股东大会信息 - 2025年4月22日在深圳召开，124人出席，所持表决权占48.4276%[2] 议案表决情况 - 多项议案普通股同意票数比例多超99%[5][7] - 《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》有反对票[7] - 5%以下股东对各议案表决有不同比例反对票[8][9] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开及表决程序合法有效，律所见证[12]

股东大会时间 - 2025年3月31日发布召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年4月22日召开2024年年度股东大会[5] 出席情况 - 出席股东及委托代理人124名，代表44,635,934股，占比48.4276%[6] - 现场出席5名，代表35,155,841股，占比38.1422%[6] - 网络投票119名，代表9,480,093股，占比10.2854%[7] 议案审议 - 审议10项议案，无人提新议案[14] - 各议案同意票数及占比不等，均通过[16][19][21][22][25][26][27][28] 结果合法性 - 表决程序、召集及召开程序合规，结果有效[29][30]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入60,032.47万元，较上年同期增长45.94%[40] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润22,236.23万元，同比增长27.18%[40] - 2024年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润18,807.82万元，同比增长59.17%[40] - 2024年末公司资产总额2,649,250,831.90元，较2023年末增长6.24%[59] - 2024年末公司负债总额96,315,024.51元，较2023年末下降6.10%[59] - 2024年末归属于母公司所有者权益2,552,935,807.39元，较2023年末增长6.77%[59] - 2024年公司资产负债率（合并报表）为3.64%，2023年为4.11%[59] - 2024年度公司营业利润220,474,800.74元，较2023年度增长29.73%[59] - 2024年度公司基本每股收益2.41元/股，较2023年度增长27.51%[59] 利润分配 - 公司拟以92,170,380股为基数，每10股派发现金红利7.8元（含税），预计派发现金红利71,892,896.40元（含税），占2024年度净利润比例为32.33%[20] - 2024年度已实施股份回购金额20,018,565.93元，现金分红和回购金额合计91,911,462.33元，占净利润比例41.33%[21] 资金使用 - 公司拟使用34,500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.41%[26] - 公司拟使用最高不超过200,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期至2025年年度股东大会召开之日[28] 人事变动 - 王建新先生辞去公司第二届董事会独立董事等职务[33] - 拟补选林明耀先生为公司第二届董事会独立董事[33] 会议情况 - 2024年公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，召开董事会会议13次[41] - 2024年董事会召集了4次股东大会[43] - 2024年战略与发展委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，提名委员会召开4次会议[44] - 2024年公司监事会共召开了10次会议[49] - 2024年度监事会各次会议议案均表决通过[50][51]

限制性股票激励计划 - 2024年预留授予技术（业务）骨干4人，数量3.00万股[2] - 获授数量占授予总数比例1.84%，占股本总额比例0.03%[2] - 激励对象累计获授不超总股本1%，激励计划标的股票总数不超20%[2] - 预留授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2]

激励计划授予信息 - 2025年4月9日为预留授予日，向4名激励对象授予3万股限制性股票[3] - 授予的3万股限制性股票占公司股本总额9236.3380万股的0.03%[3] - 授予价格为70.00元/股[9] 激励计划时间进程 - 2024年9月21日，薪酬与考核委员会审议相关议案并提交董事会[3] - 2024年9月27日，董事会和监事会审议通过多项相关议案[4] - 2024年9月27日至10月8日，对激励对象名单进行内部公示[5] - 2024年10月15日，2024年第二次临时股东大会批准激励计划[5] - 2024年11月22日，薪酬与考核委员会审议调整及首次授予议案并提交董事会[5] - 2025年4月9日，董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票议案[7] 激励计划其他信息 - 激励计划有效期自授予日起最长不超过60个月[10] - 预留授予限制性股票分两个归属期，各占授予权益总量的50%[11] - 预留授予技术（业务）骨干人员4人，占预留授予总数100%[12] 测算相关数据 - 2025年4月9日收盘价187.21元/股[17] - 上证指数最近12、24个月波动率分别为20.19%、17.10%[17] - 1年期、2年期存款基准利率分别为1.50%、2.10%[17] - 股息率为0%[17] 费用摊销数据 - 预留授予3万股第二类限制性股票预计摊销总费用357.51万元[18] - 2025 - 2027年分别摊销216.93万元、123.57万元、17.01万元[18] 相关意见 - 律师认为本次授予相关事项获必要批准和授权，符合规定[20] - 独立财务顾问认为激励计划预留授予相关事项符合规定[21] 公告信息 - 公司发布2024年限制性股票激励计划预留授予相关核查意见等报告[22] - 公告发布时间为2025年4月10日[24]

股权激励 - 预留授予激励对象主体资格合法有效，无不得成为激励对象情形[1][3] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员，含外籍员工[2] - 监事会同意预留授予激励对象名单[3] 授予信息 - 2025年4月9日为预留授予日，授予价70元/股[3] - 向4名对象授予3万股限制性股票[3]

激励计划时间节点 - 2024年9月21日薪酬与考核委员会审议激励议案[16] - 2024年10月15日临时股东大会通过激励议案[17] - 2025年4月9日为授予日[20] 激励计划数据 - 激励对象4名[22] - 限制性股票3万股[22] - 授予价格每股70元[22]

激励计划时间线 - 2024年9月21日薪酬与考核委员会审议激励计划议案[12] - 2024年9月27日董事会和监事会审议通过议案[12] - 2024年9月27 - 10月8日公示激励对象名单[13] - 2024年10月15日股东大会审议通过议案[13] - 2024年11月22日审议通过调整及首次授予议案[15] - 2025年4月9日审议通过授予预留限制性股票议案[15] 授予情况 - 授予日为2025年4月9日[20] - 授予数量3万股，占股本总额0.03%[20] - 授予人数4人[20] - 授予价格70元/股[20] 归属比例 - 第一个归属期归属权益占比50%[21] - 第二个归属期归属权益占比50%[21] 人员获授 - 技术（业务）骨干获授3万股，占预留授予总数100%[23] 其他 - 激励计划有效期最长不超60个月[21] - 全部有效期内激励计划标的股票不超股本20%[23] - 独立财务顾问认为预留授予符合规定[25]

业绩说明会信息 - 2025年4月17日15:00 - 17:00召开2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[2][5] - 方式为网络文字互动[2][5] 投资者参与 - 2025年4月10 - 16日16:00前可预征集提问，途径上证路演中心网站或公司邮箱ir@fortiortech.com[2][6] - 2025年4月17日15:00 - 17:00可登录上证路演中心在线参与[5] 其他 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人焦倩倩，电话0755 - 86181158 - 4201，邮箱ir@fortiortech.com[7] - 2025年3月31日发布2024年年度报告[2] - 公告发布于2025年4月10日[10]

会议信息 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年4月9日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励授予 - 监事会同意以2025年4月9日为预留授予日[4] - 向4名激励对象授予3万股限制性股票[4] - 授予价格为70.00元/股[4]