浙江和达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江和达科技股份有限公司（以下简称和达科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是和达 科技公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1451 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，和达科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭 ...

浙江和达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姚武强-离任） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）第三 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度任 职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 姚武强，男，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1989 年 8 月至 1991 年 1 月，任职于嘉善县司法局；1991 年 2 月至 1992 年 6 月， 任职于嘉兴市司法局；1992 年 7 月至 2000 年 4 月，任 ...

浙江和达科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"或"天健"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年度审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 7 18 | 年 2011 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员数量 | | | 注册会计师 | 2,272 人 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 2023 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 公司管理层根据实际情况可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下设审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的 ...

浙江和达科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》和浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人员数 | | 注册会计师 | | ...

浙江和达科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"和达科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 10 日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通 过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前 提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类 产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内，在前述额度及使用期限范围 内，资金可以循环滚动使用。公司监事会及保荐机构东兴证券股份有限公司对 上述事项发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江和达科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A股） ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-028 浙江和达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"和达科技"或"公 司"）召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的 正常开展和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过 30,000.00 万 元（含本数）进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理在上述额度和 决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责 组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财的目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用 ...

浙江和达科技股份有限公司 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事李晓龙、佟爱琴、唐松华的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认 为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江和达科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李晓龙、佟爱琴、唐松华的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

关于浙江和达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 专项审计说明 天健审〔2024〕1438号 浙江和达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江和达科技股份有限公司(以下简称和达科技公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的和达科技公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供和达科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为和达科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解和达科技公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-030 浙江和达科技股份有限公司 关于增加注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 2024 年 3 月 8 日，公司完成 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 的登记工作。公司的注册资本由 107,393,160 元增加至 108,240,660 元，公司股份 总数由 107,393,160 股增加至 108,240,660 股。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，《公司章程》 具体修改情况如下： | | | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 ...