关于参加 2023 年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩 说明会的公告 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-055 北京天智航医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互 动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者关注的问题进行回答。 二 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688277 公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 185 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人张送根、主管会计工作负责人齐敏及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的法律意见 目 录 | 一、关于本次授予的批准和授权 | | --- | | 二、关于本次授予的授予日 . | | 三、关于本次授予的条件 6 | | 四、结论意见 | 关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的 法律意见 1 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的 法律意见 德恒 01F20230486-3 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 本所仅就与公司本次授予事项有关的法律问题发表法律意见，并不对会计、 审计、资产评估、投资决策、财务分析等法律之外的专业事项和报 ...

一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司全体监事，于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-049 二、监事会会议审议情况 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 等相关规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映 了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；2023 年半年度报告编制过程中， 未发现公司参与半年报人员有违反保密规定的行为；监事 ...

独立董事提名人声明 提名人张送根，现提名张瑞君为北京天智航医疗科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任北京天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与北京天智航医疗科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券 交易所举办的最近一期科创板独立董事资格培训并取得独立董 事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

独立董事候选人声明 本人李志勇，已充分了解并同意由提名人张送根提名为北京 天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 （七）最近 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-053 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更自北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十四次会议审议通过后，自 2023 年 8 月 1 日起执行。 本次会计估计变更是公司采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露 的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生 影响。 经财务部门初步测算，本次会计估计变更后，预计 2023 年研发支出资本 化约 832.15 万元，利润总额增加约 832.15 万元。以上数据仅为公司财务部 门的初步测算数据，最终数据以经年审会计师审计后的 2023 年度财务报告 为准。 经过长期的研发投入和技术积累，公司研发项目的可行性不断提高，公 司本次会计估计变更的资本化时点为：需要临床试验的研发项目，以医院伦 理会通过，并取得伦理批件时间为资本化时点；不需要临床试验的研发项目， 以第三方检测机 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见 根据《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司 第五届董事会第二十四次会议的相关事项，本着认真负责的态度，在了解相关情 况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。我们认为，公司募集资金的存 放和使用符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定的要求，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规 的情形。我们同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与 ...

公司简称：天智航 证券代码：688277 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计划 | | 差异情况 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的说明 7 | | （四）本次限制性股票的预留授予情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由天智航提供，本次激励计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件 ...

独立董事候选人声明 本人徐扬，已充分了解并同意由提名人张送根提名为北京天 智航医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《公司 ...