关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）公 司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，暂时闲置募集 资金仅投资于安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于 结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），且该 等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。产品专用 结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-018 北京理工导航控制科技股份有限公司 投资金额：公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）暂时闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 21 日起 12 个月内有效。在上述额度 和期限范围内，资金可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第八次 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航" 或"公司" ） 首次公开发 行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对理工导航使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核 查，发表核查意见如下： 一、现金管理情况概述 （一） 投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加公司股东回报。 （二） 投资金额 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超 过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在期限内任一时 点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。 公司获准向社会公开发行人民币普通股 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-020 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由董 事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列席 了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会认为：同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金 安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集 资金 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监 事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-022 监事会认为：在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制 投资风险的前提下，公司使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次调整回购 公司股份方案的具体内容：将回购股份资金总额由"不低于人民币 5,000.00 万元， 不超过人民币 10,000.00 万元"调整为"不低于人民币 10,000.00 万元，不超过人 民币 15,000.00 万元"。 除上述增加回购股份资金总额外，公司本次回购股份方案的其他内容未 发生变化。 一、 本次回购股份的基本情况及进展情况 2023 年 8 月 16 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议 公司以部分超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部 用于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会 第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-017 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于签署收购意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次签署的《收购意向书》属于签约各方合作意愿的意向性约定，《收购 意向书》约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，尚需进一步协商、推进 和落实；具体合作内容和实施细节将由各方协商确定后另行签署具体协议，各方 能否达成合作并签署正式协议存在一定的不确定性。 本次交易尚处于筹划阶段，在公司未完成审批程序、未实施完成收购股 权及增资事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。 一、 交易情况概述 公司于 2024 年 3 月 12 日与标的公司现有股东张冶、焦剑晖、关富民签署了 《收购意向书》，公司拟以收购股权及增资的方式获得标的公司 50%以上的股权 并取得标的公司控制权，其中拟以 5,000 万元对标的公司进行增资，以 7,650 万 元受让交易对方持有的标的公司股权。标的股权的具体比例和数量以及本次交易 的最 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 880,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 880,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 1 月 5 日 出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕8 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000 股，并于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 88,000,000 股，其中 有限售条件流通股 68,346,170 股，无限售条件流通股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航" 或"公司" ） 首次公开发 行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对理工导航首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发 表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 1 月 5 日 出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕8 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000 股，并于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 88,000,000 股，其中有限 售条件流通股 68,346,170 股，无限售条件流通股 19,6 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-015 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2023 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于< 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票 股票期权首次授予登记完成日：2024 年 3 月 7 日 股票期权首次授予登记数量：545.70 万份 股票期权首次授予登记人数：43 人 期权激励计划有关事项的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司第二届监事会第六次审议通过了《关于<北京理工导航控制科技 股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-014 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 0 股，占公司总股 本的比例为 0.00%，回购成交的最高价为 0.00 元/股，最低价为 0.00 元/股，支付 的资金总额为 0.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 1,528,000 股，占公司总股本的比例为 1.74%，回购成交的最高价为 48.71 元/股， 最低价为 36.98 元/股，支付的资金总额为人民币 60,848,228.59 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。本次回购股份进展符合公司回购股份方案及法律法规的 相关规定。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...