易，有利于提高公司资产使用效率；本次交 易遵循了客观、公平、公正的原则，租赁价格是在参照标的房屋所在地及周边地 区的同类物业出租价格的基础上，结合实际情况协商确定，定价公允，不会损害 公司及全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。董事会审议该议案时关 联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、 ...

业绩情况 - 医疗反腐初期预期悲观，但三季度骨科手术机器人销量仍实现较好增长，对四季度业绩有信心，今年手术量呈稳定增长趋势，近几个月每月超2000例 [2][3] - 目前骨科手术机器人一次性专用耗材收入占比较低，但呈增长趋势，产品保有量、手术量增长及转化率提升可带动耗材收入提升，产品优化创新也将促进增长 [3] 业务模式 - 购买技术服务模式下，公司与医疗机构联合建设中心，提供设备和技术支持，医疗机构按手术量结算支付技术服务费，使公司收入多元化 [3][4] - 2020年开始尝试购买技术服务模式，最初试点在北京海淀医院，2021年相关规划文件发布利于产品推广，未来将以多种模式推进产品装机应用 [4] 产品优势 - 骨科手术机器人能帮助医生实现临床治疗方法微创化、标准化、智能化，如推进常规手术微创化、实现复杂手术标准化、促进高难度手术智能化 [4][5][6][7] - 能解决传统骨科手术痛点，实现骨科医生学习曲线短程化，降低医疗风险，让基层医院具备实施高难度手术能力，借助“遥规划”技术可解决医疗资源不均问题，助力骨科治疗水平提升和分级诊疗 [7][8] 市场竞争 - 公司骨科手术机器人产品覆盖三大领域，适应证广泛，客户可按需选择机型，天玑机器人安全性、可靠性及优势获认知，接受度快速提升，截至2023年9月30日，已在180余家医疗机构装机，累计手术超5万例 [8][9] - 目前有多家国内外友商的骨科手术机器人在中国取得第三类医疗器械注册证，脊柱类和关节类均有获证厂商 [9] 政策影响 - 国家和地方政府出台多项支持政策，对公司业务发展和手术量提升起到积极作用，如《中国制造2025》《“十四五”医疗装备产业发展规划》等 [9][10] 发展规划 - 公司将通过丰富产品线、持续研发创新、促进下沉市场应用、提升手术量等增强盈利能力，尽早实现盈亏平衡 [10] 医保情况 - 医保推进以政府批复为准，医保发力既要控费又要释放空间给新技术和民生应用，医保报销落实可减轻病人负担 [11]

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-063 参加本次业绩说明会的人员有：公司总经理徐进先生、财务总监齐敏女士、 董事会秘书黄军辉先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 11 月 14 日下午 14：00-15：00，通过互联网登录 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会， 公司将及时回答投资者的提问。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 14： 00-15：00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

公司经营情况 - 2023年第三季度公司实现营业收入5,175.02万元，同比增长121.92% [2] - 2023年前三季度实现营业收入约1.34亿元，同比增长58.63% [3] - 2023年7月，公司取得TKA膝关节置换手术机器人医疗器械注册证，覆盖创伤、脊柱、关节三大领域 [3] - 2023年10月，公司取得医疗器械注册变更批件，骨科手术机器人实现一机多适应证覆盖 [3] - 2023年1 - 9月，公司骨科手术机器人累计完成手术量超16,000例，同比增长超70% [3] - 天玑骨科手术机器人已在180余家医疗机构装机应用，累计开展手术数量超5万例 [3] 投资者提问解答 手术量趋势 - 第三季度每月手术量超2,000例，10月虽受国庆假期影响，但同比仍有较好增长 [4] 医疗反腐影响 - 反腐初期预期悲观，但三季度骨科手术机器人销量仍实现较好增长，对四季度业绩有信心 [4] 手术机器人使用量增长原因 - 公司围绕既定战略规划，在骨科手术机器人领域持续深耕 [4] - 市场能力建设方面，聘任高级管理人才，优化团队结构，加大市场拓展和临床服务能力建设 [5] - 产品线布局方面，以市场需求为导向，深化研发与创新，形成多元化产品布局 [5] - 销售策略方面，强化临床支持服务，带动手术量、商业化前景、设备销量提升，进而促进耗材和服务收入提升 [5] - 市场认知方面，我国骨科医生和患者对骨科手术机器人接受度快速提升 [6] 销售人员招聘计划 - 目前销售团队人员配置完备，具备较强市场拓展和客户服务能力，未来会适度增加人才，但变动不大 [6] 产品收费情况 - 各地最高收费额由当地物价部门根据经济和消费水平核定，收费标准不同，患者费用取决于手术术式难易程度 [6][7] 关节机器人销售情况及展望 - TKA膝关节置换手术机器人已形成销售，未来可根据客户需求销售单功能和多功能机型 [7] 耗材收入结算模式及预测 - 客户根据需求下单，公司按实际销售确认收入，一次性耗材可降低院感风险和消杀成本，未来随着手术量提升、进入收费目录和医保落地会有变化，报告期内手术量和转化率均增长 [7][8] 收入确认方式 - 设备销售收入在终端医疗机构装机验收时一次性确认；耗材销售收入在客户下单签收时一次性确认；购买技术服务模式按医院手术量按期结算确认；维保服务收入按实际服务期间分期确认 [8] 国家政策影响 - 国家和地方政府出台多项支持政策，对公司业务发展和手术量提升起到积极作用，如《中国制造2025》《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》等 [8][9]