公司变更 - 2024年12月24日董事会通过变更住所及修订《公司章程》议案[1] - 拟将住所从海淀区西小口路变更为建枫路（南延）[1] - 修订《公司章程》第五条，邮编变为100096[2] - 变更需提交股东大会审议，授权管理层办理备案[2] - 股东大会时间另行通知，以市场监管部门核准备案为准[2]

资金募集与使用 - 公司向特定对象发行股票，募集资金总额370199990.23元，净额359756594元[3] - 2024年1月使用12000万元闲置资金补流，12月18日归还[5] - 拟用不超9000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2] 项目进展 - 新一代骨科手术机器人项目拟投19520万元，已用14585.98万元[7] - 智慧医疗中心建设项目拟投16455.66万元，已用5381.67万元[7]

北京天智航医疗科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | ...

资金使用 - 2024年1月11日公司审议通过用不超1.2亿元闲置募集资金临时补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[2] - 公司在规定期限内使用1.2亿元闲置募集资金暂时补流[2] - 截至公告日公司将1.2亿元闲置募集资金全部归还专用账户[2]

市场扩张和并购 - 公司拟与水木天玑、员工持股平台共出资1000万元设控股子公司[2][5][10] - 公司出资510万元，持股51%[2][5][10] 其他新策略 - 2024年12月4日三会审议通过对外投资议案[16] - 保荐机构对投资暨关联交易无异议[17] 数据相关 - 过去12个月无特定关联交易情形[6] - 本次交易不构成重大资产重组[2][6]

市场扩张和并购 - 公司拟与水木天玑、员工持股平台共同出资1000万元设立控股子公司，天智航出资510万元，持股51%[1] 交易信息 - 员工持股平台由安徽天智航等多方出资构成[2] - 水木天玑注册资本100万元，张送根和北京天玑科技控股有限公司持股[5] - 本次交易属于“上市公司与关联人共同投资”[6] 审批情况 - 2024年12月4日相关会议审议通过该议案[12] - 保荐机构对交易无异议[13] 交易影响与风险 - 交易有利于公司打造生态体系等[10] - 标的公司设立需核准，未来经营有风险[11]

会议信息 - 第五届监事会第五次会议通知于2024年11月29日送达监事[2] - 会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席张维军主持[2] 议案表决 - 全体监事投票通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月12日召开[3] - 会议召集公告10月26日发布，股权登记日为11月5日[7] - 现场会议11月12日下午14:30召开，网络投票时间为11月12日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人236人，代表164,582,643股，占比36.6234%[11] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表110,513,587股，占比24.5918%[11] 议案表决 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意159,525,228股，占比96.9271%[16] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意159,517,728股，占比96.9225%[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》同意159,746,952股，占比97.0618%[20] 决议效力 - 本次会议议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[21] - 德恒律师认为会议及表决结果合法有效[10][21]

董事会决策 - 2024年11月12日召开第六届董事会第十四次会议，8人出席[2] - 同意用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 确定11月12日为授予日，向74人授予2234.3850万股限制性股票[5] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》8票同意[3] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》6票同意[5]

激励计划时间节点 - 2024年10月15日召开相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2024年11月12日股东大会审议通过激励计划议案[12] 激励计划授予情况 - 以4.53元/股向74名对象授予2234.3850万股限制性股票[13] - 授予日为2024年11月12日[14] 激励计划条件 - 公司及激励对象需满足多种情形[16][17] 激励计划进展 - 授予事项已获必要批准授权，条件已成就[18] - 尚需履行信息披露及办理授予登记[18]