迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 26 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议 董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-029 董事会同意上述变更，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人士办理 上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关 核准的内容为准。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 迈得医疗工业设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-028 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于自愿披露控股子公司取得国内医疗器械注册 证暨新业务进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 目前，迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 浙江迈得顺隐形眼镜有限公司（以下简称"迈得顺"）隐形眼镜业务属于公司新 业务，尚处于接触客户、开拓业务阶段，尚无在手订单，其未来生产经营情况尚 不明确，受未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等 不确定因素的影响，存在业务拓展不及预期的风险，对公司未来业绩的影响具有 不确定性。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 公司控股子公司迈得顺主要从事隐形眼镜业务，为各隐形眼镜品牌商提供研 发、制造与服务等。迈得顺于近日取得经国家药品监督管理局审批的《中华人民 共和国医疗器械注册证》，相关情况如下： 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会 | 注册人名称 | 浙江迈得顺隐形眼镜有限公司 | | --- | --- | ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-027 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/11 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配、转增股本实施办法 1. 实施办法 （1）除公司自行发放对象外，公司其余股东无限售条件流通股的红利委托中 国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记 在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2022年第三季度业绩表现亮眼,营收和利润均超出预期 [1] - 公司主营业务保持稳健增长,各细分领域表现良好 [1] - 公司持续加大研发投入,在新兴技术领域保持领先优势 [1] - 公司积极拓展海外市场,国际业务占比持续提升 [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在新兴技术领域的研发投入占营收的比重是多少 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在2022年第三季度的研发投入占营收的比重为15.2% [1] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司海外业务的收入占比有多大 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司2022年第三季度的海外业务收入占总收入的比重为28.6% [1] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司未来一年的业务发展目标是什么 [1] **Lei Chen 回答** 公司计划在未来一年内将海外业务收入占比提升至35%左右,同时保持国内主营业务的稳健增长 [1]

分红相关 - 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元，预计派发现金红利总额 5902.49 万元，占 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 59.13% [1] - 以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 47,219,933 股，转增后总股本增加至 165,269,766 股 [1] - 未来分红将在保障日常运营流动资金基础上，尽可能以更多现金分红回馈投资者 [1] 行业影响 - 医用耗材集采制度推行、人口红利降低及监管趋严，促使下游医用耗材企业加速智能化改造升级，加大对医用耗材智能装备投入 [2] 费用情况 - 2023 年销售费用 3221.29 万元，较上年同期增长 77.34%，主要因营业收入增长致营销奖金增加及业务拓展需求使展览展会费等增加 [2] - 2023 年研发费用 3317.66 万元，较上年同期下降 9.51%，主要系部分研发项目形成销售从研发费用转出 [2] - 2024 年一季度研发费用较高，系围绕安全输注类等设备及隐形眼镜业务等方面研发费用增加所致 [7] 市场营收与布局 - 2023 年境外地区营收 1264.66 万元，占总营业收入的 2.63%，较上年同期上升 704.21% [3] - 围绕“老客户新产品、新客户老产品”策略，通过多种方式推广，优化销售团队和方式，加强品牌建设与推广 [3] 项目开发 - 开发药械组合设备新项目，使用部分超募资金投资建设“年产 35 台药械组合类智能装备扩建项目”，预计 2025 年 11 月投入生产 [3] 员工激励 - 2021 年公布限制性股票激励计划，拟授予 146 万股，激励人员包括董事、高管等，已完成部分归属工作 [4] - 重视人才储备和梯队建设，通过多种方式增强员工忠诚度等，提升核心团队凝聚力 [4] 隐形眼镜业务 - 定位为隐形眼镜品牌商提供 CDMO 代加工业务，不成立自主品牌 [4] - 国内隐形眼镜产品以台湾厂商代加工为主，公司业务尚处于产品注册阶段 [4] - 业务从水凝胶系列介入，后续会开发硅水凝胶系列、功能性软镜等 [5] 客户相关 - 2023 年前五大客户为威高集团、圣光医用制品股份有限公司等 [5] - 威高集团是战略合作伙伴，2022 年、2023 年公司及子公司向其销售金额分别为 5368.40 万元、8135.99 万元，2023 年为第一大客户 [9] 认证情况 - 产品根据客户需求确定是否进行相关认证，部分产品有 CE 认证 [6] 业务潜力 - 下游医疗器械市场增长、自动化率偏低、监管趋严及耗材集采制度，为智能装备生产企业提供发展基础，促进医用耗材智能装备行业稳定持续发展 [6] 行业地位 - “Maider”牌输液器等自动化成套生产线销往全国并出口，业内影响力大 [6][7] - 多项产品攻克“卡脖子”技术难题，累计获评 5 个国内首台（套）产品，3 个省内首台（套）产品，部分产品实现进口替代 [7] - 产品技术性能指标与国外厂商相当，适用性更强，价格为国外同类产品的 1/3 - 2/3，售后服务成本低、响应及时，性价比高 [7] 毛利率情况 - 2021 年、2022 年、2023 年毛利率分别为 50.12%、50.46%、52.27%，2024 年第一季度毛利率为 53.51%，较上年同期增加 4.7 个百分点 [7] 综合能力提升 - 2023 年营业收入 4.8 亿元，较上年同期上升 25.22%；归属于上市公司股东的净利润 9982.82 万元，较上年同期上升 48.94% [8] - 2023 年毛利率、加权平均净资产收益率、基本每股收益较上年同期均增加，收益质量和获利能力稳步提升 [8] - 2023 年自主研发出多种新产品，丰富产品品类 [8] - 2023 年获评多项荣誉，部分产品获相关奖项 [8] 合作计划 - 将根据威高集团产品规划需求及产能扩建需求探寻合作 [8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2022年第三季度财务业绩,包括营收、利润等关键指标 [1] - 公司主要业务板块的表现情况,如核心产品销量、市场份额变化 [1] - 公司在研发、供应链、成本管控等方面的举措和进展 [1] - 公司对未来发展前景的展望和重点工作计划 [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问公司在芯片供应链方面的应对措施 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司已采取多项措施应对芯片供应短缺,包括与主要供应商加强合作、优化产品设计等,预计明年供应状况将有所改善 [1] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司在新兴市场的拓展计划 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将进一步加大在新兴市场的投入,包括加强本地化运营、推出针对性产品等,以提升在新兴市场的市场份额 [1] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问公司在碳中和方面的举措 [1] **Lei Chen 回答** 公司已制定了明确的碳中和目标和行动计划,包括提高能源利用效率、增加可再生能源使用等,致力于在2030年前实现碳中和 [1]

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-026 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,775,241 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,775,241 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 68.4247 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

股东大会信息 - 2024年4月27日公告2023年度股东大会召开信息，5月24日召开[5] - 出席现场会议股东及代理人持股占6.9474%，网络投票股东持股占2.4773%，出席表决股东及代理人持股占68.4247%[7] 议案审议情况 - 股东大会审议10项议案，已由4月25日相关会议审议通过[9][10] - 各议案同意比例大多超99.97%，《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意占100%[11][12][13][16]

业绩总结 - 2023年公司营业收入4.80220256亿元，同比上升25.22%[18][62][76] - 2023年归属上市公司股东净利润9982.817371万元，同比上升48.94%[18][62] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润8718.121102万元，同比上升51.35%[18][62] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.109086552亿元，较2022年增长13.94%[62][79] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8.9384229553亿元，较2022年末增长9.11%[62] - 2023年末总资产11.4985876163亿元，较2022年末增长10.75%[62][65] - 2023年基本每股收益0.85元/股，较2022年增长49.12%[63] - 2023年稀释每股收益0.84元/股，较2022年增长47.37%[63] - 2023年加权平均净资产收益率11.73%，较2022年增加3.22个百分点[63] - 2023年研发投入占营业收入的比例6.91%，较2022年减少2.65个百分点[63] - 2023年末货币资金为2.8901770236亿元，较2022年末增长28.48%[66] - 2023年末负债总额为2.0960171061亿元，比2022年末增长0.45%[69] - 2023年应付票据为4242.329001万元，较2022年末增长167.41%[70] - 2023年末所有者权益合计为9.4025705102亿元，比2022年末增长13.34%[72] - 2023年末股本为1.18049833亿元，较2022年末增长40.70%[73] - 2023年营业成本为2.2919852348亿元，较2022年增长20.64%[76] - 2023年营业利润为1.2797145905亿元，较2022年增长47.23%[76][77] - 2023年净利润为1.0960727814亿元，较2022年增长42.30%[76] - 2023年税金及附加较2022年增长64.95%，因厂房完工致房产税增加[77] - 2023年销售费用较2022年增长77.34%，因营收增长及业务拓展费用增加[77] - 2023年投资收益较2022年下降97.78%，因上年同期处置长期股权投资收益多[77] - 2023年公允价值变动收益较2022年增长1682.63%，因交易性金融资产公允价值变动[77] 未来展望 - 公司及子公司向金融机构申请不超3亿元综合授信额度，有效期至2024年度股东大会召开[86] 新产品和新技术研发 - 公司募投项目“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”已结项[30] - 公司使用部分超募资金投资建设“年产35台药械组合类智能装备扩建项目”[31] 其他新策略 - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[96] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[99] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），拟派发现金红利5902.49165万元（含税），现金分红占2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为59.13%[102] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，合计转增4721.9933万股，转增后公司总股本增加至1.65269766亿股[103]