审计相关 - 中兴华会计师事务所审计峰昭科技2024年12月31日财报内控有效性[4] - 峰昭科技2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[8] - 审计报告签字盖章日期为2025年3月28日[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2309.0850万股，发行价82元/股，募集资金总额189344.97万元，净额172846.18万元，于2022年4月15日到位[1] - 募集资金总额为1728461819.89元[32] 募投项目投入 - 截止期初累计募投项目投入212937221.71元，本期投入78540584.12元，截止期末累计投入291477805.83元[3][4] - 本年度投入募集资金总额为443561352.10元[32] - 已累计投入募集资金总额为1001498573.81元[32] - 高性能电机驱动控制芯片及控制系统项目截至期末累计投入进度为33.63%[32] - 高性能驱动器及控制系统项目截至期末累计投入进度为65.19%[32] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为100.00%[32] - 承诺投资项目小计本年度投入金额为78540584.12元[32] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入金额为291477805.83元[32] 利息与理财收益 - 截止期初利息收入、理财收益扣除手续费净额63260265.19元，本期为23153050.29元，截止期末累计86413315.48元[4] 超募资金使用 - 超募资金永久补充流动资金期初为345000000元，本期345000000元，截止期末累计690000000元[4] - 超募资金投向永久补充流动资金金额为690000000.00元[32] - 2024年公司使用34500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.41%[16] - 超募资金回购股份金额为20020767.98元[4] - 超募资金投向回购股份金额为20020767.98元[32] - 2024年公司计划使用2000 - 3000万元超募资金回购股份，截至9月10日完成回购，使用2002.08万元，回购193000股，占总股本0.2090%[21] 现金管理 - 未到期的现金管理金额期初为952500000元，期末为630700000元[4] - 2023年4月25日，公司同意使用不超155000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 2024年4月24日，公司同意使用不超130000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期产品本金63070万元[14] - 公司结构性存款和定期存款合计金额为63070元[15] 项目调整 - 募投项目“高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目”和“高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目”预定可使用状态日期调整为2026年12月[22][23] - 2024年6月公司将“高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目”实施地点从上海嘉定区变更为上海，调整获取场地方式[24] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况[24] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[25] - 会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合规定[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[27][28] 其他资金事项 - 2024年度使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换事项金额共2065.94万元[20] - 应结余与实际结余募集资金均为182676561.56元[4]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和2次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事参加7次专门委员会会议[8] 人事变动 - 报告期内财务总监林晶晶辞任，张红梅接任[12] - 报告期内副总经理、董事会秘书黄丹红辞任，焦倩倩接任[12] 其他事项 - 报告期内无关联交易、未变更或豁免承诺、未被收购[11] - 独立董事认为财务报告等信息真实准确完整，内控无重大缺陷[11] - 未更换承办审计业务的会计师事务所、未因非准则变更原因变更会计政策[12] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[13] - 报告期内无新的股权激励或员工持股计划相关事项[13]

会议与治理 - 2024年召开13次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事参加14次专门委员会会议[8] 人员变动 - 报告期内财务总监林晶晶辞任，张红梅被聘任[12] - 独立董事沈建新辞任，牛双霞当选[12] - 副总经理、董事会秘书黄丹红辞任，焦倩倩被聘任[12] - 董事会提名陈井阳为独立非执行董事候选人[13] 财务与激励 - 2024年聘请中兴华会计师事务所为审计机构[11] - 2024年推出限制性股票激励计划并完成授予[14] - 对2022年限制性股票激励计划部分股票作废[14] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格[14] 其他事项 - 报告期内无需提交董事会审议的关联交易[11] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 报告期内公司未被收购[11] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策等变更[12] - 审议通过高级管理人员2024年度薪酬方案[13] - 2024年度独立董事忠实履职，2025年将继续发挥作用[15]

会议情况 - 2024年度召开13次董事会会议、4次股东大会[3] 独立董事履职 - 牛双霞2024年8月任职后出席6次董事会、2次股东大会[3] - 牛双霞任职后参加8次专门委员会会议[7] - 2024年12月牛双霞主持补选独立非执行董事会议[6] 公司运营 - 2024年8月任职以来无需审议的关联交易[10] - 2024年8月任职以来未变更或豁免承诺[10] - 2024年8月任职以来未发生被收购情形[10] 财务相关 - 聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年8月以来未聘任或解聘财务负责人[11] - 2024年8月以来未因非准则变更作会计政策变更[11] 人事变动 - 董事王林辞任，提名陈井阳为独董候选人[11] 激励计划 - 2024年8月以来推出限制性股票激励计划[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[13]

公司设立与上市 - 公司于2022年3月4日经同意注册，4月20日在上海证券交易所上市[7] - 首次发行人民币普通股2309.0850万股[7] 股权结构 - 峰岹科技（香港）有限公司认购3515.4431万股，持股比例50.7480%[14] - 上海华芯创业投资企业认购1346.5723万股，持股比例19.4388%[15] - 深圳市芯齐投资企业（有限合伙）认购481.2900万股，持股比例6.9478%[15] 股份转让与限制 - 公司收购本公司A股股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[76] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前14日书面通知[113] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[98] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[100] 信息披露与通知 - 公司指定上交所网站等为信息披露媒体[115] - 公司通知以专人送出等不同方式有不同送达日期规定[111] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[117][119] - 公司因特定原因解散，持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散[121] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[122]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王建新、陈井阳、牛双霞独立性[1] - 独立董事符合相关规定对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[2]

综合授信 - 公司拟申请不超4.2亿元综合授信额度[2] - 2025年3月28日审议通过申请议案[2] - 授信品种含流动资金贷款等[2] - 有效期12个月，额度可循环使用[2] 授权安排 - 董事会授权董事长签相关合同文件[4] - 董事会授权管理层办理相关手续[4]

业绩数据 - 2024年营业收入60,032.47万元，同比增长45.94%[2] - 2024年净利润22,236.23万元，同比增长27.18%[2] - 2024年扣非净利润18,807.82万元，同比增长59.17%[2] - 2024年研发投入11,673.03万元，同比增长37.86%[4] 知识产权 - 截至2024年末累计取得知识产权228项，发明专利68项[4] 现金分红 - 2021 - 2023年分别派发现金红利40,639,887.20元、44,334,422.40元、56,272,731.80元，占净利润比例分别为30.04%、31.22%、32.18%[10] - 2024年度拟每10股派现7.8元，预计派现71,892,896.40元，占净利润比例32.33%[10][11] 股份回购 - 2024年1月决定回购，9月完成，回购19.30万股，占总股本0.2090%，支付20,018,565.93元[12] - 2024年回购成交最高价115.12元/股，最低价82.99元/股，均价103.72元/股[12] 未来规划 - 2025年持续人才培养战略，吸引高端技术人才[5] - 2025年推进海外市场布局，拓宽海外渠道[5] - 2025年修订及审批相关制度，加强子公司监管[8] - 2025年组织董监高培训，提升自律意识[8] - 2025年配合独立董事监督，保障15日现场工作[8] - 2025年计划举办不少于3次业绩说明会[14] 其他策略 - 审视管理制度，建立内部控制管理体系[9] - 统筹经营与股东回报，制定合理利润分配方案[11] - 持续评估行动方案，履行信息披露义务[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2309.0850万股，募资189344.97万元，净额172846.18万元[1] - 公司超募资金总额为117302.18万元[3] 资金使用计划 - 拟用34500万元超募资金永久补流，占比29.41%[1][3] - 高性能电机等三个项目拟投募资金分别为34511、10033、11000万元[5] 决策情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意使用超募资金补流[6][7]