股东大会信息 - 2025年5月12日在北京市大兴区召开[2] - 出席股东和代理人59人，所持表决权占比72.5574%[2] - 公告于2025年5月13日发布[13] 议案表决情况 - 多项议案普通股同意票比例99.9876%[5][7][9] - 两议案5%以下股东同意票比例96.7458%[9] 参会人员 - 公司在任董事、监事全部出席，高管列席[6] 律师见证 - 北京市嘉源律师事务所见证，结果合法有效[11]

北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 原管师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-279 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京理工导航控制科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律 ...

回购方案 - 2024年8月26日董事长提议，8月29日董事会通过[3] - 预计回购1500 - 3000万元，价格不超33元/股[2][3] - 用途为员工持股或股权激励[2][3] - 期限为董事会通过日起12个月[2][3] 回购进展 - 截至2025年4月30日回购43.6864万股，占比0.50%[2][4] - 累计回购金额997.32万元[2][4] - 实际价格21.65 - 25.96元/股[2][4] 股份情况 - 前次回购后专用账户存放530.0024万股，占6.02%[4] - 本次回购后增至573.6888万股，占6.52%[4] - 2025年4月未进行回购[4]

股票期权注销情况 - 公司注销因业绩考核未达标导致的股票期权88.1050万份 [1] - 公司注销因激励对象离职导致的股票期权4.00万份 [1] - 合计注销股票期权92.1050万份 [1] 注销程序与进展 - 注销议案经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过 [1] - 注销申请已提交中国证券登记结算有限责任公司上海分公司并完成审核确认 [2] - 注销业务已于2025年4月28日办理完毕 [2] 注销影响评估 - 注销事项不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [2] - 注销事项不影响公司核心团队稳定性 [2] - 注销事项不影响激励计划的继续实施 [2]

报告披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》[3] - 于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[3] 会议活动 - 业绩说明会暨投资者开放日活动时间为2025年5月13日上午9：00 - 11：00[3][6] - 地点为北京市大兴区瑞合东一路1号[3][6] - 召开方式为现场会议[3][6] 投资者参与 - 可于2025年5月12日17：00前将问题发至邮箱bnct@bitnavi.cn[3][7] - 需通过微信扫描二维码报名参加活动[6] - 需提前半小时到现场签到[8] 联系信息 - 联系人是公司证券投资部，电话010 - 69731598，邮箱bnct@bitnavi.cn[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月30日[10]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-038 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于撤销退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）撤销退市风险警示, 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688282 | *ST | 导航 | A 股 | 停牌 | 2025/4/30 | 全天 | 2025/4/30 | 2025/5/6 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日 （一）股票种类：人民币普通股 A 股 （二）证券简称：证券简称由"*ST 导航"变更为"理工导航"；扩位证券简 称由"*ST 理工导航"变更为 "理工导航" （三）证券 ...

| | | 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《北京理工导航控制科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京理 工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年年度股东大 会会议须知： 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 0 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维 ...

公司公告 - 公司股票将于2025年4月30日停牌1天 [1] - 自2025年5月6日起复牌并撤销退市风险警示 [1] - 撤销退市风险警示后，公司A股简称由"*ST导航"变更为"理工导航" [1]

股票期权注销情况 - 公司注销因业绩考核未达标股票期权88.1050万份[1] - 注销因激励对象离职股票期权4.00万份[1] - 合计注销已获授未行权股票92.1050万份[1] 时间节点 - 2025年4月21日审议通过注销议案[1] - 2025年4月28日股票期权注销业务办理完毕[2] 影响说明 - 本次注销不影响公司财务和经营成果[2] - 不影响核心团队稳定性[2] - 不影响激励计划继续实施[2]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] - 股权登记日为2025年5月6日[12] 会议地点 - 现场会议在北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 议案情况 - 议案于2025年4月21日经相关会议审议通过[5] - 相关公告于2025年4月22日在指定媒体披露[5] - 特别决议议案为第8项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为第6、7项[7]