本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-009 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年2月12日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

股权激励计划进程 - 2022年4月6日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 2022年4月7日公告征集委托投票权[11] - 2022年4月7 - 17日公示激励对象[11] - 2022年4月20日披露激励对象审核意见[11] - 2022年4月25日股东大会审议通过相关议案[12] - 2022年4月26日董事会、监事会审议调整及授予议案[12][14] - 2025年1月17日审议通过回购注销及作废议案[16] 业绩考核与结果 - 2024年净利润较2021年增长率不低于150%为考核要求[18][23] - 2024年度净利润预计未达标[18][23] 股票相关数据 - 第一类限制性股票回购数量为12.726万股[20] - 第一类限制性股票授予价格调整为16.37元/股[21] - 第一类限制性股票回购价格为16.37元/股加利息[21] - 已授予22.05万股第二类限制性股票作废[24] 其他事项 - 拟用自有资金回购第一类限制性股票[22] - 回购注销议案需提交股东大会审议并披露[17][25] - 回购注销通过后需办理注销及工商变更登记[17][25]

业绩总结 - 2024年度预计扣非净利润-28800.00万元到-19700.00万元，亏损较上年增12697.89万元到21797.89万元[18,20] 激励计划 - 2022年推进限制性股票激励计划相关审议、公示等工作[12,13] - 董事会同意作废22.05万股第二类限制性股票，占总股本0.1307%[19] - 董事会同意回购注销12.726万股第一类限制性股票，占总股本0.0754%[22] - 第一类限制性股票回购价16.37元/股加银行同期存款利息[22] 其他事项 - 2023年8月25日每10股以公积金转增4股[21] - 拟用自有资金回购第一类限制性股票[22] - 独立财务顾问认为回购注销及作废事项合规，不损害股东利益[24,26]

员工持股计划实施 - 2022年4 - 5月通过员工持股计划相关议案并提交股东大会审议[10][11] - 2022年5月23日股东大会审议通过员工持股计划相关议案[11] 员工持股计划终止 - 2025年1月17日审议通过终止实施2022年员工持股计划议案[12] - 公司终止员工持股计划已履行必要内部决策程序[12][13]

业绩总结 - 2024年度预计扣非净利润 - 28800.00万元到 - 19700.00万元，亏损增12697.89万元到21797.89万元[9] 股票回购 - 拟回购注销12.726万股第一类限制性股票，占股本总额0.0754%[4,10] - 回购价格为16.37元/股加银行同期存款利息[4,11] - 资金来源为自有资金[11] 股本变动 - 2023年8月25日每10股以公积金转增4股[10] - 回购注销后总股本由168732487股变为168605227股[12,13] 审批情况 - 董事会、监事会同意回购注销[16,17] - 律师、独立财务顾问认为符合规定[18,19] - 议案需提交股东大会审议[18]

业绩总结 - 2024年度预计扣非净利润-28800.00万元到-19700.00万元，亏损增加12697.89万元到21797.89万元[8] 限制性股票处理 - 拟作废2022年22.05万股第二类限制性股票，占总股本0.1307%[2][9][13] - 2025年1月17日审议回购注销第一类和作废第二类限制性股票议案[6] - 本次回购注销及作废符合规定，已获必要批准授权[14] - 回购注销第一类限制性股票议案需提交股东大会审议[14]

股份回购 - 2022年3月15日首次实施回购，4月28日完成[6] - 回购股份占总股本0.60%，均价57.81元/股，用资39,990,449.90元[6] - 回购资金2500 - 5000万元，价格不超70元/股[5] 股份注销 - 拟注销691,729股，占总股本0.41%，注销后总股本变168,040,758股[3][11] - 限售股变动127,260股，无限售股变动 - 691,729股[12] 事项进展 - 2025年1月17日董事会、监事会审议，尚需股东大会通过[3][13] - 监事会认为变更符合规定，同意该事项[13]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票、变更回购股份用途并注销将导致注册资 本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通 知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭 证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相 应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提 出书面要求，并随附有关证明文件。 成都盟升电子技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票以及变更回购股份用 途并注销减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 ...

可转债数据 - 截至2024年12月31日，“盟升转债”累计转股金额1.76068亿元，转股数量834.3919万股，占转股前公司已发行股份总额5.19683%[3] - 截至2024年12月31日，“盟升转债”尚未转股的可转债金额1.23932亿元，占发行总量41.31067%[3] - 2024年10月1日至12月31日，“盟升转债”转股金额1.76067亿元，转股数量834.3891万股，占转股前公司已发行股份总额5.19681%[3] 可转债发行与期限 - 2023年9月12日公司发行300万张可转换公司债券，发行总额3亿元，期限六年[4] 可转债利率 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[4] 转股价格调整 - “盟升转债”初始转股价格为42.72元/股，2024年4月18日修正为35.00元/股[5] - 因回购注销股份，“盟升转债”转股价格由35.00元/股调整为35.02元/股[6] - 2024年9月27日“盟升转债”转股价格由35.02元/股修正为21.10元/股，自2024年10月9日起生效[6] 转股期 - “盟升转债”转股期为2024年3月18日至2029年9月11日[9] 股本数据 - 2024年9月30日公司总股本1.60388596亿股，2024年12月31日总股本1.68732487亿股[11] - 2024年9月30日公司无限售条件流通股1.60261336亿股，2024年12月31日为1.68605227亿股[11]

募资情况 - 公司发行A股2867.00万股，募资11.92亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额10.54亿元[2] - 2020年7月28日募资全部到位[2] 账户管理 - 公司及子公司签三方/四方监管协议[4] - 5个首发募集资金专户注销[4][5] - “卫星导航产品产业化项目”结项，余额4.57元划转[5] - 账户注销，四方监管协议终止[5]