北京理工导航控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 股票简称：理工导航 股票代码：688282 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他(请文字说明) 东方基金：朱翊 参与单位名称及 中航基金：杨中楷 人员姓名 兴业证券：石砾 时间 2024年2月27日 地点 公司会议室 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-013 重要内容提示： 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，北京理工导航控制科技 股份有限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警 示，请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 北京理工导航控制科技股份有限公司关于公司 股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第（一）项情形，公司股票将于 2023 年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司 股票停牌之日后 5 个交易日内，根据规则规定，对公司股票实施退市风险警示。 公司应当按照上海证券交易所要求在股票被实施退市风险警示前及时发布公告。 公司股票自公告披露后的次一交易日起复牌。公告披露日为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-011 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）。公司拟使用不低于人 民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元的超募资金，以不超过 71.00 元 /股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或 股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司股份 1,528,000 股，占公司总股本的比例为 1.74%，回购成交 的最高价为 48.71 元/股，最低价为 36.9 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 股票简称：理工导航 股票代码：688282 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他(请文字说明) 中华保险：李东 鹏扬基金：叶文强 参与单位名称及 汇安基金：刘子琦 人员姓名 中邮人寿：孟东辉 长盛基金：钱文礼 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-010 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风 险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，北京理工导航控制科技 股份有限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警 示，请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 如公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主 营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，将触 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第（一）项"最近 一个会计年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业 收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度扣除非经常性损益之前或者 之后的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"规定的对公司股票实施退市风险警 示的情形，公司股票将在 2023 年年度报告披露后可 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年一月 T = LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书 嘉源(2023)-05-011 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披 露(2023年8月修订)》(以下简称"《自律监管指南》")等法律、法规和规 范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》" ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 （此页无正文,为《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签字: 张洋 戴华 李金泉 一、关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权事项： 经核查，我们认为：本次激励计划的首次授予日为 2024 年 1 月 15 日，该授 予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《北京理工导航控制科 技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定， 同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条 件规定，本次股票期权激励计划的激励对象主体资格合法、有效。 综上，我们一致同意以 2024 年 1 月 15 日为授予日，以 38.82 元/份的行权价 格向 46 名激励对象授予 563.2 万份股票期权。 （本页以下无正文） 1 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京理工导航控制科技股 份有限公司章程 ...

2024 年 1 月 16 日 1 核查意见（截至授予日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京理工导航控制科 技股份有限公司章程》的规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行核查， 发表核查意见如下： 董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 和《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的 规定；公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形，《北京理工导 航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予条 件已经成就；公司本次激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2024 年第一 次临时股东大会批准的《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权 激励计划（草案）》规定的激励对象相符，激励对象符合《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 监事会同 ...

2、本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励 计划首次公开披露前六个月（即 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日，以下 简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-008 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-004 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,500,308 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,500,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.6140 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.6140 ...