股票期权授予情况 - 2024年1月15日首次授予，向46名激励对象授予563.2万份股票期权[7] - 2024年3月7日首次授予登记完成，向43名激励对象授予545.70万份股票期权[8] - 预留部分股票期权授予日为2024年12月30日，授予数量67万份，登记人数6人[3][10] - 预留部分股票期权行权价格为38.82元/份[13] - 预留部分剩余未授予的73.80万份股票期权自动失效[14] - 预留部分股票期权授予登记完成日为2025年1月6日[3][27][28] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长不超过60个月[15] - 首次授予股票期权等待期分别为16个月、28个月、40个月，预留授予为12个月、24个月、36个月[16] - 预留授予第一个行权期行权比例为10%，第二、三个行权期均为45%[19] - 考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，个人层面行权比例分别为100%、80%、50%、0%[26] 业绩目标 - 2024年度主营业务收入比基准年增长35%以上[24] - 2025年度比2024年度增长35%以上或比基准年增长85%以上[24] - 2026年度比2025年度增长35%以上或比基准年增长150%以上[24] 费用摊销 - 预留部分授予的67万股股票期权预计摊销总费用95.04万元[30] - 2025 - 2027年分别摊销39.14万元、35.39万元、20.29万元[30] 模型计算 - 公司选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值[28] - 2024年12月30日对67万股股票期权预测算，标的股价31.26元/股[28] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率为19.77%、16.18%、16.76%，无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0[28]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6][7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[13] - 重大舆情组长召集决策，部门实时监控[13] 舆情处置措施 - 重大舆情处置包括调查真相、联合法务、加强与投资者沟通等[13] 舆情报告与档案 - 舆情信息按人员 - 证券投资部 - 秘书 - 领导及监管部门流程报告[12] - 证券投资部建舆情信息管理档案[9] 其他规定 - 内部人员对舆情保密，违规追责[16] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[21][22]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-004 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的相关规定和北京理 工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 授权，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予 预留部分股票期权的议案》，确定以 2024 年 12 月 30 日为授予日，以 38.82 元/份 的行权价格向 6 名激励对象授予 67 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （一） 本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 28 日 ...

项目决策 - 同意“研发中心建设项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[3] - 同意调整“惯性导航装置扩产建设项目”预定可使用状态时间[4] 激励计划 - 以2024年12月30日为授予日，38.82元/份行权价向6名对象授予67万份股票期权[6] 制度制定 - 同意制定《舆情管理制度》[9]

激励计划审批时间 - 2023年12月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2024年1月15日股东大会、董事会、监事会审议通过相关议案及首次授予股票期权议案[8] - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过授予预留部分股票期权议案[8][9] 预留授予情况 - 授予日为2024年12月30日[13] - 以38.82元/份行权价格向6名对象授予67万份股票期权[14] 合规情况 - 激励计划授予条件满足，预留授予各方面符合规定[15] - 已履行必要法律程序，取得内部批准与授权[17]

股票期权授予 - 监事会同意以2024年12月30日为授予日[2] - 行权价格为38.82元/份[2] - 向6名激励对象授予67万份股票期权[2]

会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2024年12月30日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项及延期、补充流动资金议案[3][5] - 审议通过向激励对象授予预留部分股票期权议案[6][8] 期权授予 - 2024年12月30日为授予日，38.82元/份行权价，向6人授67万份[7]

北京理工导航控制科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘绍辉 | 研发总监 | | 2 | 肖跃华 | 项目负责人 | | 3 | 杨建斌 | 总账会计 | | 4 | 吴风波 | 研发工程师 | | 5 | 陈海涛 | 海为科技总经理 | | 6 | 张登 | 七星导航后勤保障部部长 | 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 一、激励对象名单及分配情况汇总表 姓名 职务 获授的股票 期权数量 （万份） 占本激励计划 授出权益数量 的比例 占本激励计划公 告日股本总额的 比例 业务（技术）骨干人员（共计 6 人） 67 10.63% 0.76% 合计 67 10.63% 0.76% 2023 年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单 注：1、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2、本计划预留部分股票期权授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 1 项 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | | | 专利权人 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种光纤陀螺仪在线故 | ZL202010919304.3 | 2020 年 | 2024 | | 年 | 北京理工导航 | 20 年 （自申请日 | | | | | | | | 控制科技股份 | | | 障检测方法 | | 月 日 9 4 | 月 日 11 | 12 | | | | | | | | | | | 有限公司 | 起算） | 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-078 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述发明专利的取得是公司重要技术的体现和延伸，本次获得发明专利不会 对公司近期经营 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-077 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 43.6864 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.50% | | 累计已回购金额 | 万元 997.32 | | 实际回购价格区间 | 21.65 元/股~25.96 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以公司自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于以 ...