证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-028 浙江和达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"和达科技"或"公 司"）召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的 正常开展和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过 30,000.00 万 元（含本数）进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理在上述额度和 决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责 组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财的目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用 ...

浙江和达科技股份有限公司 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事李晓龙、佟爱琴、唐松华的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认 为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江和达科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李晓龙、佟爱琴、唐松华的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

关于浙江和达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 专项审计说明 天健审〔2024〕1438号 浙江和达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江和达科技股份有限公司(以下简称和达科技公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的和达科技公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供和达科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为和达科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解和达科技公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-030 浙江和达科技股份有限公司 关于增加注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 2024 年 3 月 8 日，公司完成 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 的登记工作。公司的注册资本由 107,393,160 元增加至 108,240,660 元，公司股份 总数由 107,393,160 股增加至 108,240,660 股。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，《公司章程》 具体修改情况如下： | | | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | ...

浙江和达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（佟爱琴） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 佟爱琴，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业 博士研究生学历。1994 年 3 月至 1996 年 1 月，任上海新建机器厂助理会计师； 1996 年 1 月至 2004 年 6 月，任同济大学讲师；2004 年 7 月至今，任同济大学副 教授、硕士研究生导师； ...

浙江和达科技股份有限公司 2023 年，公司共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会。作为独立董事，本 着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，细致 研读相关资料，认真审议每项议案，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权， 对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时 对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内， 本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公 司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告（李晓龙） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-026 浙江和达科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度 及为子公司授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次授信额度：浙江和达科技股份有限公司及合并报表范围内子公司预 计向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。 担保方：浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）。 被担保方：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司（以下简称"绍兴和达"）, 为公司持股 60%的控股子公司；嘉兴市鸿道通讯科技有限公司（以下简称"鸿道 通讯"），为公司全资子公司。 本事项已经公司第四届董事会第八次会议审议，尚需提交至公司股东大 会审议。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公 司拟向金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币 3 亿元；同时为子公司 绍兴和达、鸿道通讯提供授信担保，总额度不超过人民币 2,000 万元。 （一）综合授信情况 为满足 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-029 浙江和达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 及到期日一年以上重分类至其他非流动资产科目的合同资产金额进行减值测试 并确认损失准备。本期共计提资产减值损失为 718.83 万元。 （二）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值 测试并确认损失准备。经减值测试，本期计提信用减值损失金额共计 1,626.23 万 元。 2024 年 4 月 10 日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科 技"）召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计 政策等相关规定，公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了 ...

浙江和达科技股份有限公司 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江 和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江和达科技 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"） 的有关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 3 月 31 日，第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关 于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告 的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度财务 预算报告的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于 公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际 使用情况 ...