营收情况 - 公司第四季度营收为10.2亿美元，同比增长8% [1] - 公司全年营收为39.2亿美元，同比增长12% [1] 利润状况 - 公司第四季度净利润为2.5亿美元，同比增长15% [1] - 公司全年净利润为9.8亿美元，同比增长10% [1] 成本控制 - 公司在全年成功控制成本，净利润增长率高于营收增长率 [1] 市场表现 - 公司股价在第四季度表现强劲，创下历史新高 [1] 产品销售 - 公司新产品在市场上取得了良好的销售业绩，为营收增长做出了贡献 [1]

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-062 本次公司以房产抵押向银行申请贷款业务不构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次房产抵押事项在公司董事会审批 权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 二、抵押人基本情况 4、法定代表人：徐进 5、注册资本：20,000 万元人民币 6、经营范围：医疗器械一、二、三类产品研发、生产制造、技术服务及销 售、技术咨询；医疗信息系统集成；电子产品、机械设备、软件销售；经济信息 1、公司名称：安徽天智航医疗科技有限公司 2、成立日期：2017 年 8 月 29 日 3、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 5738 号 G3 楼 1601 室 咨询；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于以房产抵押向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、概述 北京天智航医 ...

二、对公司的影响 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-061 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于医疗器械注册证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家 药品监督管理局颁发的《医疗器械变更注册（备案）文件》，具体情况如下： | 产品名称 | 骨科手术导航定位系统 | | --- | --- | | 注册证号 | 国械注准 20213010095 | | | 变更前适用范围： | | | 在脊柱外科和创伤骨科（仅 TiRobot ForcePro Superior 适用）开放 | | | 或经皮手术中，用于手术器械或植入物的定位。 | | 主要变更 | 变更后适用范围： | | 内容 | 在脊柱外科和创伤骨科开放或经皮手术中，用于手术器械或植入物 | | | 的导航定位。 | | | 在全膝关节置换手术中，与经验证的膝关节假体和手术工具联合使 | | | 用，用于膝关节假体和手术工具的导航定位。 | ...

北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220790-3 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 7 日（星期四）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、黄丽萍 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人 员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 北 ...

一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 9 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，采取累积投票制 的方式，选举张送根先生、徐进先生、马敏先生、王彬彬女士、朱德权先生、肖 治先生为公司第六届董事会非独立董事；选举李志勇先生、张瑞君女士、徐扬先 生为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会任期自 2023 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 上述董事的个人简历详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-059 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-057 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科 学园 2 号楼 B1 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,033,542 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,033,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 26.7102 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-060 为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意公司向厦门国际银行股份有限 公司北京分行申请总额不超过人民币 5,000 万元（包含本数）的综合授信，授信 期限 36 个月；同意向招商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 2,000 万元（包含本数）的综合授信，授信期限 12 个月。授信期限内，授信额度 可循环使用。授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以金融机 构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求 确定。 董事会授权公司管理层或其进一步授权人士在上述授信额度和期限内根据 公司实际需求决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-058 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，为保障本 届董事会尽快开展工作，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 7 日以现 场结合通讯方式召开，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相 关情况作出说明，全体董事无异议。经与会董事共同推举，本次会议由张送根先 生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会选举张送根先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：北京天智航医疗科技 | | --- | --- | | 限公司 | 股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：孙栋 | 联系方式：010-65608368 | | | 联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒 | | | 中心 B/E 座 3 层 | | 保荐代表人姓名：陆丹君 | 联系方式：010-65608407 | | | 联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒 | | | 中心 座 层 B/E 3 | | 保荐代表人姓名：朱进 | 联系方式：010-65608279 | | | 联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒 | | | 中心 座 层 B/E 3 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 1001 号文"批准，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 智航"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,190.00 万股。本次公司发行 新股的发行价为 12.04 元/股，募集资金总额为 504,476,000 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 4 | | 议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 | 5 | | 附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历 | 6 | | 附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历 | 8 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司 章程》、《北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 特制定 2023 年第 ...